Kaj matrika upnikov FTX počne – in kaj ne – nam pove o bankrotu borze

FTX je ta teden na stečajnem sodišču vložil obsežno matriko upnikov, v kateri je imenoval odvetniške pisarne, luksuzne restavracije, medijske hiše in državne vladne agencije kot upnike, ki jim težavna kripto borza morda dolguje denar. 

A 115 strani dolga matrika upnikov ne pove vsega.

Odvetniki pravijo, da ni vsak subjekt v procesnem dokumentu potrjeni upnik FTX. Milijoni imen strank ostajajo zapečateni.

"Vključitev imena v matriko ne pomeni nujno, da je stranka upnik katerega koli od dolžnikov," so odvetniki FTX zapisali v sodni vlogi v petek. "Matrika naj bi bila zelo široka za storitvene namene in vključuje stranke, ki se lahko pojavijo v knjigah in evidencah dolžnikov iz različnih razlogov."

Z drugimi besedami, nova matrika upnikov FTX služi kot velika zbirka naslovov, ki jih lahko sodišče v prihodnosti uporabi za pošiljanje obvestil. 

"Gre za povsem ministrski dokument, ki ga morajo vsi dolžniki v vseh stečajnih primerih pripraviti in predložiti sodišču in uradu skrbnika Združenih držav,« je povedal Joseph Moldovan, partner v odvetniški pisarni Morrison Cohen.

Široka mreža

Odvetniki, ki sestavljajo to vrsto seznama upnikov, običajno zabeležijo vsako pravno osebo na seznamu obveznosti podjetja, njene vlagatelje in »vsako vladno agencijo, ki bi lahko imela interes v primeru,« je dejal Moldovan.

Zadeve so se zapletle, ko je novi izvršni direktor FTX John Ray III dejal, da borza ni vodila zanesljivih poslovnih evidenc, zaradi česar je bil postopek sestavljanja finančnih poslov FTX težji. 

Vladne agencije bi lahko bile navedene v matriki iz več razlogov. FTX morda dolguje davke v določenih jurisdikcijah ali pa je kripto velikan morda plačeval zaposlene na daljavo v določeni državi.

FTX je novembra vložil zahtevo za zaščito pred stečajem, njen nekdanji izvršni direktor Sam Bankman-Fried pa se sooča s kazenskimi obtožbami goljufije v ločenem primeru.

Seznam možnih upnikov FTX sega od ministrstva za prihodke Aljaske in urada državnega sekretarja Kolorada do lokacije ekskluzivne restavracije Carbone v Miami Beachu. Matrika navaja množico pravnih in lobističnih podjetij, vključno z odvetniško pisarno Buckley in družbo za vladne zadeve Rich Feuer Anderson. 

Mediji, vključno s CoinDesk in The Wall Street Journal, so prav tako prikazani na matriki, kar je lahko posledica naročnin, ki jih ima podjetje, ali oglaševalskih poslov. 

"Seznam vsebuje samo imena in naslove in nam v resnici ne pove, kakšne vrste terjatev ali znesek terjatev imajo navedeni upniki," je dejala Stephanie Assi, odvetnica pri Carrington Coleman v Dallasu, katere praksa vključuje stečaj in digitalna sredstva.

Matrika upnikov prikazuje širok splet kripto povezanih podjetij, ki lahko vložijo terjatve v primeru stečaja FTX, vključno s Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global in zdaj bankrotiranimi Genesis, BlockFi in Voyager. Podjetje tveganega kapitala Sequoia Capital, ki je izjavilo, da je izgubilo 150 milijonov dolarjev na FTX, je na seznamu, prav tako investicijsko podjetje Willoughby Capital.

V matriki upnikov je navedenih na desetine bank, vključno z Wells Fargo, Centralno banko Dubaja, Banko Cipra, Centralno banko Bahamov, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank in Royal Bank of Canada. 

V novi vlogi sta navedena podajalec ekipe Tampa Bay Buccaneers Tom Brady in nekdanji strelec David Ortiz, ki je bil imenovan za Boston Red Sox – ki sta bila tarča ločene skupinske tožbe v zvezi s FTX. Matrika vključuje tudi luksuzne hotele, storitve dostave obrokov in platforme za pretakanje. Na seznamu so glasbeni festival Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, hotel Nobu in hotel W Miami, kot tudi več letovišč na Bahamih, vključno z letoviščem Margaritaville. 

"Vedeli smo, da živijo dobro življenje, zato sta tukaj Nobu in Coachella," je dejal Jeffrey Blockinger, generalni svetovalec pri podjetju Web3 Quadrata, Inc. "Vedeli smo, da imajo dogovore s slavnimi osebami."

Imena, ki jih ne poznamo

Čeprav matrika upnikov ponuja vpogled v različna podjetja in posameznike, ki bi lahko vložili terjatve v primeru stečaja, so milijoni strank FTX še vedno neznani javnosti.

»Kar bo na koncu bolj zanimivo, so dejanski ljudje, ki so imeli račune pri FTX,« je dejal Blockinger. "To so vsa redigirana imena."

V skladu s sodnimi dokumenti je v zadevi redigiranih skoraj 9.7 milijona imen strank FTX. Sodnik stečajnega sodišča v Delawareju je prej januarja odločil, da bodo imena ostala redigirana še tri mesece, kljub ugovorom skrbnika ZDA, ki nadzoruje stečaj, in skupine novinarskih organizacij. Pričakuje se, da bo sodnik John Dorsey ponovno obravnaval vprašanje redakcije na sodnem zaslišanju nekje marca. 

Tudi imena nekaterih največjih upnikov FTX so še vedno redigirana, je opozoril Assi.

»Glede na okoliščine, ki so privedle do prijave stečaja FTX, se informacije, ki bi jih običajno zbrali prej, preiskujejo in odkrivajo, ko se stečaj odvija. Pričakujemo lahko, da bomo izvedeli več v naslednjih mesecih, ko bosta John Ray in njegova ekipa nadaljevala s tem procesom,« je dejal Assi. 

Zavrnitev odgovornosti: od leta 2021 je Michael McCaffrey, nekdanji izvršni direktor in večinski lastnik The Block, najel vrsto posojil od ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja FTX in Alamede Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je decembra 2022 odstopil iz podjetja, potem ko ni razkril teh transakcij.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.