(Bloomberg) — Ko je odjeknila novica, da se skupina Trafigura sooča z več kot pol milijarde dolarjev izgube zaradi tega, kar je opisala kot "sistematična goljufija," največje presenečenje za številne poznavalce trga ni bil manjkajoči tovor niklja trgovca z blagom. Šlo je za to, da je eden največjih igralcev v industriji še vedno posloval s človekom, pred katerim so se drugi že zdavnaj umaknili.
Najbolj brano iz Bloomberga
Indijski poslovnež Prateek Gupta in njegova podjetja, proti katerim je Trafigura ta teden zagotovila nalog za zamrznitev v višini 625 milijonov dolarjev, imajo pestro zgodovino v svetu trgovanja.
Trafigura se sooča z izgubo v višini 577 milijonov dolarjev, potem ko je odkrila goljufijo z nikljem
Merchant Gunvor Group in sklad za financiranje trgovine TransAsia Private Capital Ltd. sta izgubila denar v prejšnjih poslih z Guptovimi podjetji, kažejo javni dokumenti. Drugi, vključno z bankami in nasprotnimi strankami, so občasno postali neprijetni zaradi trgovalnih dejavnosti skupine, glede na več ljudi, ki so delali v skupini ali poslovali z njo. Lansko leto je indijska zvezna policija objavila, da preiskuje obtožbe o goljufiji proti samemu Gupti.
Ian Milne, nekdanji izvršni direktor za financiranje trgovanja z blagom pri Rabobank in HSBC Holdings Plc, ki je med letoma 2018 in 2020 dve leti delal pri TransAsia in poskušal izterjati dolgove od Guptinih podjetij, je dejal, da si je »moral nekajkrat pomazati oči«, ko je videl novice tega tedna.
"Na trgu je zelo dobro znano, da imajo ti fantje zelo dvomljiv sloves," je dejal Milne v intervjuju. "Večina ljudi se z njimi ni ukvarjala več let."
Zakaj kovine vedno manjkajo pri trgovanju z blagom: QuickTake
Izgube Trafigure so pretresle svet trgovanja z blagom in pokazale, da se niti eno največjih podjetij ne more izogniti takšnim padcem in tveganjem, ki pestijo industrijo v zadnjih letih, in sprožile vprašanja o obvladovanju tveganj v celotnem sektorju.
Bloomberg je v petek večkrat po telefonu in elektronski pošti poskušal priti do Gupta in podjetij v njegovi lasti ali kako drugače povezanih z njim za komentar, vendar ni prejel nobenega odgovora.
Trafigura je dejala, da je začela preiskavo, potem ko je odkrila številne rdeče zastavice.
"To je bila sistematična goljufija, storjena po dolgem in zakonitem poslovnem odnosu iz leta 2015, ki je vključeval napačno predstavljanje in razširjeno ponarejanje primarne in spremne dokumentacije," je dejala tiskovna predstavnica. "Vsaka goljufija je priložnost za pregled in poostritev sistemov in postopkov, temeljit pregled pa je v teku."
Trafigura sporoča svojim bankam, da niso izpostavljene goljufijam z nikljem
Gupta se je rodil leta 1979 v družini trgovca z blagom. Njegov oče Vijay je bil trgovec z jeklom, ki je zastopal brazilska in španska podjetja, ki so v 1980. in 1990. letih prejšnjega stoletja uvažala izdelke iz železa in jekla v Indijo, piše v osmrtnici podjetja. Ko je leta 2009 umrl, je Prateek prevzel vodenje družinskega podjetja Ushdev International Ltd. s sedežem v Mumbaju, njegova mati Suman pa je bila predsednica. Na vrhuncu v začetku leta 2010 je imelo podjetje tržno kapitalizacijo približno 250 milijonov dolarjev.
Osebno je Gupta očarljiv in redko vznemirjen, pravi več ljudi, ki so z njim poslovali.
»Ima zelo sproščen slog. Ne glede na to, kakšna je težava, bo rekel, da v resnici ni težava, vse se bo rešilo,« je dejal Milne, ki zdaj dela za MonetaGo, ki gradi tehnologijo za pomoč bankam in drugim pri izogibanju goljufijam pri financiranju trgovine.
