Nekaj dni po prvi aretaciji v preiskavi sumljivih več milijard cryptocurrency-povezane transakcije prek več podružnic dveh južnokorejskih bank so oblasti odkrile dodatne nepravilne nakazile, ki vključujejo več podjetij.
Korejska služba za finančni nadzor (FSS) je odkrila dodatno milijardo dolarjev, več pa je bilo nakazanih v nizu sumljivih transakcij, tako da je skupna vrednost teh prenosov dosegla 1 milijarde dolarjev, poroča lokalna tiskovna hiša. Koreja JoongAng Daily poročali 15. avgusta.
Podrobnosti preiskave
Glede na poročilo je bil velik del tega zneska prenesen iz še nerazkritega kripto izmenjava, nato pa so ga prenesli v tujino, vključno s Hongkongom, Japonsko, ZDA in Kitajsko.
Transakcije, ki so sprožile FSS, so vključevale tiste, ki so jih opravila na novo objavljena podjetja, in tiste nad 50 milijonov dolarjev, ki so jih opravila mala podjetja, zaradi česar je agencija verjela, da so nekatera od teh morda papirna podjetja, ki uporabljajo kripto povezane račune za sodelovanje v nezakonitih transakcijah v tuji valuti.
Poleg tega je agencija pojasnila, da je bil nakazan denar uporabljen za uvoz različnih izdelkov, kot so polprevodniki, nakit in kozmetika, pri čemer je šlo za transakcije, ki jih je opravilo skupno 65 podjetij.
As finbold prej poročale južnokorejske oblasti aretirali tri osebe zaradi pomislekov, ki so vključevali ustanovitev nezakonitega kripto trgovanje operacija, predložitev false finančna podatke do bank ter izvajanje sumljivih menjalnih poslov.
Druge korejske težave s kripto
Konec julija so južnokorejski preiskovalci vdrl v več lokalnih kripto borz, ki je v okviru preiskave okoliščin, ki so privedle do propada platforme Terra, zasegla transakcijske evidence in drugo gradivo.
Medtem je Do Kwon, izvršni direktor podjetja Terraform Labs, ki je vlagateljem povzročilo velike izgube, ko sta njegov stabilni coin TerraUSD (UST) in izvorni žeton Terra (LUNA) propadel, je končno pojavil v javnosti za njegov prvi intervju po propadu 45 milijard dolarjev vrednega projekta.
Vir: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/