Ameriška komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) je v ponedeljek objavila, da je vložila obtožbe proti 16 obtoženim zaradi sodelovanja v večletnih goljufivih delniških shemah, ki so ustvarile več kot 194 milijonov dolarjev nezakonite premoženjske koristi.
Glede na sporočilo za javnost, ljudje, ki naj bi bili vpleteni v črpalke in odlagališča, imajo sedež na Bahamih, Britanskih Deviških otokih, Bolgariji, Kanadi, Kajmanskih otokih, Monaku, Španiji, Turčiji in Združenem kraljestvu.
Glede na pritožbe SEC, vložene na okrožno sodišče Združenih držav za južno okrožje New Yorka, so vsi obtoženi kršili zvezne zakone o vrednostnih papirjih v zvezi s preprečevanjem goljufij in registracijo. Več obtoženih je v ločenih ovadbah obtoženih, da so igrali različne vloge pri kopičenju delnic v peni delnicah prek tujih nominiranih družb, ki jih je težko odkriti.
Ozadje sheme
Poleg tega naj bi več obtoženih uporabljalo šifrirana besedilna sporočila in telefonske aplikacije, da bi se izognili odkrivanju s strani regulatorjev, in da bi kupovali zaloge v peni z več računov v tujini za spodbujanje goljufije.
»Trdimo, da so obtoženci v teh dejanjih organizirali nekatere najbolj zapletene sheme goljufij z delnicami, ki jih je kdaj obtožila SEC. Z lociranjem svojih operacij v tujini, uporabo šifriranih sporočil in delovanjem prek zapletene mreže računov na morju so obtoženi upali, da se bodo izognili odkrivanju množičnih goljufij, za katere domnevamo, da so jih zagrešili na ameriških trgih in vlagateljih. Vendar pa so preiskovalne skupine iz treh uradov SEC vztrajno sledile, delale čez meje in končale to domnevno globalno shemo,« je komentiral Gurbir S. Grewal, direktor oddelka za izvrševanje SEC.
Nekateri od obtoženih, ko so nekateri od njih zbrali znatno večino delnic, so na skrivaj financirali promocijske kampanje za trženje delnic nič hudega slutečim vlagateljem v Združenih državah in tujini, kot je navedeno v pritožbi. Po obtožbah, ko so te kampanje sprožile povečanje povpraševanja po delnicah in njihove cene, so nekateri obtoženi prodali delnice na trgovalnih platformah v Aziji, Evropi in na Karibih, da bi ustvarili znatne dobičke.
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) je v ponedeljek objavila, da je vložila obtožbe proti 16 obtoženim zaradi sodelovanja v večletnih goljufivih delniških shemah, ki so ustvarile več kot 194 milijonov dolarjev nezakonite premoženjske koristi.
Glede na sporočilo za javnost, ljudje, ki naj bi bili vpleteni v črpalke in odlagališča, imajo sedež na Bahamih, Britanskih Deviških otokih, Bolgariji, Kanadi, Kajmanskih otokih, Monaku, Španiji, Turčiji in Združenem kraljestvu.
Glede na pritožbe SEC, vložene na okrožno sodišče Združenih držav za južno okrožje New Yorka, so vsi obtoženi kršili zvezne zakone o vrednostnih papirjih v zvezi s preprečevanjem goljufij in registracijo. Več obtoženih je v ločenih ovadbah obtoženih, da so igrali različne vloge pri kopičenju delnic v peni delnicah prek tujih nominiranih družb, ki jih je težko odkriti.
Ozadje sheme
Poleg tega naj bi več obtoženih uporabljalo šifrirana besedilna sporočila in telefonske aplikacije, da bi se izognili odkrivanju s strani regulatorjev, in da bi kupovali zaloge v peni z več računov v tujini za spodbujanje goljufije.
»Trdimo, da so obtoženci v teh dejanjih organizirali nekatere najbolj zapletene sheme goljufij z delnicami, ki jih je kdaj obtožila SEC. Z lociranjem svojih operacij v tujini, uporabo šifriranih sporočil in delovanjem prek zapletene mreže računov na morju so obtoženi upali, da se bodo izognili odkrivanju množičnih goljufij, za katere domnevamo, da so jih zagrešili na ameriških trgih in vlagateljih. Vendar pa so preiskovalne skupine iz treh uradov SEC vztrajno sledile, delale čez meje in končale to domnevno globalno shemo,« je komentiral Gurbir S. Grewal, direktor oddelka za izvrševanje SEC.
Nekateri od obtoženih, ko so nekateri od njih zbrali znatno večino delnic, so na skrivaj financirali promocijske kampanje za trženje delnic nič hudega slutečim vlagateljem v Združenih državah in tujini, kot je navedeno v pritožbi. Po obtožbah, ko so te kampanje sprožile povečanje povpraševanja po delnicah in njihove cene, so nekateri obtoženi prodali delnice na trgovalnih platformah v Aziji, Evropi in na Karibih, da bi ustvarili znatne dobičke.
Vir: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/