SEC toži Binance zaradi večkratnih kršitev pravil ZDA

Topline

Komisija za vrednostne papirje in borzo je v ponedeljek tožila platformo za trgovanje s kriptovalutami Binance zaradi vodenja nezakonite borze v ZDA – zadnja v nizu potez ameriških regulatorjev za zatiranje kripto podjetij.

Ključna dejstva

Tožba trdi, da sta Changpeng Zhao, ustanovitelj podjetja, in Binance v nekaterih primerih zlorabila sredstva strank, tako da sta jih preusmerila v trgovski subjekt, ki ga je nadziral Zhao, imenovano Sigma Chain, medtem ko naj bi Binance tudi premaknil milijarde dolarjev v drugo podjetje, ki ga je nadzoroval Zhao, imenovano Merit Peak.

Sigma Chain naj bi se ukvarjala z "manipulativnim trgovanjem", ki je umetno povečalo obseg trgovanja Binance, je dejal SEC.

SEC trdi, da sta Zhao in Binance javno trdila, da je bilo podjetje ustanovljeno kot ločena, neodvisna trgovalna platforma za ameriške vlagatelje, vendar sta podjetje in njegov ustanovitelj tajnik v zakulisju nadzorovala operacije platforme Binance.US.

Med dokazi, navedenimi v pritožbi SEC, je citat Binanceovega glavnega komercialnega direktorja, ki pravi: "V ZDA delujemo kot nelicencirana borza vrednostnih papirjev, brat."

Kot odgovor na tožbo je Zhao tweeted družba ni videla pritožbe in se bo odzvala, ko jo bo.

SEC je vložil tožbo na zveznem okrožnem sodišču DC.

Ključno ozadje

To še zdaleč ni prvič, da je bil Binance v vroči vodi z regulatorji. Marca so ameriški regulatorji trdili, da sta se Binance in Zhao izognila pravilom Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago. Medtem naj bi SEC izvajal večmesečno preiskavo o tem, ali je Binance nezakonito prodajal digitalne kovance, ko je podjetje začelo delovati leta 2017. Binanceov žeton kriptovalute, znan kot BNB, je trenutno med največjimi na svetu. V ločeni zadevi pravosodno ministrstvo preiskuje Binance zaradi njegovega programa za odkrivanje pranja denarja. Glavni strateški direktor podjetja je povedal Wall Street Journal podjetje pričakuje plačilo denarnih kazni za poravnavo preiskav v podjetju.

Tangent

V zadnjih nekaj mesecih je bilo več kripto podjetij prizadetih s civilnimi tožbami, saj ameriški regulatorji še naprej zatirajo industrijo. SEC je platformo za trgovanje s kriptovalutami Beaxy v začetku tega leta obtožila, ker se ni registrirala kot borza vrednostnih papirjev. SEC je domneval, da je ustanovitelj podjetja protipravno prisvojil denar strank in Beaxy je na koncu zaprl. Kraken, druga kripto borza, se je prejšnji mesec poravnala s SEC, potem ko je bila obtožena, da se ni registrirala v skladu z zakoni o vrednostnih papirjih. Najopaznejše zatiranje se je zgodilo lani, ko je propadel velikan kriptovalut FTX in je bil njegov ustanovitelj Sam Bankman-Fried obtožen goljufije.

Nadaljnje branje

Ameriški regulator pravi, da je Binance nezakonito pomagal Američanom trgovati na njegovi borzi (Forbes)