Tožilstvo prevzema odgovornost
Boj proti zločinom, povezanim z digitalnim denarjem, se južnokorejske oblasti še vedno aktivno borijo. Uporaba digitalnih sredstev se je povečala, kar je povzročilo porast kriminala. Glede na to je Južna Koreja pokazala posebno zanimanje za ta sektor. Oblasti so nedavno pridržale tri ljudi v okviru tekoče preiskave več milijard dolarjev vredne goljufije.
Lokalni vir novic Chosun Iibo je razkril situacijo v članku 11. avgusta. Po mnenju tožilstva so tri osebe domnevno povezane s številnimi vprašljivimi deviznimi posli in naložbami v digitalne valute. Ljudje so del večje preiskave, ki se je trenutno lotevajo oblasti.
Banke niso želele komentirati
Okrožno tožilstvo v Daeguju je tri obtožilo številnih kaznivih dejanj. Obtoženi so bili ustvarjanja fiktivnih podjetij in vodenja neregistriranega poslovnega modela, povezanega z digitalno valuto. Tožilstvo je tudi trdilo, da so posamezniki bankam posredovali lažne podatke za izvedbo poslov. Ena od obtožb je bilo sodelovanje pri večjem številu nezakonitih menjalnih poslov. Tri osebe naj bi bile povezane s podjetjem, ki je začelo te dejavnosti. V prizadevanju za vključitev v arbitražno trgovanje je korporacija v tujino nakazala do 400 milijard KRW, približno 307 milijonov dolarjev.
Podjetje je denar nakazalo prek podružnice Woori Bank v Seulu, glavnem mestu Južna Koreja. Kljub temu, da je bila v središču preiskave, banka situacije ni želela komentirati. Aretacija je prva v večji preiskavi množice nenavadnih čezmorskih transakcij v skupni vrednosti 3.4 milijarde dolarjev. Preiskavo zdaj vodi Finančna nadzorna služba oziroma FSS, South Korejski integrirani finančni regulator.
FSS je dejal, da je Woori Bank opravila nenavadne mednarodne transakcije v vrednosti 1.6 bilijona vonov. Pet bančnih lokacij je gostilo transakcije v 14 mesecih, od maja 2021 do junija 2022. Poleg tega je banka Shinhan med februarjem 2.5 in julijem 2021 obravnavala enake transakcije v skupni vrednosti 2022 bilijona KRW.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/