Ameriški tožilci preiskujejo ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda v morebitnem primeru goljufije: Bloomberg

Ameriško tožilstvo preiskuje Sama Bankman-Frieda, osramočenega ustanovitelja zdaj bankrotirane kripto skupine FTX, zaradi morebitne goljufije proti njemu, Bloomberg poročali Petek, sklicujoč se na osebo, ki je seznanjena z zadevo. Tožilci menda preiskujejo, ali je bilo več sto milijonov dolarjev neupravičeno nakazanih na Bahame v času, ko je FTX 11. novembra v ZDA vložil zahtevo za zaščito pred stečajem

Uradniki ministrstva za pravosodje ZDA naj bi se ta teden srečali z nadzorniki FTX, ki jih je imenovalo sodišče, da bi raziskali, kako je FTX ravnal s sredstvi strank. Po poročanju preučujejo, ali je FTX prekršil zakon s prenosom sredstev na Alameda Research, sestrsko trgovsko in investicijsko podjetje FTX, ki je prejšnji mesec prav tako vložilo zahtevo za zaščito pred stečajem pri FTX.

Tožilci v južnem okrožju New Yorka, vključno s pomočnikom ameriškega državnega tožilca Nicolasom Roosom, so se ta teden približno dve uri srečali z več desetimi ljudmi, ki preiskujejo propad FTX, glede na poročilo. Na sestanku so sodelovali uradniki iz SDNY, Ministrstva za pravosodje v Washingtonu, Zveznega preiskovalnega urada in stečajne skupine, ki jo vodi John J. Ray III, novi izvršni direktor FTX, piše v poročilu. Prisotni so bili tudi odvetniki za FTX iz podjetja Sullivan & Cromwell, vključno z nekdanjim izvršnim direktorjem Komisije za vrednostne papirje in borzo Stevom Peikinom in nekdanjo zvezno tožilko Manhattna Nicole Friedlander.

V začetku tega tedna je New York Times poročali da ameriški tožilci preiskujejo, ali je Bankman-Fried v začetku tega leta manipuliral s cenami TerraUSD in Luna v korist svojih podjetij. Poročilo je citiralo izjavo Bankman-Frieda, ki pravi, da "se ne zaveda nobene tržne manipulacije in zagotovo nikoli ni nameraval sodelovati v tržni manipulaciji."

Bankman-Fried je v več medijskih intervjujih tudi zanikal, da bi kdaj zavestno zlorabil sredstva strank. Bankman-Fried je dejal ta teden je pripravljen pričati pred Odborom predstavniškega doma za finančne storitve v Washingtonu, DC, 13. decembra.

Medtem so odvetniki na Bahamih, kjer je bil sedež FTX, v petek vložili nujni predlog, v katerem so od stečajnega sodnika v Delawareju zahtevali, naj prisili ameriške voditelje FTX, da jim omogočijo dostop do baz podatkov kot del postopka, CNBC poročali. V predlogu je navedeno, da so zaposleni in svetovalci FTX kljub "številnim poskusom pridobitve dostopa" ovirali bahamske regulatorje pri njihovem prizadevanju, da bi pridobili kritične finančne informacije v zbirkah podatkov Amazon Web Services in Google Cloud Portal.

FTX je prejšnji mesec po likvidnostnem krču vložil zahtevo za zaščito pred stečajem v skladu s poglavjem 11. Kripto borza naj bi izkoristila sredstva strank za financiranje tveganih stav njenega pridruženega trgovskega podjetja Alameda Research, ki je povzročilo njen propad.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.