- Poročilo z dne 30. decembra pravi, da je bilo 300 milijonov dolarjev zaseženih sredstev premaknjenih brez odobritve.
- Dolžniki trdijo, da je bil prenos v višini 296 milijonov dolarjev izveden po nalogu Bahamske komisije za vrednostne papirje.
- Ta sredstva so danes vredna le 167 milijonov dolarjev.
Zdi se, da je nekdanji kripto beli vitez in bivši izvršni direktor FTX ugriznil več, kot je lahko prežvečil. V ZDA se že sooča s pravnimi postopki zaradi niza finančnih kaznivih dejanj, zdaj pa so Bahami, kjer je bil sedež FTX, prej zasegli 300 milijonov dolarjev. Kljub temu so bili 30. decembra 2022 premeščeni brez odobritve.
Dolžniki trdijo, da je Bahamska komisija za vrednostne papirje (SCB) Samu in Garyju Wangu naročila, naj pošljeta 296 milijonov dolarjev digitalnih sredstev v denarnico za kriptovalute Fire Blocks, ki jo nadzoruje regulator.
Domnevno prenesena sredstva vključujejo 195 milijonov FTT, 1,938 ETH in druge valute brez pomembne vrednosti. Ironično je bilo to premoženje novembra 296 ocenjeno na 2022 milijonov dolarjev, zdaj pa je ocenjeno na samo 167 milijonov dolarjev. FTX je ugotovil, da SCB zdaj drži navedena sredstva in morda ne bo izvedljivo, da regulator proda to ogromno serijo davkov na finančne transakcije po njihovi trenutni promptni ceni.
FTX in njeni dolžniki obtožujejo na podlagi razpoložljivih dokazov in trditve, da je SCB priznala orkestracijo omenjenih sredstev. Vendar pa včerajšnja objava ni omenila trditev FTX.
FTX trdno stoji pri dejstvu, da SBF, Gary Wang in Bahamska komisija za vrednostne papirje niso imeli nobene pravice prevzeti teh sredstev pod nadzor. Te zdaj poskušajo pridobiti nazaj in jih bodo po stečajnem postopku predali upnikom.
SCB je priznal, da ima v lasti sredstva v vrednosti 3.5 milijarde dolarjev, 269 milijonov dolarjev pa je lahko del tega ali pa tudi ne, saj so bila prenesena 12. novembra 2022 po navodilih bahamskega vrhovnega sodišča in so morda izvirala iz FTX Digital trg.
FTX se zdaj o tej zadevi pogovarja s SCB in želi, da se "razjasni morebitno zmedo" z opisom lastništva in vrednosti teh sredstev.
FTX je tudi trdil, da je FTX Digital Markets edini subjekt FTX, ki ga ureja Bahamska varnostna komisija. Poleg tega zasežena sredstva prvotno niso bila v lasti FTX Digital markets.
Na začetku, sam Bankman-Fried je zanikal premikanje kakršnih koli sredstev, zlasti z naslovov, povezanih z Alameda Research danes. Ta sredstva so bila ta teden odstranjena in ocenjena le na 1.7 milijona dolarjev.
Poleg tega ta sredstva niso povezana s stotinami milijonov dolarjev, domnevno prenesenih na Bahamsko komisijo za vrednostne papirje novembra 2022.
Bo to vplivalo na tekoči primer?
Ker gre za edinstven primer, dogodek črnega laboda. Nedavno razkritje bi lahko vplivalo na izid zaslišanja, vendar se zdi njihov obseg minimalen. Veliko pomembnih in prelomnih dejstev lahko razreši primer in pomaga celotni kripto industriji pri hitrejšem srčnem utripu, ko udari z vsakim ropotom.
Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/