Padec Terre je bil eden najbolj nenavadnih dogodkov v zgodovini svetovnega kripto trga. Stablecoini so prej veljali za varne pred propadom ali nepravilno spremembo vrednosti. Marca 2022 se je trg dramatično spremenil zaradi turbulentnih geopolitičnih razmer. Sprememba je povzročila izgubo znatnega zneska za kripto podjetja. Tudi Terraform Labs so se soočali s težavami, a to še ni konec; šlo je za domnevne nepoštene posle.
Od takrat se preiskave nadaljujejo po vsem svetu kot njegov ustanovitelj in Ali Kwon in soustanovitelji so bili predmet preiskav. Preiskava je osredotočena na to, ali je Terraform Labs uporabil goljufijo, da bi ogoljufal svoje vlagatelje kapitala. Tožilci so se nedavno osredotočili na Daniela Shina, soustanovitelja tega podjetja, ki se sooča z napadi korejskih oblasti.
Tukaj je kratek pregled racije v pisarni Daniela Shina in kako bi to lahko pomagalo regulatorjem.
Propad Terra UST in njegove posledice
Propad Terra UST je za njene ustanovitelje povzročil grozljiv strah. Rezultat je bila finančna izguba za vlagatelje in upravo ter dolgotrajen sodni postopek za preiskavo propada. Posledice njegovega propada pred nekaj meseci so se nadaljevale. Po navedbah korejskih oblasti nadaljujejo temeljito preiskavo, da bi vpletene privedli pred roko pravice.
Nekatera poročila o preiskavah so prišla v ospredje, saj so pricurljali nekateri uradni dokumenti. Po teh poročilih je šlo za namerno goljufijo, ki je vlagateljem povzročila milijonske izgube. Številni investitorji Terra so vložili pritožbe korejskim regulatorjem proti Terraform Labs. Regulatorji preiskujejo kršitve zakonov o vrednostnih papirjih in kako je prišlo do goljufije.
Preiskave v zvezi s tem zlomom so precej napredovale. Preiskane so bile različne izmenjave in posamezniki. Sem spadajo kriptovalute, kot sta Bithumb in Upbit. Racije so se končale z zaplembo evidenc za nadaljevanje preiskave. Racije južnega okrožnega tožilstva v Seulu so se začele v začetku julija. Ko bo zapis zasežen in analiziran, bo prišlo do pomembnih odkritij, kar bo pomagalo oblastem.
Racija v pisarni in podružnicah Daniela Shina
Zadnji razvoj je prišel iz racije v pisarni Daniela Shina, kjer so bili zaseženi dokumenti. Po navedbah tožilstva je bila racija opravljena zaradi zbiranja dokumentov in drugega gradiva. Riad ni bil omejen na pisarno Daniela Shina; vdrli so tudi v razne borze. Racije niso bile omejene na pisarne; tarče so bili tudi domovi nekaterih osumljencev. Tožilstvo je zavrnilo popolne informacije o raciji.
Glavni cilj preiskovalcev je informacija o tem, kako in zakaj je Terra propadla in zakaj se njen sestrski algoritem LUNA ni mogel odzvati na situacijo. Po poročanju tiskovne agencije Yonhap je bila zaradi domnevne vpletenosti v zadevo preiskana tudi plačilna aplikacija Chai Corp v lasti Daniela Shina. Medtem ko so po poročilih medijev policija, drugi LEA in regulatorji ta teden izvedli racije na 15 različnih mestih.
Druga perspektiva te preiskave je, ali so Do Kwon in njegovi partnerji utajili davke. Svoj dobiček naj bi prenesel v kriptovalute z uporabo računa v tujini. Oba, Shin in Do Kwon, naj bi bila notri Singapur in se na te obtožbe niso odzvali.
zaključek
Južnokorejske oblasti so nadaljevale preiskavo propada Terra UST. Po podatkih tožilstva so bile izvedene racije na različnih območjih. Nekateri od teh vključujejo pisarno in dom Daniela Shina. Shin je bil soustanovitelj Terraform Labs. Preiskave so se nadaljevale, saj je več vlagateljev v družbo vložilo pritožbe.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/