Po poročanju izraelskega medija Posta je Nemčija zahtevala izročitev dveh izraelskih državljanov, Timurja Rohlina in Tala Aharona. Izraelski državljani naj bi v letih 2–2018 goljufali nemške vlagatelje.
Leta 2019 so nemške oblasti začele prejemati na stotine pritožb vlagateljev, ki so izgubili denar prek podjetij, ki naj bi jih upravljali izraelski državljani.
Vlagateljem naj bi obljubljali visoke donose za njihove naložbe. Predstavniki podjetij so vlagatelje hranili z napačnimi informacijami in navajali lažne številke, ki kažejo na donose na njihov kapital.
Vendar nemške oblasti sumijo, da v resnici ni bil vložen noben kapital. V Bolgariji in Srbiji je delovalo več spletnih strani s klicnimi centri. Domnevna prevara je ponudila vlaganje v forex, binarne opcije in CFD-je, obenem pa je obljubljala visoko donosnost naložbe.
Ocenjeni znesek domnevne prevare, ki so jo identificirali njeni vlagatelji, po nemških oblasteh znaša 8 milijonov evrov. Skupni znesek domnevne prevare naj bi presegel 20 milijonov evrov.
Pranje
Po navedbah Pošte naj bi bila sredstva oprana prek navideznih podjetij in bančnih računov. Sredstva so bila usmerjena prek več bančnih računov po vsej Evropi.
Poročali so, da ima Timur dvojno državljanstvo, ukrajinsko in izraelsko. Bil je lastnik velikega britanskega podjetja, ki je imelo delnice 7 ukrajinskih podjetij.
Milijoni evrov so bili nakazani tem ukrajinskim podjetjem po Romuniji, Švici, Hongkongu in Češki. Nemške oblasti trdijo, da so od sostorilcev prejele priznanje.
Zastopnik za zadrževanje strank opisuje, da je podjetje imelo možnost nadzora dobičkov in izgub vlagateljev, platforme pa so obravnavali kot video igrico.
Za vzpostavitev navideznih bančnih računov so bili decembra 2018 uporabljeni baletniki v Pragi. Na Češkem so bili odprti bančni računi in podjetja pod imeni nekaterih baletnih plesalcev.
Timur je bil aretiran v Izraelu po izročitvi, ko je konec decembra 2021 skušal zapustiti državo z ukrajinskim potnim listom.
Po poročanju izraelskega medija Posta je Nemčija zahtevala izročitev dveh izraelskih državljanov, Timurja Rohlina in Tala Aharona. Izraelski državljani naj bi v letih 2–2018 goljufali nemške vlagatelje.
Leta 2019 so nemške oblasti začele prejemati na stotine pritožb vlagateljev, ki so izgubili denar prek podjetij, ki naj bi jih upravljali izraelski državljani.
Vlagateljem naj bi obljubljali visoke donose za njihove naložbe. Predstavniki podjetij so vlagatelje hranili z napačnimi informacijami in navajali lažne številke, ki kažejo na donose na njihov kapital.
Vendar nemške oblasti sumijo, da v resnici ni bil vložen noben kapital. V Bolgariji in Srbiji je delovalo več spletnih strani s klicnimi centri. Domnevna prevara je ponudila vlaganje v forex, binarne opcije in CFD-je, obenem pa je obljubljala visoko donosnost naložbe.
Ocenjeni znesek domnevne prevare, ki so jo identificirali njeni vlagatelji, po nemških oblasteh znaša 8 milijonov evrov. Skupni znesek domnevne prevare naj bi presegel 20 milijonov evrov.
Pranje
Po navedbah Pošte naj bi bila sredstva oprana prek navideznih podjetij in bančnih računov. Sredstva so bila usmerjena prek več bančnih računov po vsej Evropi.
Poročali so, da ima Timur dvojno državljanstvo, ukrajinsko in izraelsko. Bil je lastnik velikega britanskega podjetja, ki je imelo delnice 7 ukrajinskih podjetij.
Milijoni evrov so bili nakazani tem ukrajinskim podjetjem po Romuniji, Švici, Hongkongu in Češki. Nemške oblasti trdijo, da so od sostorilcev prejele priznanje.
Zastopnik za zadrževanje strank opisuje, da je podjetje imelo možnost nadzora dobičkov in izgub vlagateljev, platforme pa so obravnavali kot video igrico.
Za vzpostavitev navideznih bančnih računov so bili decembra 2018 uporabljeni baletniki v Pragi. Na Češkem so bili odprti bančni računi in podjetja pod imeni nekaterih baletnih plesalcev.
Timur je bil aretiran v Izraelu po izročitvi, ko je konec decembra 2021 skušal zapustiti državo z ukrajinskim potnim listom.
Vir: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/