Ministrstvo za pravosodje ZDA je aretiralo in obtožilo Anatolija Legkodimova zaradi pošiljanja denarja brez kakršnega koli dovoljenja. Če bo Anatolij Legkodimov obsojen, mu grozi do 5 let zapora. Bitzlato je zdaj v novicah, potem ko je bil njegov ustanovitelj omenjen v sporočilu za javnost ministrstva za pravosodje.
Če posebej citiram sporočilo za javnost, tukaj piše o Anatoliju Legkodimovu: Bitzlato je opravljal dejavnost prenosa denarja v zvezi z nezakonitimi sredstvi.
Nadalje navaja, da Bitzlato ni spoštoval predpisov ZDA, vključno z zahtevami proti pranju denarja. Anatolij Legkodimov je bil ta torek aretiran iz Miamija zaradi vodenja tega posla. Ugotovljeno je bilo tudi, da je Bitzlato povezan s Hydro Marketom, temnim spletnim trgom, ki uporabnikom omogoča nakup ukradenih kreditnih kartic in mamil ter se prepuščajo številnim drugim podobnim dejavnostim.
Po poročilih je Bitzlato prejel več kot 15 milijonov dolarjev prihodkov od izsiljevalske programske opreme poleg 700 milijonov dolarjev v kriptovaluti, ki je bila zamenjana na platformi.
Kripto skupnost presenetljivo ni presenečena. Ko je Ministrstvo za pravosodje objavilo, da bo vrglo bombo o veliki mednarodni akciji kriptovalut, so vsi domnevali, da gre za Binance, podjetje, ki je v središču pozornosti že več kot 4 leta. Medtem ko je bila novica res o kripto borzi, se je izkazalo, da gre za tisto, ki ima v svoji denarnici le 11,000 dolarjev.
Imel je 6 milijonov dolarjev sredstev, ko je bila menjalna platforma na vrhuncu. Enako zdaj ne velja, saj večina kripto navdušencev nima pojma, kaj Bitzlato sploh je.
Zdelo se je tudi, da bo Binance omenjen v novicah, saj so zaradi propada FTX vse platforme za kripto izmenjavo postale ranljive za padec. Binance je v preiskavi zaradi kršitev kazenskih sankcij in pranja denarja. Dejstvo, da je ministrstvo za pravosodje razvnelo novice o Bitzlatu, ne more najti pravega mesta v glavah članov skupnosti.
Eden od uporabnikov Twitterja ga je poimenoval a precej očitna operacija pranja kripto denarja in dodal, da so mnogi dobesedno mislili, da bodo novice o Binanceu. Kripto trg bi bil drugačen, če bi res šlo za Binance.
Conor, direktor pri Coinbase, je tvitnil, da je nekdo v zadnjih 670 urah dvignil 24 tisoč dolarjev. Conor je celo pustil namig o nekom zaseg omenjeno stanje v zadnjih 24 urah.
Pomočnik namestnika direktorja FBI Turner je zagotovil, da bo oddelek še naprej preganjal slabe akterje, ki poskušajo prikriti svoje kriminalne dejavnosti za najnovejšo tehnologijo, kot je kriptovaluta. Turner je dodal, da bo delo usmerjeno v motenje in razgradnjo tovrstnih kriminalnih dejavnosti.
Morda se zdi, da je Bitzlato majhen igralec v industriji z velikostjo denarnice le 11,000 $, vendar dokazuje, da so prizadevanja usmerjena v prekinitev takšnih dejavnosti ne glede na velikost kripto borze.
Vir: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/