Pridružite se najpomembnejšemu pogovoru v crypto in web3! Zagotovite si svoj sedež še danes
Zvezni tožilci so delili več informacij o svojem primeru proti ustanovitelju FTX Sama Bankman-Frieda. Med dvema novima obtožnicama in civilnimi tožbami proti še enemu nekdanjemu direktorju FTX imamo zdaj veliko jasnejšo sliko o tem, kaj ministrstvo za pravosodje misli, da ima.
Berete State of Crypto, glasilo CoinDesk, ki gleda na stičišče kriptovalute in vlade. Klikni tukaj da se prijavite za prihodnje izdaje.
Pripoved
Prejšnji teden so zvezni tožilci kazenskemu primeru ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda dodal štiri obtožbe, v spremljevalni obtožnici naznanilo, da poleg obstoječih obtožb o goljufijah in kršitvah financiranja kampanj, bi se lotili obtožb bančne goljufije in delovanja nelicenciranega prenosnika denarja ter zagotovili veliko več podrobnosti o drugih obtožbah.
Nadaljnje podrobnosti o primeru proti Bankman-Friedu so bile ta teden obtožbe proti Nishadu Singhu, nekdanjemu direktorju inženiringa pri FTX. Singh je v torek priznal krivdo za kazenske obtožbe, Vendar se sooča tudi s civilnimi obtožbami Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC).
Zakaj je pomembno
Bankman-Friedu gre sojenje čez sedem mesecev. Odvetniki obeh tožilcev in njegove obrambne ekipe še vedno odkrivajo, a najnovejše obtožnice in tožbe, vložene proti njemu in Singhu, so precej bolj osvetlile primer proti Bankman-Friedu kot njegova prvotna obtožnica januarja.
Jo zrušijo
Prejšnji četrtek, tožilci razkril nadomestno obtožnico proti ustanovitelju FTX Sama Bankman-Frieda. Novi dokument je zagotovil veliko več podrobnosti o obtožbah proti 30-letniku, vključno z zagotavljanjem natančnejših obtožb in dodajanjem nekaj dodatnih.
Na straneh obtožnice so obtožbe, da je Bankman-Fried ustanovil ali usmerjal ustanovitev različnih podjetij, ki bi lahko zavarovala bančne račune, saj FTX sam ne bi mogel. Ministrstvo za pravosodje pravi, da je Bankman-Fried nadzoroval poneverbo sredstev strank in svoji ekipi izrecno naročil, naj prikrije vir sredstev, doniranih političnim kampanjam.
Po nadomeščeni obtožnici se Bankman-Fried sooča z obtožbami:
Zarota za izvedbo goljufije s strankami FTX
Telekomunikacijske goljufije strank FTX
Zarota za goljufije strank FTX, povezanih z izvedenimi finančnimi instrumenti
Goljufije strank FTX, povezane z izvedenimi finančnimi instrumenti
Zarota za goljufijo z vrednostnimi papirji strank FTX
Goljufije z vrednostnimi papirji strank FTX
Zarota za izvedbo goljufije pri posojilodajalcih Alameda Research
Prevare posojilodajalcev Alameda Research
Zarota za bančno goljufijo
Zarota za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja
Zarota za pranje denarja
Zarota za dajanje nezakonitih političnih prispevkov in goljufanje FEC
Prvotna obtožnica je le naštevala obtožbe:
Zarota za goljufanje strank
Žične goljufije strank
Zarota za izvedbo elektronske goljufije posojilodajalcem
Prevare posojilodajalcev
Zarota za goljufijo z blagom
Zarota za goljufijo z vrednostnimi papirji
Zarota za pranje denarja
Zarota za goljufanje ZDA in kršenje zakonov o financiranju kampanj
Poleg tega novi dokumenti vsebujejo veliko majhnih podrobnosti, ki vsebujejo precej resne obtožbe.
»Novembra 2022 je generalni svetovalec Ftx.us posvaril zaposlene, da morajo ohraniti dokumente zaradi vpletenosti regulatorjev, nato pa objavil v kanalu podjetja Slack, da bo treba FTX zapreti,« en odstavek nadomeščene obtožnice je dejal. "Bankman-Fried pa je izbrisal sporočilo glavnega svetovalca o zaprtju FTX, nadaljeval z uporabo sporočil Signal in nadaljeval z brisanjem nekaterih svojih izjav na Twitterju, vključno s svojimi tviti o tem, da so sredstva strank 'v redu'."
Ustanovitelj FTX je domnevno vodil tudi ustanovitev podjetja North Dimension s sedežem v ZDA, ki naj bi delovalo zgolj kot posrednik med FTX in ameriškimi bankami. Tožilci trdijo, da je Bankman-Fried lagal o pravem namenu družbe North Dimension, da se prebije skozi proces skrbnega pregleda banke.
Poleg tega tožilci trdijo, da Bankman-Fried ni nikoli ločil sredstev strank FTX od sredstev Alamede ali drugih sredstev, kljub »navedbam … nasprotnega«.
Bankman-Fried je »uporabil sredstva strank FTX, ki si jih je protipravno prilastil in povzročil, da je med drugim … financiral znaten del [svoje] nezakonite kampanje političnega vpliva, ki je vključevala preplavljanje političnega sistema z desetinami milijonov dolarjev nezakonitih prispevkov za tako demokrati kot republikanci so delali v imenu drugih, da bi prikrili pravi vir denarja in se izognili zvezni volilni zakonodaji,« je zapisano v obtožnici.
Dokument je trdil, da je Bankman-Fried, čeprav je bil odkrito pripravljen podpreti demokrate, podpiral tudi republikance tako, da je neznani sozarotnik postal javni obraz teh donacij.
Medtem ko dokument ne navaja imena posameznika, Najdeno poročilo CoinDesk da je na desetine republikancev prejelo donacije soizvršnega direktorja FTX Digital Markets Ryana Salameja. Salame v času tiska ni bil obtožen nobene kršitve.
Zdi se, da je še en neidentificirani sozarotnik Nishad Singh, nekdanji direktor inženiringa. Medtem kazensko obtožnico proti Singhu Bankman-Frieda ne omenja po imenu, so tožilci proti njemu vložili obtožnico zaradi "zarote za dajanje nezakonitih političnih prispevkov", ki so jo vložili proti nekdanjemu izvršnemu direktorju.
V obtožnici je podrobno opisano, kako naj bi Singh kandidatom in odborom daroval precej več od zveznih omejitev in lagal o njihovem izvoru.
»Približno leta 2022 so se Nishad Singh, obdolženec, in eden ali več drugih zarotnikov strinjali in dali prispevke kandidatom in odborom v južnem okrožju New Yorka, ki so bili plačani za uporabo sredstev Alameda Research in poročali zveznim volitvam Komisija v imenih oseb, ki niso pravi vir sredstev,« je zapisano v vlogi.
Prijave SEC in CFTC proti Singhu so bolj pripravljene omeniti Bankman-Frieda (kot tudi druge nekdanje direktorje FTX).
Vložitev SEC porabi veliko časa za preučevanje načina strukturiranja FTX in Alamede, pri čemer ugotavlja sposobnost Alamede, da ima negativno stanje v poslovnih knjigah FTX, in domnevno zlorabo sredstev strank za druge namene. Podobno, vložitev CFTC trdi zvezne kršitve na podlagi tega, kako so bila podjetja ustanovljena in kaj so dejansko počela.
Svet opazuje pristop Nigerije eNaira, ko država prehaja na novega predsednika po vročih volitvah.
Države po vsem svetu razpravljajo o tem, ali izdati digitalno valuto centralne banke (CBDC) v 10 letih, in se bo učil iz nigerijske oddaje eNaira v živo.
"Veliko ljudi je Nigerijo gledalo kot eksperiment," je dejal Varun Paul, CBDCA in direktor tržne infrastrukture pri Ognjišča. Paul je bil pred tem vodja fintech središča Bank of England.
Države bodo verjetno iskale, ali bo Nigerija razbila kodo o sprejetju CBDC.
Država je predstavila svojo eNaira v oktobru 2021, po raziskavi za približno dve leti, in se je soočil s slabo sprejetostjo. Leto po uvedbi je eNaira uporabljalo manj kot 0.5 % Nigerijcev, Poroča Bloomberg.
Centralna banka Nigerije je januarja celo omejila količino gotovine, ki jo ljudje lahko dvignejo iz bank za spodbujanje sprejetja eNaira vendar kljub prizadevanjem ljudje ne iščejo eNaire kot alternative – niti sredi a denarna kriza.
Ljudje se trenutno pritožujejo na Twitterju, da ne morejo dostopati osnovne potrebe kot goriva or hrana brez gotovine (delno po zaslugi Nigerije 220 milijard dolarjev neformalnega gospodarstva ki se opira na gotovino in omejeno količino bankovcev v obtoku).
Preberite več: Zakaj se Nigerijci ne obračajo na eNaira kljub velikemu pomanjkanju denarja
Torek
Četrtek
(Podpredsednik) Novinarju o kibernetski varnosti Josephu Coxu je uspelo zaobiti biometrični glasovni varnostni sistem svoje banke z orodji AI.
(Platformarji) Vrhovno sodišče ZDA obravnava zadevo s posledicami 230. razdelka zakona o komunikacijah in spodobnosti, sicer znanega kot zakon, ki platformam izrecno dovoljuje, da ostanejo brez odgovornosti za to, kar objavljajo njihovi uporabniki. In kar je nenavadno, zdi se, da so odvetniki, ki se borijo za oslabitev 230, malo premalo pripravljeni.
(Molly White) Molly White ima bolj poglobljeno razlago o tem, kaj se je zgodilo z Oasisom in njegovim prizadevanjem, da bi z izkoriščanjem lastnega omrežja povrnila ukradeno kriptovaluto.
(Ars Technica) Storitev gesel LastPass končno zagotavlja podrobnosti o tem, kako so bili njeni sistemi ogroženi lani.
Če imate misli ali vprašanja o tem, o čem bi se moral pogovoriti naslednji teden, ali kakršne koli druge povratne informacije, ki bi jih radi delili, mi pišite na [e-pošta zaščitena] ali me poiščite na Twitterju @nikhileshde.
Skupinskemu pogovoru se lahko pridružite tudi Telegram.
Se vidimo naslednji teden!
Vir: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html