V torek je ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) povedalo, da je zvezno sodišče v Brooklynu odkrilo kazensko ovadbo, da bi Idrisa Dayo Mustapho obtožili vdora v računalnik, goljufije z vrednostnimi papirji, pranje denarja
Pranje denarja
Pranje denarja je splošen izraz za opis postopka, s katerim kriminalci prikrijejo prvotno lastništvo in premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, tako da se zdi, da taki premoženjski dobički izvirajo iz zakonitega vira. Pranje denarja je vprašanje, ki sega v nešteto panog in sektorjev, vključno z prostor za finančne storitve. Čeprav je kriminalni denar mogoče uspešno oprati brez pomoči finančnega sektorja, se prek finančnih institucij vsako leto opere na milijarde dolarjev denarja, pridobljenega s kriminalom. To ni povsem presenetljivo glede na strukturo industrije finančnih storitev in naravo produktov. in storitve, ki jih ponujajo njegovi udeleženci.Ekosistem, ki vključuje upravljanje, nadzor in obdelavo financ, je sam po sebi ranljiv za zlorabe s strani pralcev denarja. Pojasnjeno pranje denarja Dejanje pranja denarja je storjeno v okoliščinah, v katerih je posameznik ali subjekt vpleten v dogovor ki vključuje premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. Ti dogovori vključujejo širok spekter poslovnih odnosov, tj. bančno, fiduciarno in naložbeno upravljanje. Vendar pa bo stopnja poznavanja ali suma odvisna od posameznega kaznivega dejanja, vendar bo običajno prisotna, če oseba, ki zagotavlja dogovor, storitev ali produkt, ve, osumljuje ali ima utemeljene razloge za sum, da premoženje, vključeno v dogovor, predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. V nekaterih primerih je kaznivo dejanje lahko storjeno tudi, če oseba ve ali sumi, da je oseba, s katero ima opravka, vpletena v kaznivo ravnanje ali da je imela koristi od kaznivega dejanja. Eden od glavnih očitkov kriptovalutam je bila njihova nagnjenost k pranju denarja. . Zaradi anonimnosti in neregulirane strukture omrežja so idealni za pranje denarja.
Pranje denarja je splošen izraz za opis postopka, s katerim kriminalci prikrijejo prvotno lastništvo in premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, tako da se zdi, da taki premoženjski dobički izvirajo iz zakonitega vira. Pranje denarja je vprašanje, ki sega v nešteto panog in sektorjev, vključno z prostor za finančne storitve. Čeprav je kriminalni denar mogoče uspešno oprati brez pomoči finančnega sektorja, se prek finančnih institucij vsako leto opere na milijarde dolarjev denarja, pridobljenega s kriminalom. To ni povsem presenetljivo glede na strukturo industrije finančnih storitev in naravo produktov. in storitve, ki jih ponujajo njegovi udeleženci.Ekosistem, ki vključuje upravljanje, nadzor in obdelavo financ, je sam po sebi ranljiv za zlorabe s strani pralcev denarja. Pojasnjeno pranje denarja Dejanje pranja denarja je storjeno v okoliščinah, v katerih je posameznik ali subjekt vpleten v dogovor ki vključuje premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. Ti dogovori vključujejo širok spekter poslovnih odnosov, tj. bančno, fiduciarno in naložbeno upravljanje. Vendar pa bo stopnja poznavanja ali suma odvisna od posameznega kaznivega dejanja, vendar bo običajno prisotna, če oseba, ki zagotavlja dogovor, storitev ali produkt, ve, osumljuje ali ima utemeljene razloge za sum, da premoženje, vključeno v dogovor, predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. V nekaterih primerih je kaznivo dejanje lahko storjeno tudi, če oseba ve ali sumi, da je oseba, s katero ima opravka, vpletena v kaznivo ravnanje ali da je imela koristi od kaznivega dejanja. Eden od glavnih očitkov kriptovalutam je bila njihova nagnjenost k pranju denarja. . Zaradi anonimnosti in neregulirane strukture omrežja so idealni za pranje denarja.
Preberite ta izraz, bančne goljufije in elektronske goljufije, med drugimi kaznivimi dejanji.
Glede na Stroški, je Mustapha pridobil dostop do računalnikov v ZDA med letoma 2011 in 2018, da bi ukradel denar s spletnih bančnih računov in računov pri posredovanju vrednostnih papirjev. Avgusta 2021 je bil Mustapha aretiran v Združenem kraljestvu, ZDA pa zahtevajo njegovo izročitev.
