Indijske oblasti zamrznejo Vauldovo premoženje v vrednosti 46 milijonov dolarjev

Indijski direktorat za izvrševanje (ED), agencija pregona, ki preiskuje finančne zločine, je zamrznila sredstva v vrednosti 3.7 milijarde rupij (približno 46 milijonov dolarjev), ki pripadajo Vauldu, posojilodajalcu kriptovalut v težavah.

ED je izvedel preiskavo v indijskem podjetju Yellow Tune Technologies in ugotovil, da je to podjetje, stranka Vauldovega indijskega subjekta Flipvolt Technologies, vpleteno v primer pranja denarja, glede na petkovo izjavo. Primer je povezan s kitajskimi posojilnimi aplikacijami, ki so bile vpletene v digitalno posojanje v Indiji.

Od leta 2019 naj bi večina kitajskih podjetij vstopala v Indijo za posojanje z vzpostavitvijo fintech aplikacij, a ker jim Indijska centralna banka (RBI) ni podelila licence za nebančne finančne družbe (NBFC), so sklepala dogovore z lokalnimi NBFC. .

»Med preiskavo sledi sredstev je ED ugotovil, da je 370 subjektov, vključno z obtoženimi NBFC in njihovimi fintech podjetji, nakazalo veliko sredstev v višini 23 milijonov rupij v denarnice INR M/s Yellow Tune Technologies Private Limited, ki jih hrani Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Ti zneski niso bili nič drugega kot premoženjska korist, pridobljena s plenilskimi posojilnimi praksami,« je dejal ED.

V nadaljevanju je pisalo, da je Yellow Tune Technologies - s pomočjo Flipvolta - pomagal obtoženim fintech podjetjem pri izogibanju rednim bančnim kanalom in odvzemu celotnega goljufijskega denarja v obliki kripto sredstev.

ED je še povedal, da Vauld ni uspel zagotoviti popolne sledi kripto transakcijam, ki jih je izvedla Yellow Tune Technologies, in da vzdržuje ohlapne postopke poznavanja svoje stranke (KYC) in postopke za preprečevanje pranja denarja (AML).

»S spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami proti pranju denarja je dejavno pomagal M/s Yellow Tune pri pranju premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v vrednosti 370 milijonov Rs z uporabo kripto poti. Zato so enakovredna premičnina v višini 367.67 kron Rs, ki ležijo pri Flipvolt Crypto-exchange v obliki stanja na bančnih in plačilnih prehodih v vrednosti 164.4 Crore Rs, in kripto sredstva, ki ležijo na njihovih skupnih računih v vrednosti 203.26 Crore Rs, zamrznjena v skladu z PMLA, 2002 , dokler kripto borza ne zagotovi celotne sledi sredstev,« je dejal ED.

Ukrep ED je zadnji udarec za Vauld, ki je prejšnji mesec ustavil dvige strank in upnikom dolguje skupaj 402 milijona dolarjev, kot je takrat poročal The Block. Od te vsote 363 milijonov dolarjev – ali 90 % – izvira iz vlog posameznih malih vlagateljev.

Vauld je poiskal zaščito pri upnikih. V začetku tega meseca je singapursko višje sodišče prejelo tri mesece, da nadaljuje z raziskovanjem svojih možnosti. Vauld ima zdaj čas do 7. novembra, da se odloči o svoji poti naprej.

Vauld je trenutno v postopku skrbnega pregleda s strani konkurenčnega podjetja Nexo za morebitno prevzemno pogodbo. Glede na najnovejše dogodke je treba še videti, ali bo dogovor uspel.

To je druga takšna poteza ED v kripto prostoru v zadnjih dneh. Prejšnji teden je indijska agencija kazenskega pregona zamrznila bančna stanja v vrednosti 647 milijonov rupij, ki pripadajo WazirX, lokalni kripto borzi.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.