Ustanovitelj Thodexa Faruk Ozer je odobril izročitev Turčiji z albanskega sodišča  

• Albansko sodišče je ustanovitelja Thodexa naložilo izročitev Turčiji.
• Pobegnil je z 2 milijardama dolarjev vlagateljskega denarja.
• Sprememba zakonov o kripto v Turčiji. 

Konec pobega

Pobeglemu ustanovitelju Faruku Fatihu Ozerju, ene največjih kripto borz v Turčiji Thodex, je albansko sodišče naložilo izročitev. 

Očitajo mu goljufije in storitve drugih hudih finančnih kaznivih dejanj. Ozer je bil nedavno poleti pridržan v Albaniji, potem ko se je njegova platforma Thodex zaprla. Sodišče v Elbasanu je upravičilo njegovo izročitev Turčiji. 

Po poročanju agencije Anadolu je sodnik Elis Dine na prizivnem sodišču v Draču opozoril, da naj bi bila odločitev predstavljena v naslednjih dveh tednih.

Po poročanju CNBC je Thodex ob prevodu izjave z njihove spletne strani dejal, da je podjetje za trgovanje s kovanci "začasno zaprto" zaradi "nenormalnega nihanja v računih". Faruk Ozer je pobegnil v Albanijo in odnesel 2 milijardi dolarjev sredstev vlagateljev. Po njej so turške oblasti razpisale mednarodno tiralico, kmalu pa je Interpol izdal še rdečo razpisnico. 

Vendar pa je tudi turški preiskovalni odbor za finančne zločine (MASAK) začel preiskavo nedavne nesreče FTX in spremlja svoje dejavnosti v Turčiji. Odvetnik Abdullah Usame Ceran je vložil kazensko ovadbo proti ustanovitelju Thodexa. Poročal je, da je zloraba prizadela več kot 30,000 uporabnikov, kar je povzročilo izgubo v višini skoraj 2 milijard dolarjev. 

Poročila forenzičnega podjetja za verigo blokov, Chainalysis, so izjavila: »Upoštevati moramo, da je približno 90 % celotne vrednosti, izgubljene zaradi vlečenja preprog v letu 2021, mogoče pripisati eni goljufivi centralizirani borzi, Thodex, katere izvršni direktor je izginil kmalu po tem, ko je borza ustavila zmogljivost uporabnikov za dvig sredstev." Opozorili so tudi, da je izguba ocenjena na več kot 2.6 milijarde dolarjev. 

Resnost v kripto predpisih 

Kripto razmah je pritegnil Turke, da so svoje prihranke zaščitili pred inflacijo (približno 85 % na letni ravni), zaradi katere je vrednost turške lire depreciirala. Vmes je kripto borza ustvarila preko 400,000 uporabnikov, od tega 390,000 aktivnih uporabnikov, ki so utrpeli izgube.

Po mnenju turškega tožilstva bi morali Ozerja in ostalih 20 članov ločeno obsoditi na 40,564 let zapora. Obtoženima očitajo ustanovitev hudodelske združbe, goljufijo in pranje denarja, pridobljenega s prepovedanimi dejavnostmi. 

Kot je sporočilo turško ministrstvo za notranje zadeve, so Faruka Ozerja prijeli v Vlori. Njegovo identiteto so potrdili z biometričnimi podatki. Najdeni so posnetki, kako Ozer pobegne z letališča v Istanbulu. Poročajo o pričakovani izgubi 350 milijonov turških lir (20 milijonov dolarjev) zaradi goljufij in pranja denarja. 

Centralna banka Republike Turčije je prepovedala uporabo kripto kot plačilnega sredstva ali v smislu nakupa in prodaje blaga in storitev ter lokalnih prenosov.

Najnovejše objave Ritike Sharma (Poglej vse)