Kot je navedeno v pritožbi, je bil obdolženec del zlobne skupine, ki je žrtvam povzročila večmilijonske izgube s sodelovanjem v nizu kibernetskih zločinov, vključno z razširjenim hekerstvom, goljufijami, prevzemom nadzora nad računi za posredovanje vrednostnih papirjev žrtev in trgovanjem z imena žrtev. Zaščita prebivalcev vzhodnega okrožja in finančnih institucij pred kibernetičnimi kriminalci je prednostna naloga tega urada,« je komentiral Breon Peace, ameriški državni tožilec za vzhodno okrožje New Yorka.
Ozadje primera
Od leta 2011 dalje so Mustapha in njegovi zarotniki sodelovali v dolgotrajnem načrtu kraje denarja z različnimi računalniškimi vdori in goljufijami, kot je navedeno v kazenski ovadbi.
Z različnimi metodami naj bi Mustapha in njegovi zarotniki v okviru sheme pridobili podatke za prijavo na račune za posredovanje vrednostnih papirjev žrtev. Po pridobitvi dostopa do teh računov so zarotniki ukradli denar in opravili trgovine v lastno korist.
Zarotniki so sprva pridobili dostop do posredniških računov žrtev in prenesli denar s teh računov na druge račune, ki jih nadzorujejo. Da bi se izognili nepooblaščenim prenosom, ki so jih blokirale finančne institucije, so Mustapha in njegovi so-zarotniki dostopali do posredniških računov drugih žrtev in na teh računih izvajali nepooblaščene trgovine z delnicami, hkrati pa so donosno trgovali z istimi delnicami z računov, ki so jih nadzorovali.
»Kibernetski zločini so zahrbtni, ker se kriminalci skrivajo na mestih, ki jih večina ljudi ne vidi in mnogi ne razumejo. Prevzem e-poštnih računov žrtev in nato krajo milijonov dolarjev so le nekateri od zločinov, za katere domnevamo, da jih je Mustapha zagrešil v mnogih letih. Uporaba digitalnih platform za bančništvo in vlaganje sta zdaj del našega vsakdana, FBI pa se osredotoča na to, da ta orodja varuje pred kriminalci, kot je Mustapha,« je Michael J. Driscoll, pomočnik glavnega direktorja Zveznega preiskovalnega urada pri New Poudaril je terenski urad York.
Nedavno je ministrstvo za pravosodje ZDA razglasitve da je izvršni direktor podjetja Mining Capital Coin, imenovan 'MCC', a kripto rudarstvo
Crypto Mining
Rudarjenje kriptovalut je opredeljeno kot proces, s katerim se transakcije digitalne valute potrdijo in nato objavijo v blockchainu. Za vsako opravljeno kripto transakcijo je kripto rudar zadolžen za preverjanje pristnosti informacij, ki se, če so odobrene, nato posodobijo v verigi blokov. Trenutno so najbolj priljubljene kriptovalute, ki se rudarijo, Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero in DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam postopek rudarjenja kriptovalut vključuje reševanje kompleksnih matematičnih enačb z uporabo kriptografskih zgoščenih funkcij. Rudar kriptovalute, ki lahko prvi reši rešitev, lahko odobri to transakcijo kriptovalute, hkrati pa prejme majhna plačila s kriptovalutami v zameno za opravljene storitve. Rudarjenje kriptovalute je konkurenčno, dolgočasno in na splošno zahteva, da imajo rudarji napredne računalnike s specializirano strojno opremo, povečano procesorsko moč in neomajno internetno povezavo. Električna energija, stroški interneta in računalniška strojna oprema predstavljajo večino stroškov, ki vplivajo na neto prihodek, ustvarjen s kripto rudarjenjem. Večina rudarjev kriptovalut ustvari največ nekaj dolarjev na dan. Za izvajanje kripto rudarjenja morajo rudarji imeti računalniško strojno opremo, ki jo spremlja čip grafične procesne enote (GPU) ali integrirano vezje (ASIC) za specifično aplikacijo. Priporočene blagovne znamke računalnikov vključujejo tako Windows kot Linux, saj imajo sistemi, ki niso Windows, težaven postopek konfiguracije. Ko jih pridobijo, morajo rudarji kriptovalut zagotoviti, da imajo stalno internetno povezavo, imeti sredstva za hlajenje strojne opreme, imeti zakonito programsko opremo za rudarjenje kriptovalut. Rudarji pogosto zahtevajo tudi članstvo tako v spletnih bazenih za rudarjenje kot v borzah kriptovalut.
