ZDA obtožujejo Ruse in Venezuelce tihotapljenja nafte

• Rusko-venezuelska mreža je prodajala nafto ruskim in kitajskim organizacijam
• Uporabili so kripto, da bi se izognili finančnim omejitvam
• Orekhov je bil po DOJ naveden kot solastnik

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je 19. oktobra obtožilo dva Venezuelca in pet Rusov, da uporabljajo kriptovalute za prodajo naftnih sodov podjetja Petroleos de Venezuela (PDVSA), ki so ga sankcije močno prizadele, kot sredstvo za pranje denarja za ruski oligarhi.

Obtoženi so po sporočilu za javnost pretihotapili milijone sodčkov nafte v Rusijo in na Kitajsko ter oprali "desetine milijonov dolarjev" prek različnih posrednikov in metod, vključno z kripto transakcij.

Jurij Orehov, Svetlana Kuzurgaševa, Timofej Telegin in Sergej Tuljakov, sin guvernerja ruske regije Krasnojarsk, so med obtoženimi iz Rusije.

Kako je delovala zločinska združba?

Ameriške oblasti so obtožile tudi Juana Carlosa Sota in Juana Fernanda Serrana Ponceja, ki sta delovala kot posrednik pri venezuelskem državnem podjetju Petroleos de Venezuela SA.

Da bi prikrila transakcije, sta Serrano Ponce in Soto posredovala pri poslih med PDVSA in NDA GmbH v vrednosti milijonov dolarjev prek kompleksne skupine navideznih podjetij in bančnih računov.

Orekhova je DOJ navedel kot solastnika, generalnega direktorja in izvršnega direktorja Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, zasebnega podjetja v Nemčiji, ki po navedbah DOJ trguje z industrijsko opremo in blagom.

NDA GmbH je bila paravan za nakup ameriške vojaške tehnologije, ki se je uporabljala v bojnih letalih, raketnih sistemih, radarjih, satelitih in drugih vojaških aplikacijah. To tehnologijo so nato prodali drugim ruskim podjetjem, ki so zagotavljala obrambne storitve.

Orekhov je v pogovoru s Poncejem odkrito priznal, da deluje v imenu sankcioniranega ruskega oligarha, pri čemer svoje podjetje uporablja kot paravan in se hvali, da jih ne bodo nikoli odkrili, ker podjetje uporablja posrednike, po informacijah, ki so bile objavljeno.

PREBERITE TUDI: Kitajska želi zmanjšati odvisnost od dolarja

Ameriške oblasti pričakujejo izročitev

Poleg tega je hudodelska združba pridobila znatne vsote gotovine z uporabo kurirjev iz Latinske Amerike in Rusije za menjavo v kriptovalute, da bi prikrila svoje zaslužke.

Po besedah ​​Breona Peacea so obtoženi načrtovali zapleteno shemo za nezakonito pridobivanje ameriške vojaške tehnologije in nafte, ki jo je odobrila Venezuela, prek navideznih podjetij in kriptovalut.

Na zahtevo ZDA sta Orekhov in Uss pridržana v Nemčiji oziroma Italiji, medtem ko poteka postopek izročitve. Obtoženci bi lahko v ZDA prejeli do 30 let zapora, če bodo spoznani za krive.

Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.

Najnovejše objave Nancy J. Allen (Poglej vse)