Z leti se je Ushdev razširil na razvoj vetrnih elektrarn, vendar se je še vedno osredotočal na trgovanje s kovinami. Gupta je dodal subjekte v Singapurju, Maleziji, Dubaju, Združenem kraljestvu in Švici, vključno s TMT Metals in podjetji pod zastavo UD Trading Group.
V intervjuju iz leta 2011, ki ga je objavil Indiainfoline.com, je svoje podjetje opisal kot tretje največje indijsko podjetje za trgovanje s kovinami in dejal, da se je v preteklih letih podvojilo.
"Kovinski posel se vrača za nazaj," je dejal. "Ne srečujemo se z nobeno pomanjkljivostjo."
Za nekatere v industriji je trgovska dejavnost podjetij Gupta sprožila vprašanja, pravijo ljudje, ki so seznanjeni s to zadevo. Podjetja so včasih kupovala in prodajala velike količine kovine za malo očiten komercialni namen, so rekli nekateri ljudje.
'Goljufija v vrtiljaku'
Jonas Rey, glavni izvršni direktor Athena Intelligence, podjetja za korporativno obveščanje v Ženevi, ki nudi podporo subjektom za trgovinsko financiranje, je dejal, da je preiskoval subjekte, vključno s TMT, v imenu več strank.
"Več strankam smo posredovali informacije o vpletenosti TMT v tako imenovano goljufijo z vrtiljakom," je dejal. »Imaš en tovor na sredini, okoli njega ustvariš 10 podjetij, ki si tovor prodajajo drug drugemu. En tovor se financira 10-krat. Je kot finančni glasbeni stol. Sčasoma se vse sesuje.”
Več podjetij je obžalovalo svoje posle z Gupto. Gunvor je ostal izpostavljen Ushdevu v desetinah milijonov dolarjev, ko je zabredel v finančne težave, glede na dokumentacijo podjetja in ljudi, ki so seznanjeni z zadevo. Izpostavljenost je povzročila le relativno majhno izgubo za Gunvor, kot je trdil na svojem zavarovanju. Kljub temu je bil to udarec, ki je sovpadel z Gunvorjevo odločitvijo, da leta 2016 zapre svojo pisarno za trgovanje s kovinami.
Seznam upnikov, objavljen, ko je Ushdev leta 2018 postal insolventen, je pokazal, da je bil Gunvor njegov največji nebančni upnik z izpostavljenostjo v višini 3 milijard rupij (približno 45 milijonov dolarjev v tistem času).
Tiskovni predstavnik Gunvorja ni želel komentirati.
TransAsia je še vedno vpletena v pravne spore s podjetji Gupta zaradi domnevnih neplačanih dolgov, povezanih z njenim financiranjem trgovine s kovinami, vključno z bakrom. V enem primeru, ki je bil javno objavljen na singapurskih sodiščih, sklad za financiranje trgovine trdi, da mu Guptin UD Trading Group Holding dolguje 63 milijonov dolarjev. UD Trading je v preteklosti izjavil, da ne verjame, da je odgovoren za dolg.
Julija lani je Centralni preiskovalni urad – indijski ekvivalent FBI-ju – sporočil, da je začel preiskavo proti Prateeku in Sumanu Gupti ter Ushdevu zaradi domnevne goljufije po pritožbi indijske državne banke. CBI je v sporočilu za javnost dejal, da je opravil preiskave na treh lokacijah, ki so vodile do "odkritja obremenilnih dokumentov/člankov".
Za Trafiguro bo saga sprožila težka vprašanja o tem, kako preverja svoje poslovne partnerje.
"Obdukcija bo interno verjetno neusmiljena," je dejal Jean-Francois Lambert, svetovalec in nekdanji bančnik za trgovinsko financiranje. "Trgovci in obvladovanje tveganj bodo pod izzivom."
– S pomočjo Alfreda Canga, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux in Mark Burton.
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2023 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html