Rudarjenje kriptovalut je opredeljeno kot proces, s katerim se transakcije digitalne valute potrdijo in nato objavijo v blockchainu. Za vsako opravljeno kripto transakcijo je kripto rudar zadolžen za preverjanje pristnosti informacij, ki se, če so odobrene, nato posodobijo v verigi blokov. Trenutno so najbolj priljubljene kriptovalute, ki se rudarijo, Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero in DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam postopek rudarjenja kriptovalut vključuje reševanje kompleksnih matematičnih enačb z uporabo kriptografskih zgoščenih funkcij. Rudar kriptovalute, ki lahko prvi reši rešitev, lahko odobri to transakcijo kriptovalute, hkrati pa prejme majhna plačila s kriptovalutami v zameno za opravljene storitve. Rudarjenje kriptovalute je konkurenčno, dolgočasno in na splošno zahteva, da imajo rudarji napredne računalnike s specializirano strojno opremo, povečano procesorsko moč in neomajno internetno povezavo. Električna energija, stroški interneta in računalniška strojna oprema predstavljajo večino stroškov, ki vplivajo na neto prihodek, ustvarjen s kripto rudarjenjem. Večina rudarjev kriptovalut ustvari največ nekaj dolarjev na dan. Za izvajanje kripto rudarjenja morajo rudarji imeti računalniško strojno opremo, ki jo spremlja čip grafične procesne enote (GPU) ali integrirano vezje (ASIC) za specifično aplikacijo. Priporočene blagovne znamke računalnikov vključujejo tako Windows kot Linux, saj imajo sistemi, ki niso Windows, težaven postopek konfiguracije. Ko jih pridobijo, morajo rudarji kriptovalut zagotoviti, da imajo stalno internetno povezavo, imeti sredstva za hlajenje strojne opreme, imeti zakonito programsko opremo za rudarjenje kriptovalut. Rudarji pogosto zahtevajo tudi članstvo tako v spletnih bazenih za rudarjenje kot v borzah kriptovalut.
Preberite ta izraz in naložbeno platformo, je bila obtožena domnevno organiziranja globalne sheme goljufij pri naložbah v vrednosti 62 milijonov dolarjev.
V torek je ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) povedalo, da je zvezno sodišče v Brooklynu odkrilo kazensko ovadbo, da bi Idrisa Dayo Mustapho obtožili vdora v računalnik, goljufije z vrednostnimi papirji, pranje denarja
Pranje denarja
Pranje denarja je splošen izraz za opis postopka, s katerim kriminalci prikrijejo prvotno lastništvo in premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, tako da se zdi, da taki premoženjski dobički izvirajo iz zakonitega vira. Pranje denarja je vprašanje, ki sega v nešteto panog in sektorjev, vključno z prostor za finančne storitve. Čeprav je kriminalni denar mogoče uspešno oprati brez pomoči finančnega sektorja, se prek finančnih institucij vsako leto opere na milijarde dolarjev denarja, pridobljenega s kriminalom. To ni povsem presenetljivo glede na strukturo industrije finančnih storitev in naravo produktov. in storitve, ki jih ponujajo njegovi udeleženci.Ekosistem, ki vključuje upravljanje, nadzor in obdelavo financ, je sam po sebi ranljiv za zlorabe s strani pralcev denarja. Pojasnjeno pranje denarja Dejanje pranja denarja je storjeno v okoliščinah, v katerih je posameznik ali subjekt vpleten v dogovor ki vključuje premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. Ti dogovori vključujejo širok spekter poslovnih odnosov, tj. bančno, fiduciarno in naložbeno upravljanje. Vendar pa bo stopnja poznavanja ali suma odvisna od posameznega kaznivega dejanja, vendar bo običajno prisotna, če oseba, ki zagotavlja dogovor, storitev ali produkt, ve, osumljuje ali ima utemeljene razloge za sum, da premoženje, vključeno v dogovor, predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. V nekaterih primerih je kaznivo dejanje lahko storjeno tudi, če oseba ve ali sumi, da je oseba, s katero ima opravka, vpletena v kaznivo ravnanje ali da je imela koristi od kaznivega dejanja. Eden od glavnih očitkov kriptovalutam je bila njihova nagnjenost k pranju denarja. . Zaradi anonimnosti in neregulirane strukture omrežja so idealni za pranje denarja.
