Britanski urad za finančno ravnanje je v ponedeljek izdal izjavo o predujmu konvertibilnega posojila Bifinityja v višini 36 milijonov dolarjev EQONEX-u. Po mnenju nadzornega organa nima pooblastil za "ocenjevanje primernosti in primernosti novih dejanskih lastnikov ali spremembe nadzora", preden je transakcija zaključena.
Bifinity je novo pravno ime subjekta, ki se je prej imenoval Binance UAB, ki je del Binance Group, ki ima v lasti tudi Binance Markets Limited - ki ga ureja FCA, vendar le za "omejen nabor dejavnosti", je opozoril organ.
Kljub temu v skupini Binance ni nobene druge osebe z dovoljenjem, registracijo ali licenco v Združenem kraljestvu za izvajanje regulirane dejavnosti v Združenem kraljestvu. FCA trenutno prepoveduje Binance Markets Limited, da se ukvarja z reguliranimi dejavnostmi brez pisnega soglasja FCA.
»Ta zahteva je bila uvedena, ker po mnenju FCA Binance Markets ni mogoče učinkovito nadzorovati. To je še posebej zaskrbljujoče v kontekstu članstva Binance Markets v svetovni skupini Binance, ki ponuja kompleksne in visoko tvegane finančne produkte, ki predstavljajo veliko tveganje za potrošnike,« je v izjavi komentiral britanski nadzornik.
Kot matična družba Digivault Limited, podjetja s kriptosredstvi, registrirano pri FCA, je EQONEX Limited na seznamu Pranje denarja Pranje denarja Pranje denarja je splošen izraz za opis postopka, s katerim kriminalci prikrijejo prvotno lastništvo in premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, tako da se zdi, da taki premoženjski dobički izvirajo iz zakonitega vira. Pranje denarja je vprašanje, ki sega v nešteto panog in sektorjev, vključno z prostor za finančne storitve. Čeprav je kriminalni denar mogoče uspešno oprati brez pomoči finančnega sektorja, se prek finančnih institucij vsako leto opere na milijarde dolarjev denarja, pridobljenega s kriminalom. To ni povsem presenetljivo glede na strukturo industrije finančnih storitev in naravo produktov. in storitve, ki jih ponujajo njegovi udeleženci.Ekosistem, ki vključuje upravljanje, nadzor in obdelavo financ, je sam po sebi ranljiv za zlorabe s strani pralcev denarja. Pojasnjeno pranje denarja Dejanje pranja denarja je storjeno v okoliščinah, v katerih je posameznik ali subjekt vpleten v dogovor ki vključuje premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. Ti dogovori vključujejo širok spekter poslovnih odnosov, tj. bančno, fiduciarno in naložbeno upravljanje. Vendar pa bo stopnja poznavanja ali suma odvisna od posameznega kaznivega dejanja, vendar bo običajno prisotna, če oseba, ki zagotavlja dogovor, storitev ali produkt, ve, osumljuje ali ima utemeljene razloge za sum, da premoženje, vključeno v dogovor, predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. V nekaterih primerih je kaznivo dejanje lahko storjeno tudi, če oseba ve ali sumi, da je oseba, s katero ima opravka, vpletena v kaznivo ravnanje ali da je imela koristi od kaznivega dejanja. Eden od glavnih očitkov kriptovalutam je bila njihova nagnjenost k pranju denarja. . Zaradi anonimnosti in neregulirane strukture omrežja so idealni za pranje denarja. Pranje denarja je splošen izraz za opis postopka, s katerim kriminalci prikrijejo prvotno lastništvo in premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, tako da se zdi, da taki premoženjski dobički izvirajo iz zakonitega vira. Pranje denarja je vprašanje, ki sega v nešteto panog in sektorjev, vključno z prostor za finančne storitve. Čeprav je kriminalni denar mogoče uspešno oprati brez pomoči finančnega sektorja, se prek finančnih institucij vsako leto opere na milijarde dolarjev denarja, pridobljenega s kriminalom. To ni povsem presenetljivo glede na strukturo industrije finančnih storitev in naravo produktov. in storitve, ki jih ponujajo njegovi udeleženci.Ekosistem, ki vključuje upravljanje, nadzor in obdelavo financ, je sam po sebi ranljiv za zlorabe s strani pralcev denarja. Pojasnjeno pranje denarja Dejanje pranja denarja je storjeno v okoliščinah, v katerih je posameznik ali subjekt vpleten v dogovor ki vključuje premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. Ti dogovori vključujejo širok spekter poslovnih odnosov, tj. bančno, fiduciarno in naložbeno upravljanje. Vendar pa bo stopnja poznavanja ali suma odvisna od posameznega kaznivega dejanja, vendar bo običajno prisotna, če oseba, ki zagotavlja dogovor, storitev ali produkt, ve, osumljuje ali ima utemeljene razloge za sum, da premoženje, vključeno v dogovor, predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. V nekaterih primerih je kaznivo dejanje lahko storjeno tudi, če oseba ve ali sumi, da je oseba, s katero ima opravka, vpletena v kaznivo ravnanje ali da je imela koristi od kaznivega dejanja. Eden od glavnih očitkov kriptovalutam je bila njihova nagnjenost k pranju denarja. . Zaradi anonimnosti in neregulirane strukture omrežja so idealni za pranje denarja. Preberite ta izraz Predpisi (MLR).
Junij 2021 Nadzorniško obvestilo Pomisleki ostajajo na mestu
Poleg tega je FCA namignil na možnost, da sprejme ukrepe za začasno ustavitev ali preklic registracije podjetja s kriptosredstvom, "če ni zadovoljen, da je podjetje ali njegov dejanski lastnik sposoben in pravilen."
Nadzorni organ Združenega kraljestva je dodal: »FCA ima tudi pooblastila, da začasno ustavi ali prekliče registracijo kriptosredstva podjetja iz več razlogov, vključno s tem, če podjetje ni izpolnilo obveznice Obveznosti V financah je obveznost finančna odgovornost, pri kateri morajo biti izpolnjeni pogoji pogodbe. Če obveznost med strankama ne bo izpadla, se lahko stranka, ki je v zamudi, sodi v tožbo. V tem scenariju se krivec ne bo moral le strinjati s plačilom določenega zneska za izpolnitev pogodbenega dogovora, ampak je lahko tudi odgovoren za kritje vseh stroškov pravnega postopka. Rutinska plačila ali neporavnani dolg katere koli vrste se štejejo za finančne obveznosti, tako da če vam nekdo dolguje ali vam bo dolžan denar, se to šteje za obveznost. Različne vrste obveznosti Obveznice, bankovci in kovanci so primeri obveznosti, ker uporabnikom zagotavljajo, da so akreditirani z nominalno vrednostjo tega predmeta. Obveznosti igrajo pomembno vlogo pri osebnih financah in jih je treba vključiti v vsak proračun. Čeprav se vsak proračun razlikuje med seboj, lahko posamezniki uporabijo razmerje finančnih obveznosti (FOR), ki ga četrtletno objavlja odbor zveznih rezerv kot dobro referenčno točko, kako najbolje strukturirati posamezne proračune. Za tiste, ki so v procesu načrtovanja upokojitve, je treba obveznosti podrobno pregledati. Te bi morale vključevati tipične finančne obveznosti, kot so hipotekarna plačila in stroški zdravstvenega varstva, ki lahko nastanejo. Pri trgovanju se obveznosti obravnavajo v obliki prodajnih opcij in prodaje na kratko ali pa se nanašajo na prodajo delnic naslednji