Kraken je postal največja borza kriptovalut v Združenih državah, ki se je soočila s prisilnimi ukrepi Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) Ministrstva za finance.
Kraken naj bi služil uporabnikom iz Irana, Kube, Sirije
Borza je trenutno v zvezni preiskavi zaradi suma kršitve pravila ZDA o sankcijah. Borza je obtožena, da strankam iz regij, ki so jih sankcionirale ameriške oblasti, omogoča trgovanje s kriptovalutami, New York Times poročali Sreda, sklicujoč se na ljudi, ki so seznanjeni z zadevo.
Glede na posredovane informacije je Urad za nadzor tujih sredstev ameriškega ministrstva za finance (OFAC) trdil, da je Kraken odprl račune za uporabnike v Iranu, Siriji, Kubi in dveh drugih regijah, ki ju je sankcionirala ameriška vlada. Agencija naj bi borzi naložila globo, če bo obsojena za prekršek.
"Kraken pozorno spremlja skladnost z zakoni o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem tudi o morebitnih težavah." Marco Santori, Krakenov glavni pravni uradnik
OFAC je svojo preiskavo o tej zadevi sprva sprožil leta 2019 po tožbi, ki jo je proti Krakenu istega leta vložil nekdanji zaposleni Nathan Peter Runyon. V tožbi je Runyon, ki je delal na finančnem oddelku, borzo obtožil ustvarjanja prihodkov z računov, odprtih v državah, ki so prepovedane po zakonu ZDA o sankcijah.
Kripto in ameriške sankcije
Glede na inherentne lastnosti digitalnih valut vlada ZDA meni, da lahko "potencialno zmanjšajo učinkovitost ameriških sankcij". Zato je več kripto podjetij v državi predmet intenzivnega nadzora regulatorjev, da bi zagotovili, da se kriptovalute ne uporabljajo za izogibanje sankcijam.
Po rusko-ukrajinskem sporu v začetku tega leta je ameriška vlada imela usmerjen borze kriptovalut, da ruskim uporabnikom prepovejo dostop do kripto storitev na njihovi platformi zaradi sankcij, ki so uvedene državi.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/