Državni tožilec New Yorka toži Alexa Mashinskyja: zaradi goljufanja vlagateljev

• Celsius se je med pandemijo uveljavil, saj obljublja enostavna posojila in visoke obresti. 
• Alex je obtožen, da je nadaljeval z napredovanjem, čeprav je poznal stanje Celzija. 
• Od novembra 2022 imajo 9 milijard dolarjev obveznosti, vključno s 4.3 milijarde dolarjev dolga. 

Še ena težava za propadlo kriptoposojilno podjetje Celsius, saj je newyorški državni tožilec tožil njegovega ustanovitelja Alexa Mashinskyja, kjer je trdil, da je ogoljufal vlagatelje za milijarde dolarjev v digitalni valuti, ko je prikril slabše zdravje posojilne platforme. 

Kot je razvidno iz pritožbe, ki jo je v četrtek vložila generalna državna tožilka Letitia James, je Alex vztrajno promoviral Celsius kot varnejšo alternativo bankam, saj je plačeval visoke obresti, kar 17 % na depozite, medtem ko je skrival milijone dolarjev vredne izgube v svojih tveganih naložbah. . 

Civilna tožba je zahtevala, da se Alexu prepove kakršno koli poslovanje v New Yorku in moral je povrniti odškodnino zaradi kršenja zakonov, vključno z državnim Martinovim zakonom, ki je Jamesu omogočil večjo moč pri preganjanju primerov goljufij z vrednostnimi papirji. 

»Alex Mashinsky je obljubil, da bo vlagatelje popeljal do finančne svobode, vendar jih je vodil po poti finančnega propada. Dajanje lažnih in neutemeljenih obljub ter zavajanje vlagateljev je nezakonito.« Je dejal James v izjavi.

Niti Alex niti njegovi odvetniki se niso takoj odzvali na prošnje za komentar. Celsius ni obtoženec v tožbi, vloženi na državnem sodišču na Manhattnu. 

Celsius je med pandemijo pridobil izjemno priljubljenost, saj je obljubljal enostaven dostop do posojil in višje obrestne mere za depozite. V nadaljevanju so posojali žetone številnim institucionalnim vlagateljem v upanju, da bodo z razliko pridobili dobiček. Toda na žalost se je ta poslovni model leta 2022 izkazal za neučinkovitega zaradi razprodaje na trgih kriptovalut. 

Ta tožba velja za pomembno pri obravnavi tveganih kripto praks vlade. 

Namestnik dekana na Pravni fakulteti Vanderbilt v Nashvillu v Tennesseeju, Yesha Yadav, meni, da odsotnost celovitega zveznega okvira za regulacijo kripto dovoljuje Jamesu, da je v tem primeru agresiven, in še pravi, da:

"Jamesova tožba prispeva k dejavniku strahu, s katerim se sooča industrija, kjer je denarja izjemno malo in bo sposobnost absorbiranja velikih kazni veliko bolj omejena." 

Celsius je 11. julija 13 vložil zahtevo za stečaj v skladu s poglavjem 2022; takrat so bile po bilancah stanja v primanjkljaju 1.9 milijarde dolarjev. Podjetje je november 2022 zaključilo z 9 milijardami dolarjev obveznosti, vključno s 4.3 milijarde dolarjev plus, ki jih je dolgovalo strankam. 

James je dejal, da se je ta prevara nadaljevala od leta 2018 do 2022, dokler podjetje ni zamrznilo depozitov, zaradi česar je več kot 26,000 Newyorčanov postalo žrtev te finančne zvijače. 

Alex Mashinsky je bil rojen v Ukrajini in se je pozneje preselil v Izrael, pred ustanovitvijo Celsiusa leta 2017 pa je imel bogate izkušnje z ustanavljanjem več podjetij. Zaposleni pri promocijskih prizadevanjih, ki stojijo za Celsiusom, so jim pomagali pridobiti 20 milijard dolarjev digitalnih sredstev, vendar so začeli imeti težave z zagotavljanjem obljubljenih donosov, nato pa so se preselili v bolj tvegane vode. 

Alex je bil zelo glasen glede ignoriranja FUD in zavrnil vse kritike tedne preden so zamrznili transakcije. 

Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.

Najnovejše objave Nancy J. Allen (Poglej vse)