trgovalni dan po tem, ko so bile delnice kupljene ob dostavi. Ko obveznosti niso izpolnjene in so se začeli sodni postopki, je strogost določene kazni v prvi vrsti določena s pogoji pogodbe, čeprav lahko posredovanje porotnika in sodnika zmanjša obveznosti, ki jih je treba izpolniti za izpolnitev pogodbe. V financah je obveznost finančna odgovornost, pri kateri morajo biti izpolnjeni pogoji pogodbe. Če obveznost med strankama ne bo izpadla, se lahko stranka, ki je v zamudi, sodi v tožbo. V tem scenariju se krivec ne bo moral le strinjati s plačilom določenega zneska za izpolnitev pogodbenega dogovora, ampak je lahko tudi odgovoren za kritje vseh stroškov pravnega postopka. Rutinska plačila ali neporavnani dolg katere koli vrste se štejejo za finančne obveznosti, tako da če vam nekdo dolguje ali vam bo dolžan denar, se to šteje za obveznost. Različne vrste obveznosti Obveznice, bankovci in kovanci so primeri obveznosti, ker uporabnikom zagotavljajo, da so akreditirani z nominalno vrednostjo tega predmeta. Obveznosti igrajo pomembno vlogo pri osebnih financah in jih je treba vključiti v vsak proračun. Čeprav se vsak proračun razlikuje med seboj, lahko posamezniki uporabijo razmerje finančnih obveznosti (FOR), ki ga četrtletno objavlja odbor zveznih rezerv kot dobro referenčno točko, kako najbolje strukturirati posamezne proračune. Za tiste, ki so v procesu načrtovanja upokojitve, je treba obveznosti podrobno pregledati. Te bi morale vključevati tipične finančne obveznosti, kot so hipotekarna plačila in stroški zdravstvenega varstva, ki lahko nastanejo. Pri trgovanju se obveznosti obravnavajo v obliki prodajnih opcij in prodaje na kratko ali pa se nanašajo na prodajo delnic naslednji trgovalni dan po tem, ko so bile delnice kupljene ob dostavi. Ko obveznosti niso izpolnjene in so se začeli sodni postopki, je strogost določene kazni v prvi vrsti določena s pogoji pogodbe, čeprav lahko posredovanje porotnika in sodnika zmanjša obveznosti, ki jih je treba izpolniti za izpolnitev pogodbe. Preberite ta izraz po predpisih o pranju denarja. Dokler se odprta vprašanja ne obravnavajo, ostajajo pomisleki FCA glede Binance Markets Limited, vključno s tistimi, ki so poudarjene v obvestilu o nadzoru junija 2021.
Britanski urad za finančno ravnanje je v ponedeljek izdal izjavo o predujmu konvertibilnega posojila Bifinityja v višini 36 milijonov dolarjev EQONEX-u. Po mnenju nadzornega organa nima pooblastil za "ocenjevanje primernosti in primernosti novih dejanskih lastnikov ali spremembe nadzora", preden je transakcija zaključena.
Bifinity je novo pravno ime subjekta, ki se je prej imenoval Binance UAB, ki je del Binance Group, ki ima v lasti tudi Binance Markets Limited - ki ga ureja FCA, vendar le za "omejen nabor dejavnosti", je opozoril organ.
Kljub temu v skupini Binance ni nobene druge osebe z dovoljenjem, registracijo ali licenco v Združenem kraljestvu za izvajanje regulirane dejavnosti v Združenem kraljestvu. FCA trenutno prepoveduje Binance Markets Limited, da se ukvarja z reguliranimi dejavnostmi brez pisnega soglasja FCA.
»Ta zahteva je bila uvedena, ker po mnenju FCA Binance Markets ni mogoče učinkovito nadzorovati. To je še posebej zaskrbljujoče v kontekstu članstva Binance Markets v svetovni skupini Binance, ki ponuja kompleksne in visoko tvegane finančne produkte, ki predstavljajo veliko tveganje za potrošnike,« je v izjavi komentiral britanski nadzornik.