Pranje denarja je splošen izraz za opis postopka, s katerim kriminalci prikrijejo prvotno lastništvo in premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, tako da se zdi, da taki premoženjski dobički izvirajo iz zakonitega vira. Pranje denarja je vprašanje, ki sega v nešteto panog in sektorjev, vključno z prostor za finančne storitve. Čeprav je kriminalni denar mogoče uspešno oprati brez pomoči finančnega sektorja, se prek finančnih institucij vsako leto opere na milijarde dolarjev denarja, pridobljenega s kriminalom. To ni povsem presenetljivo glede na strukturo industrije finančnih storitev in naravo produktov. in storitve, ki jih ponujajo njegovi udeleženci.Ekosistem, ki vključuje upravljanje, nadzor in obdelavo financ, je sam po sebi ranljiv za zlorabe s strani pralcev denarja. Pojasnjeno pranje denarja Dejanje pranja denarja je storjeno v okoliščinah, v katerih je posameznik ali subjekt vpleten v dogovor ki vključuje premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. Ti dogovori vključujejo širok spekter poslovnih odnosov, tj. bančno, fiduciarno in naložbeno upravljanje. Vendar pa bo stopnja poznavanja ali suma odvisna od posameznega kaznivega dejanja, vendar bo običajno prisotna, če oseba, ki zagotavlja dogovor, storitev ali produkt, ve, osumljuje ali ima utemeljene razloge za sum, da premoženje, vključeno v dogovor, predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. V nekaterih primerih je kaznivo dejanje lahko storjeno tudi, če oseba ve ali sumi, da je oseba, s katero ima opravka, vpletena v kaznivo ravnanje ali da je imela koristi od kaznivega dejanja. Eden od glavnih očitkov kriptovalutam je bila njihova nagnjenost k pranju denarja. . Zaradi anonimnosti in neregulirane strukture omrežja so idealni za pranje denarja.
Preberite ta izraz, bančne goljufije in elektronske goljufije, med drugimi kaznivimi dejanji.
Glede na Stroški, je Mustapha pridobil dostop do računalnikov v ZDA med letoma 2011 in 2018, da bi ukradel denar s spletnih bančnih računov in računov pri posredovanju vrednostnih papirjev. Avgusta 2021 je bil Mustapha aretiran v Združenem kraljestvu, ZDA pa zahtevajo njegovo izročitev.
Kot je navedeno v pritožbi, je bil obdolženec del zlobne skupine, ki je žrtvam povzročila večmilijonske izgube s sodelovanjem v nizu kibernetskih zločinov, vključno z razširjenim hekerstvom, goljufijami, prevzemom nadzora nad računi za posredovanje vrednostnih papirjev žrtev in trgovanjem z imena žrtev. Zaščita prebivalcev vzhodnega okrožja in finančnih institucij pred kibernetičnimi kriminalci je prednostna naloga tega urada,« je komentiral Breon Peace, ameriški državni tožilec za vzhodno okrožje New Yorka.
Ozadje primera
Od leta 2011 dalje so Mustapha in njegovi zarotniki sodelovali v dolgotrajnem načrtu kraje denarja z različnimi računalniškimi vdori in goljufijami, kot je navedeno v kazenski ovadbi.
Z različnimi metodami naj bi Mustapha in njegovi zarotniki v okviru sheme pridobili podatke za prijavo na račune za posredovanje vrednostnih papirjev žrtev. Po pridobitvi dostopa do teh računov so zarotniki ukradli denar in opravili trgovine v lastno korist.
Zarotniki so sprva pridobili dostop do posredniških računov žrtev in prenesli denar s teh računov na druge račune, ki jih nadzorujejo. Da bi se izognili nepooblaščenim prenosom, ki so jih blokirale finančne institucije, so Mustapha in njegovi so-zarotniki dostopali do posredniških računov drugih žrtev in na teh računih izvajali nepooblaščene trgovine z delnicami, hkrati pa so donosno trgovali z istimi delnicami z računov, ki so jih nadzorovali.
»Kibernetski zločini so zahrbtni, ker se kriminalci skrivajo na mestih, ki jih večina ljudi ne vidi in mnogi ne razumejo. Prevzem e-poštnih računov žrtev in nato krajo milijonov dolarjev so le nekateri od zločinov, za katere domnevamo, da jih je Mustapha zagrešil v mnogih letih. Uporaba digitalnih platform za bančništvo in vlaganje sta zdaj del našega vsakdana, FBI pa se osredotoča na to, da ta orodja varuje pred kriminalci, kot je Mustapha,« je Michael J. Driscoll, pomočnik glavnega direktorja Zveznega preiskovalnega urada pri New Poudaril je terenski urad York.
