(Bloomberg) — Ameriške oblasti trdijo, da je padli kripto titan Sam Bankman-Fried ogoljufal vlagatelje v svojem imperiju FTX in v letih ukradel milijarde dolarjev za lastno korist.
Najbolj brano iz Bloomberga
Zdaj sta glavna sodelavca Bankman-Frieda Caroline Ellison, nekdanja izvršna direktorica Alameda Research, in Gary Wang, soustanovitelj FTX, obtožena, da sta mu pomagala. Priznali so krivdo glede zveznih obtožb goljufije in sodelujejo s tožilci. Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo ter Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami sta v sredo prav tako napovedali ločeni tožbi.
SEC je v 38-stranski vlogi zapisala, da sta Ellison in Wang sodelovala z Bankman-Friedom pri goljufanju delniških vlagateljev v FTX vsaj od maja 2019 do novembra 2022. Agencija trdi, da se je zgodilo naslednje:
Bankman-Fried in Wang sta sredstva strank neupravičeno preusmerila v družbo Alameda Research LLC in njene hčerinske družbe (»Alameda«), hedge sklad za kripto sredstva, ki sta ga ustanovila in bila v solasti ter ga je vodil Ellison. Wang je ustvaril in sodeloval pri ustvarjanju programske kode, ki je Alamedi omogočila preusmerjanje sredstev strank FTX. Ellison pa je poneverjena sredstva strank FTX uporabil za trgovsko dejavnost Alamede.
V sodelovanju z Bankman-Friedom so toženi shemo skrili pred delniškimi vlagatelji FTX, vključno z ameriškimi vlagatelji, od katerih je FTX poskušal zbrati milijarde dolarjev dodatnih sredstev.
Tukaj je še več:
Poleg svoje »kreditne linije« pri FTX je Ellison po navodilih Bankman-Frieda povzročil, da si je Alameda izposodila milijarde dolarjev od tretjih posojilodajalcev. Ta posojila so bila v veliki meri podprta z Alamedinim imetjem FTT – nelikvidnim vrednostnim papirjem za kripto sredstva, ki ga je izdal FTX in Alamedi zagotovil brezplačno. Ellison, ki je deloval po navodilih Bankman-Frieda, se je ukvarjal z avtomatiziranimi nakupi žetonov FTT na različnih platformah, da bi zvišal ceno teh žetonov in napihnil vrednost Alamedinega zavarovanja, kar je Alamedi omogočilo, da si je izposodila še več denarja od zunanjih posojilodajalcev pri povečano tveganje za posojilodajalce ter vlagatelje in stranke FTX, vse v podporo shemi.
SEC je prav tako sprožil vprašanje, katere kriptovalute so vrednostni papirji, pri čemer je v vlogi zapisal, da je bil "FTT od njegove ponudbe ponujen in prodan kot naložbena pogodba." Agencija je bila kritična do Ellisonovega tvita, ki je branil Alamedino bilanco stanja, potem ko je novembrski članek kripto publikacije CoinDesk objavil neskladja s številkami podjetja.
Ellison je tvitnil, "da je bilanca stanja, omenjena v članku CoinDesk, za podmnožico naših podjetij, imamo > 10 milijard dolarjev sredstev, ki tam niso prikazana." Napisala je, da smo "glede na zaostrovanje prostora za kripto kredite letos do zdaj vrnili večino svojih posojil."
Po navedbah SEC je bil ta tvit zasnovan za lažno zagotovilo strankam. "V nasprotju s pozitivnim sporočilom v njenem tvitu je Ellisonova takrat vedela ali pa je bila lahkomiselna, ker ni vedela, da je Alameda insolventna."
SEC pravi, da so se stvari resnično poslabšale maja, ko so cene kripto sredstev strmo padle in so Alamedini posojilodajalci zahtevali vračilo milijard dolarjev posojil. Agencija trdi, da sta Ellison in Wang pomagala Bankman-Friedu "nenehno" preusmerjati sredstva strank FTX v Alamedo. Ta denar je bil nato uporabljen za "nerazkrite zasebne tvegane naložbe, politične prispevke in nakupe nepremičnin":
Bankman-Fried je ves čas vlagateljem še naprej dajal zavajajoče izjave o finančnem stanju in obvladovanju tveganj FTX. Obtoženci so se zavedali, da je Bankman-Fried dajal te izjave, in so vedeli ali so bili nepremišljeni, ker niso vedeli, da so lažne in zavajajoče.