Kot matična družba Digivault Limited, podjetja s kriptosredstvi, registrirano pri FCA, je EQONEX Limited na seznamu Pranje denarja Pranje denarja Pranje denarja je splošen izraz za opis postopka, s katerim kriminalci prikrijejo prvotno lastništvo in premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, tako da se zdi, da taki premoženjski dobički izvirajo iz zakonitega vira. Pranje denarja je vprašanje, ki sega v nešteto panog in sektorjev, vključno z prostor za finančne storitve. Čeprav je kriminalni denar mogoče uspešno oprati brez pomoči finančnega sektorja, se prek finančnih institucij vsako leto opere na milijarde dolarjev denarja, pridobljenega s kriminalom. To ni povsem presenetljivo glede na strukturo industrije finančnih storitev in naravo produktov. in storitve, ki jih ponujajo njegovi udeleženci.Ekosistem, ki vključuje upravljanje, nadzor in obdelavo financ, je sam po sebi ranljiv za zlorabe s strani pralcev denarja. Pojasnjeno pranje denarja Dejanje pranja denarja je storjeno v okoliščinah, v katerih je posameznik ali subjekt vpleten v dogovor ki vključuje premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. Ti dogovori vključujejo širok spekter poslovnih odnosov, tj. bančno, fiduciarno in naložbeno upravljanje. Vendar pa bo stopnja poznavanja ali suma odvisna od posameznega kaznivega dejanja, vendar bo običajno prisotna, če oseba, ki zagotavlja dogovor, storitev ali produkt, ve, osumljuje ali ima utemeljene razloge za sum, da premoženje, vključeno v dogovor, predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. V nekaterih primerih je kaznivo dejanje lahko storjeno tudi, če oseba ve ali sumi, da je oseba, s katero ima opravka, vpletena v kaznivo ravnanje ali da je imela koristi od kaznivega dejanja. Eden od glavnih očitkov kriptovalutam je bila njihova nagnjenost k pranju denarja. . Zaradi anonimnosti in neregulirane strukture omrežja so idealni za pranje denarja. Pranje denarja je splošen izraz za opis postopka, s katerim kriminalci prikrijejo prvotno lastništvo in premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, tako da se zdi, da taki premoženjski dobički izvirajo iz zakonitega vira. Pranje denarja je vprašanje, ki sega v nešteto panog in sektorjev, vključno z prostor za finančne storitve. Čeprav je kriminalni denar mogoče uspešno oprati brez pomoči finančnega sektorja, se prek finančnih institucij vsako leto opere na milijarde dolarjev denarja, pridobljenega s kriminalom. To ni povsem presenetljivo glede na strukturo industrije finančnih storitev in naravo produktov. in storitve, ki jih ponujajo njegovi udeleženci.Ekosistem, ki vključuje upravljanje, nadzor in obdelavo financ, je sam po sebi ranljiv za zlorabe s strani pralcev denarja. Pojasnjeno pranje denarja Dejanje pranja denarja je storjeno v okoliščinah, v katerih je posameznik ali subjekt vpleten v dogovor ki vključuje premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. Ti dogovori vključujejo širok spekter poslovnih odnosov, tj. bančno, fiduciarno in naložbeno upravljanje. Vendar pa bo stopnja poznavanja ali suma odvisna od posameznega kaznivega dejanja, vendar bo običajno prisotna, če oseba, ki zagotavlja dogovor, storitev ali produkt, ve, osumljuje ali ima utemeljene razloge za sum, da premoženje, vključeno v dogovor, predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem. V nekaterih primerih je kaznivo dejanje lahko storjeno tudi, če oseba ve ali sumi, da je oseba, s katero ima opravka, vpletena v kaznivo ravnanje ali da je imela koristi od kaznivega dejanja. Eden od glavnih očitkov kriptovalutam je bila njihova nagnjenost k pranju denarja. . Zaradi anonimnosti in neregulirane strukture omrežja so idealni za pranje denarja. Preberite ta izraz Predpisi (MLR).
Junij 2021 Nadzorniško obvestilo Pomisleki ostajajo na mestu
Poleg tega je FCA namignil na možnost, da sprejme ukrepe za začasno ustavitev ali preklic registracije podjetja s kriptosredstvom, "če ni zadovoljen, da je podjetje ali njegov dejanski lastnik sposoben in pravilen."
