Indija med preiskavo Binance 1 dodaja več žetonov na črni seznam

Indija ima razglasitve prek direktorata za pregon, da je zamrznil še dve kriptovaluti v skladu s svojimi zakoni o preprečevanju pranja denarja. V skladu z uradno izjavo so digitalna sredstva, navedena kot začasno ustavljena za trgovanje, vključevala Bitcoin in stablecoin Tether. Za ta ukrep so se odločili med preiskavo E-nuggets, podjetja, ki proizvaja igralne aplikacije za uporabnike. V isti objavi je organ omenil, da je zamrznil več kot 80 Bitcoinov, povezanih s priznano borzo Binance.

ED trdi, da je E-nuggets prevaral svoje uporabnike

Direktorat za izvrševanje deluje kot gospodarska agencija, ki preverja več ekscesov finančnih podjetij po vsej državi, vključno z dejavnostmi pranja denarja. V svoji objavi je borza potrdila, da naj bi tri sredstva, ki jih je zamrznila, vključno z žetonom WazirX, znašala približno 10,000 $. Agencija je omenila, da je februarja 2021 začela preiskavo enega od direktorjev igralne aplikacije Aamirja Kahna in nekaterih drugih, ki mejijo na FIR.

Po mnenju organa je bila aplikacija ustvarjena za goljufanje splošne javnosti s krajo njihovega premoženja. V izjavi je navedeno, da potem, ko so uporabniki položili svoja sredstva v aplikacijo, jih niso mogli dvigniti. Po več poizvedbah o težavah v zvezi z umiki so trgovce pričakali zgolj izgovori.

Indijski regulatorji se lotevajo menjav

V izjavi, ki jo je objavila agencija, so vodje igralne platforme lahko dvignili omenjena sredstva, ki so bila zbrana pri več vlagateljih po vsej Indiji. V podrobnostih je bilo omenjeno, da so lahko olajšali dvig z zamenjavo. V izjavi je tudi navedeno, da je bilo na računu WazirX vodilnih omenjenih 10,000 $. Poleg teh informacij je agencija trdila, da je policija v Indiji opravila racijo v prostorih direktorjev in jim povrnila sredstva v višini približno 392,884 dolarjev.

Oblasti so izvedele, da so direktorji hranili tudi sredstva v višini približno 1 milijona dolarjev v a Binance račun, ki je bil zamrznjen. Čeprav so obstajale trditve, da je Binance lastnik WazirX, je podjetje trdilo, da nakup ni bil dokončan in je podjetje še vedno v lasti sedanjih lastnikov. Indije regulatorji zadnjih nekaj mesecev neutrudno delajo proti nezakonitim dejavnostim. Pred nekaj meseci je agencija zamrznila sredstva WazirX. Vendar je bilo premoženje izdano pred nekaj dnevi. Trenutno agencija zadržuje sredstva, ki pripadajo Valudu, Stikalo za kovance Kuber.