Nekdanji uslužbenec OpenSea, uradno zadolžen za trgovanje z notranjimi informacijami NFT

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je obtožilo Nathaniela Chastaina, nekdanjega zaposlenega na tržnici NFT OpenSea, za žično goljufijo in pranje denarja, ki vključuje trgovanje z notranjimi informacijami z nezamenljivimi žetoni (NFT). Oddelek je opozoril, da je to njegova prva obtožnica o trgovanju z notranjimi informacijami, ki vključuje digitalna sredstva.

Ministrstvo za pravosodje obtoži bivšega uslužbenca OpenSea zaradi trgovanja z notranjimi informacijami

V uradnem sporočilu za javnost je DOJ dejal obtoženca so aretirali v zgodnjih urah v sredo. Oddelek trdi, da je Chastain izkoristil svojo zaposlitveno vlogo v OpenSea, da je storil kaznivo dejanje, tako da je izdal zaupne informacije o tem, kaj naj bi NFT predstavili na spletnem mestu platforme, preden so bili uradno objavljeni.

Za svoje osebne finančne koristi je toženec med junijem in septembrom 2021 pridobil veliko število NFT, preden so bile navedene na OpenSea.

Po uvedbi NFT-jev na OpenSea je Chastain nato prodal svoje in prejel dva do petkratni izkupiček od zneska, kot je prvotno kupil sredstva. Obtoženi naj bi uporabljal anonimne kripto denarnice in račune OpenSea, da bi prikril svoje transakcije,

"Chastain je uvedel starodavno shemo za trgovanje z notranjimi informacijami, tako da je uporabil svoje znanje o zaupnih informacijah za nakup na desetine NFT-jev, preden so bili predstavljeni na domači strani OpenSea," je dejal pomočnik odgovornega direktorja FBI Michael J. Driscoll.

OpenSea raziskuje notranje trgovanje

Ameriški tožilec Damian Williams je dejal, da obtožba kaže na prizadevanja oddelka za boj proti trgovanju z notranjimi informacijami, ki vključuje borze in digitalna sredstva.

Če bo spoznan za krivega, 31-letniku grozi 20 let zapora. Njegovo kazen pa bo določil dodeljeni sodnik.

Omeniti velja, da je OpenSea septembra 2021 objavil, da izvaja kršitve trgovanja z notranjimi informacijami v zvezi z obdolžencem, in ga razrešil njegove vloge v podjetju.

Notranje trgovanje v kriptovalutih

Medtem pa to ne bo prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje kriptovalute. Leta 2018 se je vodilna borza kriptovalut Coinbase soočila s tožbo strank zaradi malomarnosti zaradi domnevne sheme trgovanja z notranjimi informacijami Bitcoin Cash (BCH).

Nedavna poročilo Wall Street Journal (WSJ) nakazuje, da sistemi trgovanja z notranjimi informacijami postajajo zelo priljubljeni. Poročilo je pokazalo, da so številni vlagatelji v kriptovalute pridobili od notranjega znanja o tem, kdaj bodo borze uvrstile žetone.