Ministrstvo za pravosodje ZDA obtožilo promotorjev Baller Ape Cluba NFT v prevari z vlečenjem preprog

V četrtek, 30. junija, je ameriško pravosodno ministrstvo vložilo obtožbo proti osebi, ki promovira nezamenljive žetone »Baller Ape Club«, kar se zdi domnevna prevara s vlečenjem preprog. Ministrstvo za pravosodje ZDA je menda imenovalo pet ljudi, vpletenih v sheme kripto goljufij, ki so od vlagateljev skupaj zbrale več kot 130 milijonov dolarjev.

V izjavi, objavljeni v četrtek, je ameriško ministrstvo za pravosodje obtožilo 26-letnega vietnamskega državljana Le Anh Tuana, da je zagrešil žično goljufijo in mednarodno pranje denarja z uporabo NFT "Baller Ape". Ministrstvo za pravosodje je dodalo, da se je Tuan zarotil, da bi vlagateljem ukradel več kot 2.6 milijona dolarjev.

Klub Baller Ape je prodal Baller Ape NFT z različnimi risankami. Kmalu po prodaji prve serije NFT-jev so se Tuan in njegovi kolegi zarotniki lotili preproge, tako da so zaprli projekt in pobegnili z denarjem vlagateljev.

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi analitike blockchain ugotovilo, da so Tuan in njegovi kolegi zarotniki prali denar vlagateljev z uporabo "chain-chopping". To je priljubljena metoda pranja denarja, ki vključuje pretvorbo kovanca v druge vrste sredstev in njihovo premikanje po več verigah blokov z uporabo decentraliziranih storitev zamenjave, da se prikrije sled financiranja. Če bo obsojen, bi lahko Tuanu grozilo tudi 40 let zapora.

Ministrstvo za pravosodje ZDA odkrilo Ponzijevo shemo v vrednosti 100 milijonov dolarjev

Poleg Tuana je ameriško pravosodno ministrstvo vložilo ločene obtožbe proti trem posameznikom, ker naj bi zbrali več kot 100 milijonov dolarjev v globalni shemi Ponzi. Emerson Pires in Flavio Goncalves s sedežem v Braziliji sta bila obtožena vodenja goljufive platforme za kripto naložbe EmpiresX. Poleg tega je bil prebivalec Floride Joshua David Nicholas obtožen, da je deloval kot "glavni trgovec". Ko je govoril o zadevi, je ameriški državni tožilec Tracy L. Wilkison za osrednje okrožje Kalifornije dejal:

»Ti primeri služijo kot ključni opomnik, da se nekateri prevaranti skrivajo za trendovskimi besedami, a na koncu dneva preprosto želijo ljudi ločiti od njihovega denarja. Še naprej bomo sodelovali z našimi partnerji v organih pregona, da bi izobraževali in zaščitili potencialne vlagatelje o tradicionalnih in trendovskih naložbah."

V zadnjem letu se je povečalo število prepirov, zlasti na trgu NFT.

Bhushan je FinTech navdušenec in ima dober občutek pri razumevanju finančnih trgov. Njegovo zanimanje za ekonomijo in finance opozarja na nova tržišča Blockchain Technology in Cryptocurrency. Nenehno je v učnem procesu in se motivira z deljenjem pridobljenega znanja. V prostem času prebira trilerje izmišljene romane in včasih raziskuje svoje kulinarične spretnosti.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.