Glavni mož Mirror Trading International Steynberg obtožen na ameriškem sodišču

Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami zaračuna Mirror Trading International in šef Johannes Steynberg z domnevno goljufijo in kršitvami registracije v četrtek.

Komisija je operacijo s sedežem v Južni Afriki označila za "največjo goljufivo shemo, ki vključuje Bitcoin, obtoženo v katerem koli primeru CFTC."

Družba Mirror Trading International naj bi bila v skladu s pritožbo skoraj tri leta vključena v »mednarodno goljufivo trženjsko shemo na več ravneh«. Steynberg je domnevno zbiral Bitcoine od članov javnosti za sodelovanje v blagovnem združenju, ki ga upravlja Mirror Trading International – ne da bi bil registriran kot operater – od maja 2018 do marca 2021.

"Obtoženci so si neposredno ali posredno prilastili vse bitcoine, ki so jih sprejeli od udeležencev združenja," je CFTC dejal v sporočilu. Komisija je svojo civilno tožbo vložila pri okrožnem sodišču ZDA za zahodno okrožje Teksasa.

Steynberg je domnevno sprejel najmanj 29,421 BTC v vrednosti več kot 1.7 milijarde dolarjev od 23,000 udeležencev v Združenih državah, ki niso bili upravičeni pogodbeni udeleženci. Po podatkih CFTC je prejel tudi prispevke drugih po svetu.

Po podatkih agencije je Steynberg "domnevno trgoval z zunajborzno, maloprodajno tujo valuto na podlagi finančnega vzvoda, kritja in/ali financiranja" z udeleženci "preko tega, za kar so obtoženci lažno trdili, da je lastniški 'bot' ali programska oprema."

Ameriški preiskovalci so se lani poleti pridružili preiskavi Mirror Trading International, Poroča Bloomberg v avgustu. Komisija zahteva odškodnino opeharjenim vlagateljem in izplačilo nezakonito pridobljenih dobičkov. CFTC zahteva tudi civilne denarne kazni, trajno prepoved registracije in trgovanja ter trajno sodno prepoved prihodnjih kršitev pravil CFTC in Zakona o blagovni borzi. 

Steynberg je izginil pred dvema letoma, potem ko je Mirror Trading International ustavil izplačila številnim svojim članom. Lani so ga aretirali v Braziliji in v začetku tega meseca izgubil ponudbo za izpustitev iz zapora pred zaslišanjem o izročitvi, poroča južnoafriška tiskovna hiša. News24.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.