Trgovec s hedge skladi Sanjay Shah je izgubil pritožbo zaradi naloga za plačilo 1 milijarde dolarjev davka

(Bloomberg) — Sanjay Shah, trgovec s hedge skladi, obtožen vodenja velike davčne goljufije, je izgubil pritožbo na sodišču v Dubaju zaradi naloga, da danskim oblastem plača več kot 8.5 milijarde kron (1.24 milijarde dolarjev).

Najbolj brano iz Bloomberga

Kasacijsko sodišče v Dubaju je ta teden zavrnilo pritožbo nižjega sodišča v emiratu, poroča danska davčna agencija. Organ je v izjavi v sredo dejal, da bo zdaj začel postopek vračanja premoženja.

Danska si je prizadevala izterjati več kot 2 milijardi dolarjev, za katere so oblasti trdile, da so jo v okviru škandala Cum-Ex ogoljufale mreže bankirjev, odvetnikov in drugih. Shah je bil imenovan za glavnega uma sheme, v kateri so pokojninski načrti vložili davčne napovedi, do katerih niso bili upravičeni, ker niso nikoli plačali davkov.

Shah, britanski državljan, je vedno trdil, da je nedolžen.

Shaha in skupino posameznih trgovcev in podjetij, obtoženih, da so zaslužili ogromne vsote denarja z luknjo v davčni zanki trgovanja, je v Londonu tožila tudi Danska. Londonski sodnik je pred kratkim odločil, da sporni zahtevki za vračilo davka na dividende niso bili veljavni v tako imenovanem preizkusu veljavnosti.

"Pomembno je omeniti, da se civilni postopek ukvarja izključno z vprašanji civilne odgovornosti in ne dovoljuje sprejemanja nobenih zaključkov v zvezi z morebitno kazensko odgovornostjo moje stranke," je v elektronskem sporočilu dejal Bjorn Gercke, Shahov nemški kazenski zagovornik. .

Tiskovni predstavnik Shaha ni takoj komentiral. Kopije odločbe ni bilo mogoče dobiti.

– S pomočjo Karin Matussek.

Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna

© 2023 Bloomberg LP