Ameriški in kanadski regulatorji vrednostnih papirjev razkrivajo vzporedne obtožbe proti Cryptobontixu in Arbitrade

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Ontariska komisija za vrednostne papirje (OSC) sta vložili vzporedne obtožbe zaradi goljufije proti kripto podjetjema Arbitrade in Cryptobonix ter njunim vodstvom.

Regulatorji trdijo, da sta podjetji skupaj z vodstvenimi delavci Troyem Hoggom, Jamesom Goldbergom, Stephenom Bravermanom in samoizpovednim mednarodnim trgovcem z zlatom Maxom Barberjem zagrešili shemo črpanja in odlaganja kriptožetona Dignity (DIG).

Agencije trdijo, da je med majem 2018 in januarjem 2019 Cryptobontix dal lažne objave, da je Arbitrade pridobil in prejel 10 milijard dolarjev zlata, podjetje pa je načrtovalo podpreti svoje žetone DIG v vrednosti zlata v vrednosti 1 dolarja.

Podjetja naj bi vlagateljem povedala, da so neodvisne računovodske družbe opravile revizijo, s katero so preverile zlato. Vendar pa regulatorji pravijo, da so bile objave o prevzemih goljufija, katere cilj je bila prodaja žetonov DIG po napihnjeni ceni, kar je povzročilo 36.8 milijona dolarjev prodanih žetonov DIG. 

OSC je poleg tega trdil, da so Hogg in družbe uporabili sredstva vlagateljev za namene, ki niso povezani z žetoni DIG, vključno z nakupi nepremičnin in plačili podjetjem, ki jih je nadzoroval. Poudarja tudi, da Hogg ni uspel registrirati prodaje žetonov DIG pri OSC.

OSC in SEC sta po njunih izjavah sodelovala pri vzporednih preiskavah. Agencije iščejo sodne odredbe v svojih pristojnostih, ki bi ustavile podjetja, od njih zahtevale vračilo nezakonito pridobljenih dobičkov, vodilnim in podjetjem prepovedale zasedanje podobnih položajev ter plačale denarne kazni, ki jih je treba določiti.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.