CFTC je spremenil svojo pritožbo z dne 13. decembra proti FTX, tako da je vključil Ellisona in Wanga. Agencija je Ellisona obtožila goljufije in bistvenega napačnega predstavljanja v zvezi s prodajo blaga digitalnih sredstev v meddržavni trgovini. Wang se sooča z obtožbami goljufije v zvezi s prodajo blaga digitalnih sredstev v meddržavni trgovini, glede na objavo.
Tukaj so izrezki iz spremenjene pritožbe. To so na Ellisonu (poudarek naš):
Po navodilih in/ali pod nadzorom Bankman-Frieda in Ellisona je Alameda uporabil velike zneske kapitala, vključno s kapitalom, pridobljenim iz sredstev strank FTX, za izvajanje znatnih nelikvidnih naložb in transakcij, vključno z dolgoročnimi lastniškimi deleži v različnih digitalnih družbe za premoženje in veliki prevzemi razmeroma nelikvidnih digitalnih sredstev.
Približno maja in/ali junija 2022 je bila Alameda predmet številnih takšnih pozivov k kritju in odpoklicev posojil. Ni imela dovolj likvidnih sredstev za servisiranje posojil. Namesto tega je Alameda po navodilih in/ali pod nadzorom Bankman-Frieda in Ellisona močno povečala svojo uporabo sredstev strank FTX za izpolnitev svojih zunanjih dolžniških obveznosti. Alameda se je lahko zanesla na svoj nerazkriti običajni dostop do kreditov FTX in sredstev strank, da bi olajšala te velike dvige, katerih nominalna vrednost je bila več milijard dolarjev. Toženi so se zavedali in/ali odgovorni za to protipravno prilastitev sredstev strank FTX.
Približno do sredine leta 2022 so notranje knjige FTX odražale, da je stanje Alamedine fiat obveznosti do FTX znašalo približno 8 milijard USD, kar je osupljiv znesek, ki je presegel skupne prihodke FTX v življenju.
Kasneje istega dne, 8. novembra, je Ellison v sporočilu klepeta izjavil, da je »očitno del tega, kar se dogaja, to, da ima alameda dejansko dolgo maržo USDT/kratko USD na FTX US, ki ji ne sledimo?« in rekel, "zato ima FTX US manj USD, kot smo mislili, da bi moral."
In tukaj je CFTC rekel o Wangu:
Po navodilih Bankman-Frieda so vodstveni delavci FTX, vključno z Wangom, ustvarili funkcije v osnovni kodi za FTX, ki so Alamedi omogočile ohranitev v bistvu neomejene kreditne linije na FTX. Po navodilih Bankman-Frieda so vodstveni delavci FTX, vključno z Wangom, ustvarili tudi druge izjeme od standardnih postopkov FTX, ki so Alamedi omogočile nepošteno prednost pri transakcijah na platformi, kot so hitrejši časi izvajanja in izjema od javno oglaševanega tveganja samodejne likvidacije platforme. proces upravljanja.
Alamedin račun na FTX je imel tudi posebno oznako v kodi FTX v ustreznem obdobju, označeno kot »omogoča negativno zastavico«, ki je Alamedi omogočala izvedbo transakcije, tudi če na svojem računu ni imela razpoložljivih sredstev za to. To oznako je implementiral izvršni direktor FTX po navodilih Bankman-Frieda in z Wangovim znanjem. Po navodilih Bankman-Frieda je imela Alameda tudi v bistvu neomejen kreditni limit v bazi podatkov FTX. Vsaj enkrat v ustreznem obdobju je Alameda dosegla predhodno nastavljeno omejitev izposoje za svoj račun FTX. V odgovor je Bankman-Fried naročil Wangu in/ali drugim vodstvenim delavcem FTX, naj zvišajo mejo izposojanja na raven, za katero je malo verjetno, da bo kdaj presežena.
(Posodobitve s podrobnostmi iz pritožbe SEC)
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2022 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/allegations-against-ellison-wang-103328356.html