Nedavno je ministrstvo za pravosodje ZDA razglasitve da je izvršni direktor podjetja Mining Capital Coin, imenovan 'MCC', a kripto rudarstvo
Crypto Mining
Rudarjenje kriptovalut je opredeljeno kot proces, s katerim se transakcije digitalne valute potrdijo in nato objavijo v blockchainu. Za vsako opravljeno kripto transakcijo je kripto rudar zadolžen za preverjanje pristnosti informacij, ki se, če so odobrene, nato posodobijo v verigi blokov. Trenutno so najbolj priljubljene kriptovalute, ki se rudarijo, Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero in DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam postopek rudarjenja kriptovalut vključuje reševanje kompleksnih matematičnih enačb z uporabo kriptografskih zgoščenih funkcij. Rudar kriptovalute, ki lahko prvi reši rešitev, lahko odobri to transakcijo kriptovalute, hkrati pa prejme majhna plačila s kriptovalutami v zameno za opravljene storitve. Rudarjenje kriptovalute je konkurenčno, dolgočasno in na splošno zahteva, da imajo rudarji napredne računalnike s specializirano strojno opremo, povečano procesorsko moč in neomajno internetno povezavo. Električna energija, stroški interneta in računalniška strojna oprema predstavljajo večino stroškov, ki vplivajo na neto prihodek, ustvarjen s kripto rudarjenjem. Večina rudarjev kriptovalut ustvari največ nekaj dolarjev na dan. Za izvajanje kripto rudarjenja morajo rudarji imeti računalniško strojno opremo, ki jo spremlja čip grafične procesne enote (GPU) ali integrirano vezje (ASIC) za specifično aplikacijo. Priporočene blagovne znamke računalnikov vključujejo tako Windows kot Linux, saj imajo sistemi, ki niso Windows, težaven postopek konfiguracije. Ko jih pridobijo, morajo rudarji kriptovalut zagotoviti, da imajo stalno internetno povezavo, imeti sredstva za hlajenje strojne opreme, imeti zakonito programsko opremo za rudarjenje kriptovalut. Rudarji pogosto zahtevajo tudi članstvo tako v spletnih bazenih za rudarjenje kot v borzah kriptovalut.
Rudarjenje kriptovalut je opredeljeno kot proces, s katerim se transakcije digitalne valute potrdijo in nato objavijo v blockchainu. Za vsako opravljeno kripto transakcijo je kripto rudar zadolžen za preverjanje pristnosti informacij, ki se, če so odobrene, nato posodobijo v verigi blokov. Trenutno so najbolj priljubljene kriptovalute, ki se rudarijo, Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero in DASH. Kako se rudari kriptovaluta? Sam postopek rudarjenja kriptovalut vključuje reševanje kompleksnih matematičnih enačb z uporabo kriptografskih zgoščenih funkcij. Rudar kriptovalute, ki lahko prvi reši rešitev, lahko odobri to transakcijo kriptovalute, hkrati pa prejme majhna plačila s kriptovalutami v zameno za opravljene storitve. Rudarjenje kriptovalute je konkurenčno, dolgočasno in na splošno zahteva, da imajo rudarji napredne računalnike s specializirano strojno opremo, povečano procesorsko moč in neomajno internetno povezavo. Električna energija, stroški interneta in računalniška strojna oprema predstavljajo večino stroškov, ki vplivajo na neto prihodek, ustvarjen s kripto rudarjenjem. Večina rudarjev kriptovalut ustvari največ nekaj dolarjev na dan. Za izvajanje kripto rudarjenja morajo rudarji imeti računalniško strojno opremo, ki jo spremlja čip grafične procesne enote (GPU) ali integrirano vezje (ASIC) za specifično aplikacijo. Priporočene blagovne znamke računalnikov vključujejo tako Windows kot Linux, saj imajo sistemi, ki niso Windows, težaven postopek konfiguracije. Ko jih pridobijo, morajo rudarji kriptovalut zagotoviti, da imajo stalno internetno povezavo, imeti sredstva za hlajenje strojne opreme, imeti zakonito programsko opremo za rudarjenje kriptovalut. Rudarji pogosto zahtevajo tudi članstvo tako v spletnih bazenih za rudarjenje kot v borzah kriptovalut.
Preberite ta izraz in naložbeno platformo, je bila obtožena domnevno organiziranja globalne sheme goljufij pri naložbah v vrednosti 62 milijonov dolarjev.
Vir: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/