Združeno kraljestvo pospešuje zakone za boj proti "umazanemu denarju" v luči konflikta v Ukrajini

Vlada Združenega kraljestva je predlagala zakonodajo za zatiranje "umazanega denarja", saj se geopolitične napetosti stopnjujejo po ruski invaziji na Ukrajino prejšnji teden.

Predlog zakona o gospodarskem kriminalu (transparentnost in izvrševanje), ki naj bi ga prebrali v parlamentu v torek, bo pomagal Nacionalni agenciji za kriminal preprečiti tujim lastnikom, da bi prali svoj denar v premoženju Združenega kraljestva, in zagotovil, da bo več skorumpiranim oligarhom mogoče izročiti nepojasnjeno naročilo premoženja (UWO). .

To bo del niza ukrepov za boj proti korupciji in nejasnim poslom. Z reformo Companies House, britanskega registra podjetij, bodo agencije dobile tudi nova pooblastila za zaseg kripto sredstev.

To jim bo omogočilo civilno odvzem pooblastil za spopadanje z naraščajočo grožnjo izsiljevalske programske opreme in uporabo kripto sredstev za pranje denarja, so sporočili iz notranjega ministrstva. 

Okrepljena pooblastila za boj proti pranju denarja bodo podjetjem dala več samozavesti pri izmenjavi informacij o sumu pranja denarja in drugem gospodarskem kriminalu, dodaja. 

Predlog zakona je bil v delu že nekaj let in je bil predlagan za reševanje 100 milijard funtov nezakonitih sredstev, ki jih po ocenah NCA vsako leto posreduje prek Združenega kraljestva. 

"V Združenem kraljestvu ni prostora za umazan denar," je v izjavi dejal premier Boris Johnson. "Vse hitreje in težje bomo odtrgali fasado, za katero so se tako dolgo skrivali tisti, ki podpirajo Putinovo kampanjo uničenja."

Zaenkrat še ni jasno, kako bodo novi ukrepi financirani, saj so agencije po nedavnih poročilih »pomanjkane sredstev«, »preobremenjene« in »premagljene« s strani kriminalcev.