Združene države so danes objavile odstranitev rusko-venezuelskega omrežja, ki je uporabljalo Tether (USDT) za trgovanje zunaj tradicionalne bančne strukture in se tako izognilo mednarodnim sankcijam.
Eden najbolj obravnavanih geopolitičnih scenarijev za kriptovalute je njihova sposobnost, da se izognejo običajnim finančnim omejitvam, ki so jih svetovne sile uvedle proti svojim nasprotnikom – vendar je to rešitev čedalje težje izvesti.
Pred nekaj urami je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo, da vlaga obtožnico proti petim ruskim in dvema venezuelskima državljanoma, obtoženima vzdrževanja globalne mreže pranja denarja, tihotapljenja in trgovanja s sankcioniranimi podjetji, zlasti z venezuelskimi državnimi Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Glede na sporočilo za javnostAmeriško državno tožilstvo za vzhodno okrožje New Yorka je vložilo 12 obtožnic proti ruskim državljanom Juriju Orehovu, Svetlani Kuzurgaševi, Artemu Ussu, Timofeju Teleginu, Sergeju Tuljakovu ter Venezuelcema Juanu Fernandu Serranu in Juanu Carlosu Sotu.
Po mnenju ministrstva za pravosodje sta Serrano in Soto omogočila trgovino z več sto milijoni sodčkov nafte, ki so bili nato poslani ruskim in kitajskim kupcem s posredovanjem Orekhova in Ussa. Orehov in Kuzurgaševa sta medtem obtožena tihotapljenja vojaške tehnologije v Rusijo, kar je v nasprotju z interesi ZDA.
Dokument pojasnjuje, da so Rusi za lažja plačila uporabili več posredniških podjetij. Poleg tega so opravili večmilijonske nakazila v kriptovalutah, da bi se izognili sankcijam.
Po navedbah virov Blok, je Orekhov sostorilcu rekel: »Brez skrbi, brez stresa. Takoj ko začnemo pristajati, takoj prestopimo. USDT deluje hitro kot SMS.«
Primer je v pristojnosti Urada za nacionalno varnost in kibernetski kriminal. Tožilstvo vodi pomočnik ameriškega državnega tožilca Artie McConnell. Aretacije in obtožbe so bile rezultat skupnega prizadevanja ameriških, nemških in italijanskih organov pregona.
Rusija, Venezuela in Ukrajina: na sceno vstopijo kriptovalute
PDVSA je bil sankcioniran med administracijo Donalda Trumpa skupaj z uradno kriptovaluto države, Petrovega. Kot rezultat sankcije, so Združene države Venezueli dejansko odpravile možnost vzpostavitve normalnih trgovinskih odnosov s katero koli državo na svetu.
Pod sankcijami so Združene države dejansko preprečile Venezueli, da bi vzpostavila normalne trgovinske odnose z večino držav na svetu, saj je kdor koli trguje z naftno družbo izpostavljen temu, da ne more vzdrževati poslovnih odnosov s severnoameriško silo, pa tudi sooča se z drugimi fizičnimi težavami. in denarne posledice.
Ta politična poteza je Venezueli povzročila izgube v višini 240 milijard dolarjev, navajajo viri, ki jih navaja venezuelski medij. Zadnje novice.
Sankcije proti Rusiji so se medtem zaostrile po invaziji na Ukrajino. Uporaba kriptovalut je igrala pomembno vlogo v tej vojni, saj jo je Ukrajina lahko prejela blizu 100 milijonov dolarjev, kar ji omogoča nakup vojaške opreme, vključno s jopiči, toplotnimi vizirji, hrano za vojake, komunikacijskimi napravami in zdravili.
Podobno so ruske milice prejemale donacije v kriptovalutah, da bi podprle svojo stvar – čeprav v manjše količine— in zakonodajalci po vsem svetu so združili moči preprečiti Rusiji, da bi lahko uporabljala kriptovalute v svojo korist na enak način kot Ukrajina.
Bodite na tekočem s kripto novicami, prejemajte dnevne posodobitve v svoj nabiralnik.
Vir: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions