Pakistanska vlada se obrne na Binance zaradi preiskave prevare v vrednosti 100 milijonov dolarjev

Pakistanska zvezna preiskovalna agencija (FIA) je poslala poizvedbo Binanceu v okviru kazenske preiskave prevare, ki naj bi uporabila denarnice in integrirane aplikacije Binance za goljufanje okoli 100 milijonov dolarjev od pakistanskih uporabnikov. 

Vodja območja kibernetskega kriminala FIA Sindh Imran Riaz tweeted pismo, poslano pisarni Binance na Kajmanskih otokih in Humzi Khanu, generalnemu direktorju Binance Pakistan, z dne 6. januarja 2022. 

"Kot temu uradu poročajo številni pritožniki, se je v Pakistanu zgodila spletna finančna prevara, ki je prizadela na tisoče žrtev iz različnih mest v državi in ​​je vključevala goljufive aplikacije, s katerimi so nedolžne ljudi oropali milijone dolarjev," je zapisano v pismu.

Dosedanja preiskava je odkrila goljufive račune v 11 aplikacijah: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Preiskava je odkrila 26 denarnic Binance, povezanih z aplikacijami.

Goljufi so pakistanske uporabnike prosili, naj registrirajo račun pri Binanceu in nato prenesejo sredstva iz svoje denarnice Binance v aplikacijo. Uporabnike so nato dodali v skupine Telegrama, kjer so skrbniki svetovali glede cenovnih akcij, dokler uporabniki ne nakažejo precejšnjih sredstev v aplikacije. Aplikacije bi se nato zrušile in pobegnile s sredstvi.

FIA ocenjuje, da je bila povprečna naložba na osebo v te aplikacije 2,000 dolarjev, vsaka aplikacija pa je imela približno 5,000 strank, kar pomeni, da so prevaranti pobegnili s približno 100 milijoni dolarjev.

"Tukaj je primerno omeniti, da je Binance največja neregulirana borza virtualnih valut, v katero so Pakistanci vložili milijone dolarjev," je dejala FIA v izjavi. "Fia Cyber ​​Crime Sindh je začela korake za pozorno spremljanje medsebojnih transakcij, ki jih izvajajo Pakistanci na Binanceu, da bi omejili grožnjo financiranja terorizma in pranja denarja, saj je Binance največja platforma, ki je enostavna za uporabo, ki omogoča takšne dejavnosti."

Zdi se, da je pismo od 6. januarja začetek teh korakov. Zahteva zapise o 26 denarnicah, poleg drugih operativnih vprašanj, na primer, kako so bili proces, s katerim so bile goljufive aplikacije povezane z Binance. FIA je dejala, da pričakuje sodelovanje Binance, toda v primeru, da menjava ne bo skladna, je FIA ​​dejala, da bo upravičeno "priporočiti finančne kazni za Binance prek državne banke Pakistana".

Binance Pakistan je tvitnil, da ne komentira posebnih regulativnih zadev, ampak da je njen splošni pristop pristop sodelovanja.

"Ne komentiramo posebnih zadev z regulativnimi organi in organi pregona," je dejal tweet. »Vendar pa je naš splošni pristop, kot stvar politike, sodelovanje s preiskavami, kjer je to mogoče. Natančneje, Binance poskuša tesno sodelovati z organi pregona in regulativnimi organi."