Upravitelj naložb v Ohiu aretiran zaradi domnevnega vodenja Ponzijeve sheme za kriptovalute v vrednosti 10 milijonov dolarjev

Rathnakishore Giri, 27-letni investicijski menedžer, ki živi v New Albanyju v Ohiu, je bil v petek aretiran na podlagi kazenskih obtožb zaradi domnevne prevare z naložbami v kriptovalute, ki je od vlagateljev zbrala najmanj 10 milijonov dolarjev, poroča Sporočilo za javnost ministrstva za pravosodje.

Giri naj bi zavedel vlagatelja tako, da se je promoviral kot strokovnjak za trgovanje s kriptovalutami, specializiran za izvedene finančne instrumente bitcoin. Glede na obtožnico je Giri lažno obljubil vlagateljem donosne donose na denar, ki so ga vložili pri njem, brez tveganja za glavnico. V resnici je uporabil sredstva prejšnjih vlagateljev za poplačilo novih vlagateljev v klasični Ponzijevi shemi.

Giri je obtožen petih obtožb elektronske goljufije in mu grozi najvišja kazen 20 let pred tem v vsaki točki, če bo obsojen.

Avgusta je ameriška komisija za terminske pogodbe in trgovanje z blagom (CFTC) je izdal ukaz o prekinitvi proti Giriju in njegovima dvema podjetjema, ki trdi, da je vlagatelje ogoljufal za več kot 12 milijonov dolarjev in želi pridobiti Girija, da poplača svoje vlagatelje. CFTC je Girija obtožil, da je denar vlagateljev uporabil za financiranje razkošnega življenjskega sloga zasebnih letal, najemov jaht in drugega.