SEC trdi, da je CoinDeal goljufiva shema v vrednosti 45 milijonov USD; Obtoži osem posameznikov in subjektov

• Obtoženi je obljubil do 500,000-kratno povrnitev naložbe
• Preiskava finančnih organov še poteka 

Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) je nedavno poročala o obtožbah zoper osem različnih posameznikov in institucij. Vloga na ameriškem okrožnem sodišču za vzhodno okrožje Michigana je kripto projekt CoinDeal obtožila, da je "goljufiva naložbena shema".

SEC je obtožil osem ljudi, vključno z ustvarjalcem kripto sheme Neilom Chandranom, Garryjem Davidsoonom, Michaelom Glaspiejem, Amy Mossel, Lindo Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc in BannersGo, LLC. Ti naj bi bili vpleteni v shemo goljufije, ki je na koncu zbrala kapital v vrednosti več kot 45 milijonov USD. Znesek naj bi kopičili s prodajo 'neregistriranih vrednostnih papirjev desettisočem vlagateljem' po vsem svetu. 

Po navedbah finančnega regulatorja so Chandran, Davidson, Glaspie, Knott in Mossel vlagateljem lažno trdili, da z vlaganjem v CoinDeal, ki se je ponašal kot projekt tehnologije veriženja blokov, bi jim lahko uspešno uspelo ustvariti neverjetne donose svojih naložb. Projekt naj bi bil prodan skupini tako imenovanih "uglednih in bogatih kupcev" v bilijonih. 

Direktor regionalnega urada SEC v Chicagu Daniel Gregus je dejal: "Trdimo, da so obtoženci lažno zahtevali dostop do dragocene tehnologije veriženja blokov in da bi skorajšnja prodaja tehnologije vlagateljem ustvarila več kot 500,000-kratno povračilo naložb."

Domnevno so širili "lažne in zavajajoče izjave za vlagatelje" o domnevni vrednosti projekta od leta 2019 do 2022. Poleg tega so bili tudi del domnevne prodaje CoinDeal in so uporabljali postopke, ustvarjene po naložbi, je opozoril SEC. 

CoinDeal ni bil priča nobeni prodaji, kot je navedeno v vloženi pritožbi, prav tako ni bilo distribucij za vlagatelje. Namesto tega naj bi obtoženci skupaj poneverili nabrana sredstva v vrednosti milijonov dolarjev in jih uporabili za osebne namene. Chandran je na primer kupil avtomobile, nepremičnine in čoln s sredstvi, ki so pripadala vlagateljem. 

V okviru pritožbe SEC obtoži Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op in BannerGo zaradi kršitve zakona SEC o boju proti goljufijam in registraciji. Medtem ko so bili drugi, razen Chandran, prav tako obtoženi "pomoči in podpiranja" njegovih nekaterih kršitev omenjenega dejanja. Mossel in AEO Publishing naj bi pomagala in podpirala kršitve Glaspieja. 

Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.

Najnovejše objave Nancy J. Allen (Poglej vse)