Oblasti ZDA obtožijo izmenjavo Bitzlato "nelicenciranega prenosa denarja"

V videokonferenci v živo 18. januarja 2023 je Ministrstvo za pravosodje (DOJ) objavilo aretacijo ruskega državljana Anatolija Legkodimova.

Zvezni preiskovalni urad (FBI) je v torek zvečer aretiral 40-letnika iz Miamija, čeprav je prvotno prebival v Shenzhenu na Kitajskem. Očitajo mu poslovanje s prenosom denarja brez dovoljenja.

Glede na sporočilo za javnost Ministrstva za pravosodje (DOJ) je ugotovilo, da se je Bitzlato "tržil, kot da od svojih uporabnikov zahteva minimalno identifikacijo", zaradi česar je postal leglo kriminalnih dejavnosti.

Ministrstvo za pravosodje je trdilo, da je bila izmenjava ključno povezana s plačili izsiljevalske programske opreme in Hydra Market. Hydra Market je stran v temnem spletu v ruskem jeziku. Hydra Market je bila tržnica za prepovedane droge, vključno s pranjem denarja, prodajo narkotikov ter ukradenimi finančnimi informacijami in identiteto.

Ministrstvo za pravosodje je dejalo, da je bila »Bitzlatova največja nasprotna stranka v transakcijah s kriptovalutami Hydra Market,« je dodal, »Uporabniki Hydre so z Bitzlatom zamenjali več kot 700 milijonov dolarjev kriptovalute, neposredno ali prek posrednikov, dokler Hydra aprila 2022 niso zaprli ameriški in nemški organi pregona. Bitzlato je prejel tudi več kot 15 milijonov dolarjev prihodkov od izsiljevalske programske opreme.« 

V času napadov Ransomware hekerji raje sprejemajo odkupnine v kriptovalutah in perejo denar prek menjalnic in »mešalcev«.

„Mešalnik“ je storitev, ki se uporablja za skrivanje izvirne transakcije ter podrobnosti o pošiljatelju in prejemniku, tako da ni mogoče slediti obdelanim transakcijam. 

"Obsežno poslovanje s strankami s sedežem v ZDA in predstavniki službe za pomoč uporabnikom so večkrat svetovali uporabnikom, da lahko prenesejo sredstva iz ameriških finančnih institucij." Ministrstvo za pravosodje se je seznanilo s trditvami podjetja Bitzlato, da ni sprejelo uporabnikov iz ZDA, čeprav je v pritožbi navedeno, da je.

Po poročilih Ministrstva za pravosodje je Legkodymov tudi obtožen izvajanja transakcij Bitzlato iz Miamija v letih 2022 oziroma 2023. Prejeta so bila poročila o "znatnem prometu" na njegovem spletnem mestu z naslovov IP v ZDA – več kot 250 milijonov obiskov julija 2022.

Sporočilo za javnost poudarja, da so "poleg tega Legkodymov in drugi menedžerji podjetja Bitzlato vedeli, da so računi podjetja Bitzlato prepredeni z nezakonitimi dejavnostmi in da je veliko njegovih uporabnikov registriranih pod identiteto drugih." 

Mreža Ministrstva za finance ZDA za boj proti finančnim zločinom skupaj s francoskimi oblastmi sodeluje pri tem posebnem primeru. Če bo Legkodymov spoznan za krivega, bo za zapahi najmanj pet let.

Andrew je razvijalec veriženja blokov, ki se je zanimal za kriptovalute med podiplomskim študijem. Je navdušen opazovalec podrobnosti in si deli svojo strast do pisanja in razvijalca. Njegovo zaledno znanje o blockchainu mu pomaga dati edinstven pogled na svoje pisanje

Najnovejše objave Andrewa Smitha (Poglej vse)