Bolgarske pisarne platforme za kripto posojanje Nexo je preiskala lokalna policija, medtem ko oblasti izvajajo preiskave sumov pranja denarja in davčnih kršitev.
Policija preiskuje bolgarski subjekt, ki se ne sooča s strankami, vendar ima operativne funkcije, vključno z obračunom plač in podporo strankam, je povedal tiskovni predstavnik Nexa.
"Obtožba je absurdna - smo eden najstrožjih subjektov v zvezi z KYC/AML," je v izjavi dejal soustanovitelj in poslovodni partner Nexa Antoni Trenchev.
V operacijo je vključenih več kot 300 policistov, tožilcev in agentov nacionalne varnosti. poročilo Bloomberga, ki se sklicuje na komentarje Siyke Mileve, tiskovne predstavnice bolgarskih glavnih tožilcev. Nexo, ki ima sedež v Londonu, je osumljen pranja denarja, davčnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj, ki vključujejo bančne dejavnosti brez dovoljenja, je novinarjem povedala Mileva.
Nexo je bil zaprti v razpravah da bi v zadnjih tednih odkupil konkurenčnega posojilodajalca Vauld. Vauld je zavrnil Nexovo zadnjo ponudbo, kar je v procesu sprožilo vprašanja o plačilni sposobnosti podjetja.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss