Sam Bankman-Fried poskuša posredovati pri pomoči FTX iz svojega doma na Bahamih

Nassau, Bahami – Čeprav so ga Sam Bankman-Fried izrinili iz velikana kriptovalut, ki ga je ustanovil, je za CNBC povedal, da poskuša zakleniti več milijard dolarjev vreden posel za reševanje FTX, ki je vložil zahtevo Poglavje 11 zaščita pred stečajem prej v tem mesecu.

V kratkem intervjuju za CNBC pozno v petek je ustanovitelj FTX zavrnil podrobnosti o padca njegovega kriptokonglomerata ali kaj je vedel, da so poleg obveznosti "milijarde dolarjev večje, kot sem mislil." Bankman-Fried je zavrnil intervju pred kamero ali širšo razpravo v zapisu. Povedal je, da je bil osredotočen na pridobitev sredstev strank in si še vedno prizadeva zagotoviti posel. 

»Mislim, da bi morali poskušati pridobiti čim večjo vrednost za uporabnike. Sovražim to, kar se je zgodilo, in globoko si želim, da bi bil bolj previden,« je povedal Bankman-Fried za CNBC. 

Bankman-Fried je tudi trdil, da so v jurisdikcijah, kjer so bila ločena stanja, vključno z ZDA, "milijarde" dolarjev v sredstvih strank, in dejal, "da obstajajo milijarde dolarjev potencialnih priložnosti za financiranje", da bi stranke postale celovite . 

Nekoč 32 milijard dolarjev vreden svetovni imperij je v zadnjih tednih propadel. Rival Binance je podpisal a pismo o nameri za nakup FTX-jev mednarodno poslovanje, saj se je soočila z likvidnostnim krčem. Toda njegova ekipa se je odločila, da izmenjava ni varčna, z enim izvršnim direktorjem Binance opisovanje bilance stanja, kot da je »eksplodirala bomba«. FTX je 11. novembra vložil zahtevo za zaščito pred stečajem v skladu s poglavjem 11 in imenoval Johna Raya za novega izvršnega direktorja, čigar korporativne izkušnje vključujejo prestrukturiranje Enrona po njegovem zgodovinskem propadu. 

Kljub izgubi dostopa do poslovne e-pošte in vseh sistemov podjetja Bankman-Fried trdi, da lahko igra vlogo pri naslednjih korakih. Vlagatelji tveganega kapitala so za CNBC povedali, da jih je 30-letnik v zadnjih tednih klical, da bi poskušal zagotoviti financiranje. Kljub temu so vlagatelji dejali, da si ne morejo predstavljati nobenega podjetja z dovolj veliko bilanco stanja ali nagnjenostjo k tveganju, da bi rešilo oblegani FTX. 

Po besedah ​​pravnih strokovnjakov bi dolgoročni posel, ki bi ga posredoval SBF, obravnaval enako kot katero koli konkurenčno ponudbo za reševanje.

»Na tej točki se ne razlikuje od katerega koli snubca tretje osebe, razen dejstva, da je večinski delničar FTX,« je dejal Adam Levitin, profesor prava na univerzi Georgetown in direktor pri Gordian Crypto Advisors. »Lahko bi prišel v Delaware z nenaročeno ponudbo in rekel, da želim odkupiti vse upnike za določeno ceno. Toda to bi moralo odobriti stečajno sodišče - ne more izsiliti posla."

Novi izvršni direktor FTX je prav tako dejal, da je odprt za reševanje. V soboto je John Ray dejal, da želi kripto podjetje prodati ali prestrukturirati svoj globalni imperij. 

"Na podlagi našega pregleda v preteklem tednu z veseljem izvemo, da imajo številne regulirane ali licencirane hčerinske družbe FTX, znotraj in zunaj Združenih držav, solventne bilance stanja, odgovorno vodstvo in dragocene franšize," je povedal vodja FTX John Ray. je dejal v izjavi in ​​dodal, da je "prednostna naloga" v prihodnjih tednih "raziskati prodaje, dokapitalizacije ali druge strateške transakcije."

Po pregledu stanja financ FTX prejšnji teden je Ray dejal, da še nikoli ni videl “tako popoln izpad korporativnega nadzora in takšno popolno odsotnost zanesljivih finančnih informacij« v njegovi 40-letni karieri. Dodal je, da so bili Bankman-Fried in najvišje vodstvo "zelo majhna skupina neizkušenih, nezahtevnih in potencialno ogroženih posameznikov", situacijo pa je označil za "brez primere".

Del sposobnosti Bankman-Frieda za sklenitev posla se lahko zmanjša na to, katera jurisdikcija ima več besede v postopku stečaja.

V nedavni prijavi je novi izvršni direktor FTX Ray navedel a pogovor z poročevalcem Voxa prejšnji teden, v katerem je Bankman-Fried predlagal, da bi bile stranke v boljšem položaju, če bi "mi" lahko "zmagali v jurisdikcijski bitki proti Delawareju." Prav tako je za Vox povedal, da "obžaluje" vložitev zahtevka za stečaj po 11. poglavju, zaradi katerega je kakršno koli prestrukturiranje FTX ušlo izpod njegovega nadzora in dodal "fk regulatorje".

Milijarde sredstev strank FTX so zdaj ujete v negotovosti med stečajnim sodiščem v Delawareju in likvidacija na Bahamih. 

John Ray je FTX in več kot 100 hčerinskih družb dal pod zaščito pred stečajem po 11. poglavju v Delawareu — vendar to ni vključevalo FTX Digital Markets, ki ima sedež na Bahamih. V skladu z organizacijsko shemo, ki jo je vložil Ray, del FTX s sedežem v Nassauu nima v lasti ali nadzoru drugih subjektov.

Bahamska komisija za vrednostne papirje je najela svoje likvidatorje za nadzor nad izterjavo premoženja in podpira postopek iz poglavja 15 v New Yorku, ki tujim predstavnikom priznava priznanje v postopkih v ZDA. Kot del tega procesa regulatorji Bahamov je dejal prenesli so kriptovalute strank na drug račun, da bi "zaščitili" upnike in stranke. Prav tako je trdil, da se stečajni postopek iz 11. poglavja ZDA zanje ne uporablja. 

Poteza na Bahamih je v nasprotju s tem, kar se dogaja v Delawareu.

Posestvo FTX je trdilo, da so bili ti dvigi "nepooblaščeni", in obtožilo vlado Bahamov, da sodeluje z Bankman-Friedom pri tem prenosu. Nova vodstvena ekipa FTX je izzvala bahamske likvidatorje in zaprosila ameriško sodišče, naj posreduje pri uveljavljanju samodejne prekinitve – standardna značilnost postopkov iz 11. poglavja. Običajno je namen stečaja zapreti premoženje in zagotoviti, da se ga ni mogoče dotakniti brez odobritve sodišča.

Ekipa FTX je trdila, da bahamska skupina nima pravice premikati denarja, dvige na Bahamih pa označila za "nedovoljene". Podatkovno podjetje Elliptic je vrednost nakazila, ki je sprva veljal za vdor, ocenilo na okoli 477 milijonov dolarjev.

"Obstajajo nekatera vprašanja, ki zahtevajo usklajevanje ali boj, da bi ugotovili - nekaj bo prepirov, ko gre za sredstva na Bahamih v primerjavi z ZDA," je dejal Daniel Besikof, partner pri Loeb & Loeb. "Ljudje na Bahamih svoj mandat obravnavajo širše, ZDA pa bolj tehnično."

Stečajna nesreča je deloma posledica neurejenega računovodstva FTX. Pod vodstvom Bankman-Frieda je John Ray dejal, da podjetje "ni ohranilo centraliziranega nadzora nad svojo gotovino" - "ni bilo natančnega seznama bančnih računov in podpisnikov" - in "nezadostno pozornosti kreditni sposobnosti bančnih partnerjev." 

