V torek, 6. septembra 2022, je prebivalka Južne Floride Johanna M. Gracia poročala, da so jo ZDA obtožile SEC. Po podatkih agencije je bila gospa odgovorna za vodenje Ponzijeve sheme. Gracia je v lokalni skupnosti znana kot »Mati Tereza«, vendar je obtožena kot krivec za 196 milijonov USD vredno Ponzijevo shemo.
Poročilo podrobneje opisuje, da je prebivalec North Lauderdala ujel v past okoli 15,400 ljudi, da bi investiral, in ustvaril osupljivo količino kapitala. Celotna transakcija je bila izvedena prek njenega podjetja z imenom MJ Capital Funding LLC.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2022 in naj bi se osredotočalo na delovanje kot most med vlagatelji, ki so pripravljeni vlagati, in malimi podjetji, ki potrebujejo kapital. MJ Capital bi za te subjekte deloval kot "predujem trgovca" (MCA).
Aprila 2021 je bilo ustvarjeno posnemajoče spletno mesto, podobno MJ Capitalu, ki je podjetje obtožilo, da igra vodilno vlogo v Ponzijevi shemi. Kmalu po primeru je Gracia vložila tožbo proti lažni spletni strani, ki jo je obtožila zaradi obrekovanja.
Medtem se je podjetje vztrajno prepuščalo zbiranju denarja od vlagateljev. To se je nadaljevalo, dokler v primer ni vstopila Komisija za vrednostne papirje in borzo. Avgusta 2021 je agencija vložila uradno pritožbo in družbo obtožila vodenja Ponzijeve sheme.
Glede na dokument, ki ga je predložil SEC vloženo 9. avgusta 2021, je bil MJ Capital obtožen, da je naložbo, zbrano od vlagateljev, uporabil za financiranje osebne porabe insajderjev podjetja in višjih uradnikov.
Potem ko so se obtožbe izkazale za resnične, je zvezni sodnik, ki je obravnaval primer, odredil zamrznitev premoženja družbe Gracia in zaprosil za stečaj.
Primer je pred kratkim doživel nov razvoj, ko je SEC vložil še eno prijavo proti članu uprave družbe, Pavlu Ruizu. Obtožen je, da je imel pomembno vlogo v ozadju sheme. Ruiz je s pomočjo svoje ekipe prodajnih agentov uspel ogoljufati več kot 5,100 vlagateljev in zbrati več kot 46 milijonov USD. Od tega je prejel približno 7 milijonov USD, je dodano v vlogi.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/