Delnice skupine Genius so zrasle za več kot 200 %, potem ko je imenovala nekdanjega direktorja FBI za preiskavo domnevne gole prodaje na kratko

 Delovna skupina bo vključevala Richarda Bermana, tudi direktorja skupine Genius in predsednika revizijske komisije podjetja, ter Rogerja Hamiltona, glavnega izvršnega direktorja skupine Genius.

"Podjetje komunicira z vladnimi regulativnimi organi in s temi organi deli informacije, da bi jim pomagalo," je družba zapisala v izjavi.

Genius Group je dejal, da ima dokaze Warshaw Burstein LLP in Christian Levine Law Group, s sledenjem Share Intel, da so nekateri posamezniki in/ali podjetja prodali, vendar niso izročili "pomembne" količine svojih delnic kot del sheme, ki želi umetno znižati ceno delnice.

Zdaj bo preučil pravne postopke in bo v prihodnjih tednih organiziral izredno skupščino delničarjev, da bi pridobil odobritev delničarjev za svoje načrtovane ukrepe.

Na spletni strani Genius, Hamilton pojasnjuje, kaj podjetje, ki je postalo javno leta 2022, misli, da se je zgodilo.

Geniusov IPO po ceni 60 USD na delnico aprila 2022, je zapisal v blogu. Podjetje, katerega cilj je razviti podjetniški izobraževalni sistem, je nato zaključilo pet prevzemov izobraževalnih podjetij, da bi zgradilo svoj portfelj, in poročalo o več kot 60-odstotni rasti v zadnjem poročilu o dobičku.

Analitiki pri Diamond Equity so mu dodelili ciljno ceno delnice 11.28 USD, Zacks pa 19.20 USD.

"Po vseh merilih smo verjeli, da delamo vse prave stvari, da upravičimo naraščajočo ceno delnice," je dejal Hamilton.

Podjetje je nato objavilo dva kroga financiranja v skupni vrednosti 40 milijonov dolarjev za povečanje svoje bilance stanja na več kot 60 milijonov dolarjev, vendar so njegove delnice padle pod 40 centov ali manj kot 25 % zbranega denarja in manj kot 20 % neto sredstev.

"To se ni zgodilo postopoma," je zapisal izvršni direktor. »To se je zgodilo v dvomesečnih intervalih od našega IPO, junija, avgusta, oktobra in decembra. Vsakič, ko je bil v nekajdnevnem obdobju na trg prodan ogromen obseg prodaje, ki je bil večkratnik našega float-a (Ker je večina naših delnic zaprtih, se trguje le s približno 4 milijoni), zaradi česar je cena naše delnice padla za 50% ali več."

Podjetje se je od takrat obrnilo na Wesa Christiana, tožnika prodaje na kratko iz Christian Levine Law Group, ki mu je pomagal razumeti, kako deluje gola prodaja na kratko, nato pa je Share Intel pomagal najti dokaz, da se je to zgodilo.

Posamezniki ali skupine se zberejo in prodajo deleže v ciljnem podjetju, ki ga nimajo v lasti, z namenom, da bi cena delnice v kratkem času padla za 50%. Uporabljajo podjetja z majhno kapitalizacijo, ki imajo majhen obseg nakupov, kar jim omogoča, da prestrašijo kupce.

"Posrednik se ne trudi najti delnic za izposojo," je dejal Hamilton. »Enostavno prodajo delnice, ki jih nimajo, in jih po nekaj dneh knjižijo kot FTD (failure to deliver) ali pa jih skrijejo kot dolge prodaje namesto kratkih. Ljudje, ki so kupili delnice, nimajo pojma, da so kupili lažno delnico, in nenadoma je na trgu veliko več delnic, kot bi jih moralo biti.«

Če te skupine prodajo 6 milijonov delnic od 12 do 6 $ vsaka in nato v dveh mesecih odkupijo pod 6 $, podvojijo svoj denar. To jim omogoča, da iz nič zaslužijo do 30 milijonov dolarjev. Nato lahko celoten postopek ponovijo nekaj mesecev kasneje.

 "Če ne odkupijo vseh delnic, jih preprosto pustijo kot FTD ali skrijejo na računih v tujini," je zapisal. "V nobenem trenutku jim ni treba vložiti denarja, da bi se to zgodilo, saj služijo denar od trenutka, ko začnejo prodajati lažne delnice."

Končni cilj je potisniti podjetje v stečaj, kjer bo lastniški kapital izbrisan, kar pomeni, da jim nikoli ne bo treba pokriti kratke pozicije na lažnih delnicah.

Genius upa, da bo z izdajo posebne dividende ugotovil, kdo je odgovoren, saj so vsi posredniki prisiljeni razkriti Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC), koliko delnic imajo njihove stranke in koliko dividend bo izplačanih. Teoretično bi to moralo razkriti preprodane delnice in nepošteni posredniki bodo prisiljeni pokriti svoj položaj, je dejal Hamilton.

V praksi nepošteni posredniki ne bodo razglasili ponarejenih delnic in bodo samo izplačali dividendo iz svojega žepa.

»Če izdate dividendo, ki ni čista gotovina – na primer spinoff podjetja, tako da izdajate delnice, ali sredstvo, ki temelji na verigi blokov, potem posredniki tega ne morejo storiti, prisiljeni so bodisi pokriti ali biti izpostavljeni, " on je pisal.