Del motivacije Bahamov za nadzor se lahko zmanjša na gospodarske interese. FTX je gostil odmevno finančno konferenco s podjetjem SALT v Nassauu in je nameraval vložiti 60 milijonov dolarjev v nov sedež, ki ga je en vodilni direktor primerjal z Googlovim ali Applovim kampusom v Silicijevi dolini. 

»Nekaj ​​gre za zaščito domačih upnikov – to je podjetje z Bahamov. Veliko denarja je treba zaslužiti tudi za lokalne bahamske odvetniške pisarne, imate celoten učinek pretoka,« je dejal Levitin iz Georgetowna. "Med stečajnim sodiščem v Delawareju in regulatorjem Bahamov bo prišlo do neke stopnje močnega tekmovanja."

Nekateri strokovnjaki pravijo, da si Bankman-Fried morda prizadeva za pomoč, da bi zmanjšal lastno kazensko odgovornost in morebitno zaporno kazen. Bankman-Fried se ni odzval na prošnjo za komentar o morebitnih obtožbah.

Justin Danilewitz, partner pri Saulu Ewingu, ki se osredotoča na kriminal belih ovratnikov, je dejal, čeprav so možnosti, da bi se kdorkoli zgrinjal, da bi FTX uspel, »zelo malo verjetne glede na osupljive izgube,« je ublažitev izgub strank lahko taktika, da bi bolje izgledali v očeh. sodišča.

"To je pogosto zelo priporočljivo, če je obdolženec v pravi škrbini in so dokazi prepričljivi - dobra ideja je, da se poskusite čim prej popraviti," je dejal Danilewitz.

Nekateri so ta izid primerjali s tem, kar se je zgodilo v podjetju MF Global, ki ga je prej vodil nekdanji guverner New Jerseyja Jon Corzine. Podjetje je bilo obtoženo, da je z denarjem strank plačevalo račune za podjetje. Toda Corzine se je s CFTC poravnal za 5 milijonov dolarjev, ne da bi priznal ali zanikal kršitev.

Danilewitz je dejal, da bi se ta pristop lahko izognil. Ta poteza bi lahko "odražala določeno stopnjo krivde ali pa bi jo razumeli kot priznanje in nekoga, ki bi prevzel odgovornost za to, kar se je zgodilo."

Tudi če Bankman-Friedu uspe prevzeti vlogo pri izterjavi sredstev z reševanjem ali nekako pridobiti več nadzora s postopkom likvidacije na Bahamih, se lahko sooči z leti pravnih bojev od morebitne goljufije do civilnih sporov.

Za goljufije po elektronski pošti je potreben dokaz, da je obdolženec sodeloval v shemi za goljufanje in je za dosego tega uporabil meddržavne prenose. Najvišja zakonska kazen je 20-letna zaporna kazen, poleg denarnih kazni. Danilewitz ga je imenoval "najljubše orodje zveznega tožilca v škatli z orodjem." Ključno vprašanje bo po njegovih besedah ​​povezano z namenom obtoženca. "Ali je bila vse to velika nesreča ali je šlo za namerno napačno ravnanje, ki bi lahko povzročilo zvezno kazensko odgovornost?"

Drugi so primerjati Bankman-Friedova pravna situacija Bernieju Madoffu in Elizabeth Holmes, slednji v petek je bil obsojen na 11 let zapora zaradi goljufije, potem ko je zavajala vlagatelje glede domnevne učinkovitosti tehnologije krvnega testiranja njenega podjetja.

"Sodba v zadevi Theranos se mu ne bi smela počutiti dobro," je dejal Levitin iz Georgetowna. "Tu ima resnično tveganje. Obstaja možnost kazenske odgovornosti in civilne odgovornosti.”