Kraken poravnava kršitev iranskih sankcij z ministrstvom za finance ZDA

Kripto borza Kraken se je strinjala s poravnavo z Uradom za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance glede očitnih kršitev sankcij proti Iranu s strani podjetja.

Kraken, ki je prostovoljno razkril kršitve, se je strinjal s plačilom 362,000 $ in bo vložil dodatnih 100,000 $ v nadzor skladnosti, poroča OFAC. 

Poravnava pomeni četrtič, ko se je OFAC poravnal s kripto podjetjem po sporazumih z BitGo, Inc., BitPay, Inc., in Bittrex, Inc. OFAC je urad za sankcije v okviru Ministrstva za finance ZDA.

Več let je Kraken obdelal 1.7 milijona dolarjev transakcij za uporabnike, za katere se je zdelo, da se nahajajo v Iranu. 826 transakcij se je zgodilo med oktobrom 2015 in junijem 2019. Ameriškim podjetjem je prepovedano poslovati v Iranu. 

Čeprav je imel Kraken vzpostavljene programe za preprečevanje pranja denarja in sankcije, kripto podjetje ni uvedlo ustreznih geolokacijskih orodij, vključno s sistemom za blokiranje naslovov internetnih protokolov, je dejal OFAC. Kraken je uporabnikom, za katere se je zdelo, da so v Iranu, dovolil transakcije digitalne valute na njegovi platformi. 

"Ta primer poudarja pomen uporabe geolokacijskih orodij, vključno z blokiranjem IP in drugimi orodji za preverjanje lokacije, za identifikacijo in preprečevanje uporabnikov, ki se nahajajo v sankcioniranih jurisdikcijah, da bi sodelovali v prepovedanih transakcijah, povezanih z virtualno valuto," je OFAC dejal v napovedi poravnave. "Omejitev uporabe takšnih kontrol samo na čas odprtja računa – in ne skozi celotno življenjsko dobo računa ali v zvezi s poznejšimi transakcijami – bi lahko predstavljala tveganje sankcij za podjetja, povezana z virtualno valuto.«

Ko je odkril težavo, je Kraken vzpostavil avtomatiziran sistem za blokiranje naslovov IP, povezanih s sankcioniranimi jurisdikcijami, in začel uporabljati orodja za analizo verige blokov za spremljanje sankcij. Podjetje je najelo tudi vodjo oddelka za sankcije, ki je usmerjal prizadevanja za skladnost. 

Znesek poravnave "odraža odločenost OFAC, da očitne kršitve Krakena niso bile hude in da so bile prostovoljno samorazkrite," je dejala agencija. Dogovor prihaja dva meseca po izvršnem direktorju Krakena Jesseju Powellu stopil dol iz svoje vloge.

Kraken morda ni zadnje kripto podjetje, ki se sooča s pregledom svojih poslov v sankcioniranih državah. Binance domnevno je po letu 2018 kljub sankcijam ZDA še naprej delovalo v Iranu, čeprav podjetje trdi, da je "popolnoma skladno" z mednarodnimi sankcijami. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.