Komisija za vrednostne papirje Bahamov (SCB) je pred kratkim razkrila, da je zasegla 3.5 milijarde dolarjev premoženja propadle kripto borze FTX. 29. decembra 2022 je vrhovno sodišče Bahamov odredilo pridobitev digitalnih sredstev od svoje matične družbe, FTX Digital Markets Ltd.
Skrbništvo nad sredstvi FTX, preneseno na SCB
Po poročanju The Wall Street Journal je izvršna direktorica Bahamske komisije za vrednostne papirje Christina Rolle v pisni izjavi izjavila, da so oblasti želele nadzor nad kripto sredstvi FTX. Nekdanji izvršni direktor in soustanovitelj Sam Bankman-Fried je lokalnim oblastem priznal možni vdor.
Kot je poročal The Guardian, je bil SBF naknadno obtožen goljufije v ZDA, proti zaroti za pranje denarja, goljufanju vlagateljev FTX in kršenju zakonov o financiranju kampanj. Prejšnji teden so ga izročili ZDA in kmalu so mu odobrili varščino za 250 milijonov dolarjev varščine.
Kot poroča Bloomberg, je komisija dejala, da ima začasen "izključni nadzor" nad FTX premoženja, dokler vrhovno sodišče ne odredi vračila sredstev nazaj upnikom kripto borze in strankam, ki jih imajo v lasti. Ta poteza bo razbremenila stranke ob ultimatu, ki ga je postavil novi izvršni direktor FTX John Ray III, da bodo globalni uporabniki izgubili več sredstev kot tisti v ZDA.
Glede na sporočilo za javnost, ki ga je objavila komisija: »Digitalna sredstva, prenesena 12. novembra 2022 v digitalne denarnice pod izključnim nadzorom Komisije, Komisija začasno hrani, dokler vrhovno sodišče Bahamov ne odredi Komisija, da jih dostavi strankam in upnikom, ki jih imajo v lasti, ali JPL, ki se upravljajo v skladu s pravili, ki urejajo stečajno maso v korist strank in upnikov FTXDM.«
Iz FTX Melodrame se pojavi več prizorov
30-letni SBF je med prestajanjem hišnega pripora po zaporu FOX Hill na Bahamih iz borze na Sejšelih unovčil 684,000 $ v kriptovalutah, kot kaže preiskava BowTiedlguane, vzgojitelja DeFi. Nakazuje kršitev pogojev za izdajo omejitve porabe več kot 1,000 USD brez odobritve vlade.
Je osramočeni ustanovitelj kriptovalute Sam Bankman-Fried v hišnem priporu pravkar izplačal 684 $ na kripto borzo na Sejšelih?
Njegovi pogoji izpustitve so, da brez dovoljenja sodišča ne porabi več kot 1,000 dolarjev.
Preglejmo dokaze o verigi
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
Kmalu po tem, ko je FTX 11. novembra 11 razglasil »bančni nalet« in vložil zahtevo za zaščito pred stečajem v skladu s postopkom iz 2022. poglavja, je bilo z borze ukradenih skoraj 372 milijonov dolarjev žetonov. Raziskovalno podjetje za blokovne verige Nansen je razkrilo, da je izčrpani subjekt v enem dnevu z borze odtekel več kot 700 milijonov dolarjev žetonov.
Kriptoborza je bila tarča domnevnega vdora, ki je iz denarnice podjetja izbrisal približno 447 milijonov dolarjev. Identitete krivca po CNBC še niso odkrili.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/