Trije moški obtoženi goljufije v 100 milijonov dolarjev vrednem načrtu delikatese v New Jerseyju

Trije moški so bili obtoženi goljufije in drugih kaznivih dejanj v shemi, ki je vključevala podjetje, ki je bilo na borzi vredno 100 milijonov dolarjev, čeprav je imelo le delikatesno trgovino v majhnem mestu New Jersey, so v ponedeljek sporočile zvezne oblasti.

Moški – James Patten, 63, iz Winston-Salema, Severna Karolina; Peter Coker Sr., 80, iz Chapel Hilla, Severna Karolina; in Peter Coker Jr., 53, iz Hongkonga – sta bila obtožena v 12 točkah, vključno z zaroto za goljufijo z vrednostnimi papirji, goljufijo z vrednostnimi papirji in zaroto za manipulacijo cen vrednostnih papirjev. Pattena in Cokerja starejšega so aretirali in v ponedeljek stopili pred sodišče v Severni Karolini. Pred zveznim sodiščem v New Jerseyju naj bi se pojavili pozneje. Coker Jr. je še vedno na begu.

Zvezni tožilci so povedali, da je Patten obtožen tudi štirih obtožb manipulacije z vrednostnimi papirji, štirih obtožb elektronske goljufije in ene obtožbe pranja denarja. Moške so ZDA obtožile tudi tržne manipulacije Securities and Exchange Commission. SEC je sporočil, da preiskava še poteka.

Coker mlajši je bil predsednik Hometown International, medtem ko je bil Coker starejši glavni delničar. Po navedbah ameriškega tožilstva v New Jerseyju v ponedeljek popoldne ni bilo nobenega odvetnika obtoženih.

Your Hometown Deli, podjetje v središču raziskave, je bilo v Paulsboroju v New Jerseyju, nad reko Delaware iz Filadelfije. Delikatesa, hvaljena zaradi svojih zrezkov s sirom in italijanskih substratov, je imela pod 40,000 $ letnega prihodka in zaprto v začetku tega leta. Matična družba Hometown International je imela združil s podjetjem za bioplastiko. Tudi navidezno podjetje E-Waste, ki je bilo povezano z lastnikom delikatese lani združil z drugim podjetjem.

Polemika okrog Your Hometown Deli in ljudi, ki so vanj vpleteni, je sprožila vprašanja o tem, ali je matična družba delovala v skladu z zakonom. Obtožbe povezane tudi z vpletenostjo moških v E-odpadki.

Deli iz New Jerseyja v vrednosti 100 milijonov dolarjev, kot so ga poimenovali Your Hometown Deli, je javnost prvi opozoril investitor David Einhorn v pismu strankam leta 2021. CNBC poročal še o podjetju, vključno z odkrivanjem več podrobnosti o njegovem takratnem izvršnem direktorju, Paulu Morini, legendarnem srednješolskem trenerju rokoborbe v južnem New Jerseyju. Morina je bil kasneje odpuščen kot generalni direktor. Poskus priti do Morine je bil neuspešen.

Patten, eden od obtoženih v shemi, boril v srednji šoli z Morino. Tožilci so povedali, da je Patten prepričal lastnike delikatese, ki je bila ustanovljena leta 2014, da so jo dali pod nadzor krovne družbe, imenovane Hometown International.

"Brez vednosti lastnikov delikatesnih trgovin so Patten in njegovi sodelavci skoraj takoj po ustanovitvi Hometown International začeli pozicionirati Hometown International kot sredstvo za povratno združitev, ki bi jim prinesla znaten dobiček," so tožilci zapisali v sporočilu.

Leta 2019 je Hometown International začel prodajati delnice na tako imenovani OTC tržnici, kjer se trguje z delnicami malih podjetij.

"Kmalu zatem so se Patten, Coker starejši in Coker mlajši lotili preračunljivega načrta, da bi pridobili nadzor nad vodstvom podjetja Hometown International in njegovimi deleži od lastnikov delikatesnih trgovin," so povedali tožilci. Moški so izvedli podobne ukrepe, da bi prevzeli nadzor nad e-odpadki, so povedali tožilci. Podražile so se tudi delnice tega podjetja, čeprav ni imelo pravega posla, po poročanju CNBC.

Tožilci so dejali, da je taktika "umetno napihnila" vrednosti zalog Hometown International in E-Waste za 939 % oziroma 19,900 %.

Od lanskega leta je FINRA, posredniški regulator, Pattenu prepovedala delovati kot borzni posrednik ali se povezovati s posredniki. FINRA je bil večkrat predmet disciplinskih ukrepov. Leta 2006 se je uspešno pritožil na sankcije, ki jih je izdal sodnik SEC v primeru, ko je bil obtožen manipuliranja s ceno delnice, ki kotira na Nasdaqu. Pattena je v tej zadevi branil Ira Sorkin, ki je bil najbolj znan po tem, da je zastopal kralja Ponzijeve sheme Bernieja Madoffa.

Zakoncema Coker in Patten grozijo visoke zaporne kazni in denarne kazni. Goljufije z vrednostnimi papirji in manipulacije s cenami vrednostnih papirjev predvidevajo najvišjo kazen 20 let zapora in globo v višini 5 milijonov dolarjev. Obtožbe o elektronskih goljufijah in pranju denarja imajo tudi najvišjo kazen 20 let zapora. Zarota za goljufijo z vrednostnimi papirji in zarota za manipulacijo cen vrednostnih papirjev štejeta za vsako, zagroženo je največ pet let zapora.

Coker mlajši in starejši sta oče in sin. CNBC je že poročal o njihovem poslovanju in druge nesreče.

Preberite celotno obtožnico tukaj.