Glede na poročilo podjetje za analizo podatkov o digitalnih sredstvih Inca Digital, dve veliki kriptoborzi, Huobi in KuCoin, še naprej dovoljujejo strankam sankcioniranih ruskih bank transakcije na njihovih platformah.
Ta praksa bi lahko bila v nasprotju z ameriškimi in evropskimi sankcijami in pogosto vključuje Tether (USDT), stabilni coin, ki je pod nadzorom regulatorjev.
Huobi in KuCoin omogočata sankcioniranim ruskim bankam
Glavni izvršni direktor družbe Inca Digital Adam Zarazinski je v intervjuju dejal, da Huobi in KuCoin ljudem omogočata trgovanje s kripto z uporabo debetnih kartic, ki so jih izdale sankcionirane ruske banke, kot je Sberbank.
Zarazinski je poudaril, da Rusi Tether pogosto uporabljajo za prenos denarja iz države, ti dve borzi pa ga uporabljata zlasti za zagotavljanje kriptobančnih storitev sankcioniranim ruskim bankam.
Poročilo družbe Inca Digital prav tako poudarja Binance, največja borza kriptovalut na svetu, ki Rusom ponuja več načinov za pretvorbo lokalne valute v kriptovalute, vključno prek njihove mize za trgovanje na okencu in tržnice enakovrednih.
Poročilo ugotavlja, da je vsaka od teh možnosti odprta za Ruse brez preverjanja poznavanja stranke (KYC) za do 10,000 USD. Chagri Poyraz, BinanceGlobalni vodja oddelka za sankcije, je v izjavi dejal, da je borza "polna platforma KYC in je bila prva večja borza, ki je uvedla sankcije EU, povezane s kripto."
Poročilo Inca Digital prispeva k naraščajočemu nadzoru in preiskavam kripto borz s strani regulatorjev po vsem svetu. Binance, ki je bil predmet številnih preiskav, trenutno preiskujejo Komisija za vrednostne papirje in borzo, Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago, Ministrstvo za pravosodje in Uprava za notranje prihodke v ZDA.
Poleg omenjenih ugotovitev je poročilo vključevalo še druge zaskrbljujoče ugotovitve o 62 kripto borzah, ki jih je analiziralo, vključno s tem, da nekatere od njih od Rusov ne zahtevajo, da opravijo preverjanja KYC.
Pomanjkanje preverjanj KYC vzbuja resne pomisleke glede zmožnosti slabih akterjev, da te borze uporabijo za pranje denarja, financiranje terorizma in druge nedovoljene dejavnosti.
Najnovejše na Huobi in Kucoin
Huobi, ki je bil vidno omenjen v poročilu, želi razširiti svoje dejavnosti v Hongkongu in izkoristiti poskuse mesta, da se uveljavi kot središče digitalnih sredstev.
Kriptopodjetnik Justin Sun, ki je tudi ustanovitelj blockchain mreže TRON in aktivist, je v intervjuju dejal, da namerava Huobijev sedež v Aziji do konca tega leta preseliti iz Singapurja v Hong Kong in tam povečati število zaposlenih s 50 na 200.
Kot dejavnike pri svoji odločitvi je navedel kripto prijazne politike, ki jih je nedavno uvedla hongkonška vlada, vključno z dovoljevanjem udeležbe maloprodaje na trgu.
Kar se tiče Kucoin, je borza sodelovala z Avalanche, verigo blokov za zagon decentraliziranih aplikacij. Po poročilu je KuCoin Wallet končal popolno integracijo ekosistema Avalanche tako na mobilnem kot na računalniku.
Partnerstvo bo omogočilo KuCoin Wallet, da uporabnikom prek integracije zagotovi dostop do vseh domačih sredstev Avalanche. Uporabniki bodo prav tako lahko raziskovali bogastvo aplikacij Avalanche dApps in spremljali sredstva v realnem času na enoten način z vseh platform.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/