Nadzorni organ Združenega kraljestva je dodal: »FCA ima tudi pooblastila, da začasno ustavi ali prekliče registracijo kriptosredstva podjetja iz več razlogov, vključno s tem, če podjetje ni izpolnilo obveznice Obveznosti V financah je obveznost finančna odgovornost, pri kateri morajo biti izpolnjeni pogoji pogodbe. Če obveznost med strankama ne bo izpadla, se lahko stranka, ki je v zamudi, sodi v tožbo. V tem scenariju se krivec ne bo moral le strinjati s plačilom določenega zneska za izpolnitev pogodbenega dogovora, ampak je lahko tudi odgovoren za kritje vseh stroškov pravnega postopka. Rutinska plačila ali neporavnani dolg katere koli vrste se štejejo za finančne obveznosti, tako da če vam nekdo dolguje ali vam bo dolžan denar, se to šteje za obveznost. Različne vrste obveznosti Obveznice, bankovci in kovanci so primeri obveznosti, ker uporabnikom zagotavljajo, da so akreditirani z nominalno vrednostjo tega predmeta. Obveznosti igrajo pomembno vlogo pri osebnih financah in jih je treba vključiti v vsak proračun. Čeprav se vsak proračun razlikuje med seboj, lahko posamezniki uporabijo razmerje finančnih obveznosti (FOR), ki ga četrtletno objavlja odbor zveznih rezerv kot dobro referenčno točko, kako najbolje strukturirati posamezne proračune. Za tiste, ki so v procesu načrtovanja upokojitve, je treba obveznosti podrobno pregledati. Te bi morale vključevati tipične finančne obveznosti, kot so hipotekarna plačila in stroški zdravstvenega varstva, ki lahko nastanejo. Pri trgovanju se obveznosti obravnavajo v obliki prodajnih opcij in prodaje na kratko ali pa se nanašajo na prodajo delnic naslednji trgovalni dan po tem, ko so bile delnice kupljene ob dostavi. Ko obveznosti niso izpolnjene in so se začeli sodni postopki, je strogost določene kazni v prvi vrsti določena s pogoji pogodbe, čeprav lahko posredovanje porotnika in sodnika zmanjša obveznosti, ki jih je treba izpolniti za izpolnitev pogodbe. V financah je obveznost finančna odgovornost, pri kateri morajo biti izpolnjeni pogoji pogodbe. Če obveznost med strankama ne bo izpadla, se lahko stranka, ki je v zamudi, sodi v tožbo. V tem scenariju se krivec ne bo moral le strinjati s plačilom določenega zneska za izpolnitev pogodbenega dogovora, ampak je lahko tudi odgovoren za kritje vseh stroškov pravnega postopka. Rutinska plačila ali neporavnani dolg katere koli vrste se štejejo za finančne obveznosti, tako da če vam nekdo dolguje ali vam bo dolžan denar, se to šteje za obveznost. Različne vrste obveznosti Obveznice, bankovci in kovanci so primeri obveznosti, ker uporabnikom zagotavljajo, da so akreditirani z nominalno vrednostjo tega predmeta. Obveznosti igrajo pomembno vlogo pri osebnih financah in jih je treba vključiti v vsak proračun. Čeprav se vsak proračun razlikuje med seboj, lahko posamezniki uporabijo razmerje finančnih obveznosti (FOR), ki ga četrtletno objavlja odbor zveznih rezerv kot dobro referenčno točko, kako najbolje strukturirati posamezne proračune. Za tiste, ki so v procesu načrtovanja upokojitve, je treba obveznosti podrobno pregledati. Te bi morale vključevati tipične finančne obveznosti, kot so hipotekarna plačila in stroški zdravstvenega varstva, ki lahko nastanejo. Pri trgovanju se obveznosti obravnavajo v obliki prodajnih opcij in prodaje na kratko ali pa se nanašajo na prodajo delnic naslednji trgovalni dan po tem, ko so bile delnice kupljene ob dostavi. Ko obveznosti niso izpolnjene in so se začeli sodni postopki, je strogost določene kazni v prvi vrsti določena s pogoji pogodbe, čeprav lahko posredovanje porotnika in sodnika zmanjša obveznosti, ki jih je treba izpolniti za izpolnitev pogodbe. Preberite ta izraz po predpisih o pranju denarja. Dokler se odprta vprašanja ne obravnavajo, ostajajo pomisleki FCA glede Binance Markets Limited, vključno s tistimi, ki so poudarjene v obvestilu o nadzoru junija 2021.
