TRM Labs pravi, da je akcija Tornado Cash "nov izziv za skladnost s sankcijami"

Podjetje za analizo veriženja blokov TRM Labs pravi, da sankcije Tornado Cash predstavljajo nove težave za kripto podjetja, ki poskušajo spoštovati predpise ZDA.

TRM Labs zagotavlja informacije kripto subjektom, kot so Uniswap, Aave in Circle, ki jim pomagajo pri izpolnjevanju različnih predpisov in sledenju kriminalnim dejavnostim. Spremlja kripto naslove in jih kategorizira glede na njihovo stopnjo tveganja, kar omogoča kripto subjektom, da se izognejo opravku z opranimi sredstvi ali slabimi akterji. Ocenjuje tudi, ali so naslovi v skladu s sankcijami ZDA.

Podjetje je 15. avgusta izdalo izjavo, v kateri je razčlenilo, kako deluje s protokoli DeFi, da bi jim pomagalo poskušati ostati skladni. Kljub temu je podjetje poudarilo, da se te sankcije razlikujejo od prejšnjih pravil na način, zaradi katerega je bolj dvoumno, kako se jih držati.

TRM Labs je opozoril, da je Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) prvič odobril nabor pametnih pogodb namesto običajnih denarnic blockchain. Z denarnicami je na splošno enostavno ugotoviti, ali je nekdo komuniciral z denarnico tako, da je od njih poslal ali prejel sredstva. Toda pametne pogodbe so bolj zapletene.

»Z vidika skladnosti in uveljavljanja je oznaka Tornado Cash zahtevna zaradi tega, ker lahko katera koli oseba, ki položi sredstva v Tornado Cash, sproži pametne pogodbe Tornado Cash za pošiljanje sredstev na kateri koli drug(-e) naslov(-e) Ethereum,« je dejal TRM Labs. "Teoretično bi lahko nekdo poslal sredstva v Tornado Cash in nato določil, da se ta sredstva nakažejo na popolnoma nepovezan naslov kriptovalute, ki pripada naključni, nič hudega sluteči ali celo nepripravljeni osebi."

Kot so ugotovili TRM Labs, se je to že zgodilo. En uporabnik je poslal majhne količine ETH iz sankcionirane pametne pogodbe Tornado Cash vrsti dobro znanih kripto in običajnih posameznikov (vključno z izvršnim direktorjem Coinbase Brianom Armstrongom, voditeljem pogovorne oddaje Jimmyjem Fallonom in nekdanjim košarkarjem Shaquillom O'Nealom).

Zaradi negotovosti je TRM Labs pojasnil, da zagotavlja tri ravni podatkov o tveganju. Ko mu kripto podjetje pošlje ping z naslovom (da preveri, ali je naslov skladen), TRM Labs zagotovi podatke o tem, ali je naslov sankcioniran naslov in ali je neposredno ali posredno izpostavljen sankcioniranim naslovom. 

Kljub temu so v TRM Labs poudarili, da so tako imenovani napadi prašenja poseben problem. Ker gre tehnično za interakcijo s sankcioniranim subjektom, jih podjetje ne more zavrniti – zlasti brez kakršnih koli navodil regulatorjev.

Posledica tega je, da to breme prenaša na kripto subjekte, ki se bodo morali posamično odločiti, ali bodo dovolili denarnice, ki so jih prizadeli napadi prašenja. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.