Generalni direktor skupine Genius o tem, zakaj se njegovo podjetje bori proti golim prodajalcem na kratko – in ni edino

Izobraževalno podjetje s sedežem v Singapurju je v četrtek objavilo, da je nekdanjega direktorja FBI imenovalo za vodenje delovne skupine, ki preiskuje domnevno nezakonito trgovanje z njegovimi delnicami. prvič naslovljena v začetku januarja. 

Za kontekst: Delnice skupine Genius so zrasle za več kot 200 %, potem ko je imenovala nekdanjega direktorja FBI za preiskavo domnevne gole prodaje na kratko

Zaradi te novice se je delnica v četrtek povečala za rekordnih 290 %, v petek pa še za 59 %. Obseg približno 270 milijonov delnic, s katerimi se je trgovalo na četrtkovi seji, je zmanjšal dnevno povprečje približno 634,000 – še en pokazatelj, je Hamilton povedal v intervjuju za MarketWatch v petek, napačnega ravnanja, glede na to, da je float družbe le 10.9 milijona delnic. "Jasno je, da je to veliko več delnic, kot smo jih ustvarili," je dejal.

Genius Group ima dokaze Warshaw Burstein LLP in Christian Levine Law Group, s sledenjem Share Intel, da so nekateri posamezniki in/ali podjetja prodali, vendar niso izročili "pomembne" količine svojih delnic kot del sheme, ki želi umetno zmanjšati cena delnic.

Družba zdaj preučuje pravne postopke in v prihodnjih tednih načrtuje izredno skupščino delničarjev, da bi pridobila odobritev delničarjev za svoje načrtovane ukrepe. Ti vključujejo izplačilo posebne dividende kot način za odpravo slabih akterjev in sodelovanje z regulatorji pri izmenjavi informacij.

Deli Intel uporablja programsko opremo za sledenje v realnem času, da natančno ugotovi, kje so odstopanja na trgu in kje posredniki odpirajo velike pozicije, je dejal Hamilton. Programska oprema lahko izmeri število delnic, ki so golo skrajšane, in je našla več primerov, kjer so bile ustvarjene znatne količine lažnih delnic, je dejal Hamilton.

Gola prodaja na kratko je po pravilih Komisije za vrednostne papirje in borzo nezakonita, vendar to ni ustavilo prakse, za katero je dejal Hamilton, da vpliva na veliko več podjetij, kot je splošno znano.

Pri rednem trgovanju na kratko si vlagatelj izposodi delnice od nekoga drugega, jih nato proda in počaka, da cena delnice pade. Ko se to zgodi, se delnice kupijo ceneje in vrnejo prejšnjemu lastniku, prodajalec na kratko pa razliko pospravi v žep kot dobiček.

Pri prosti prodaji na kratko se vlagatelji ne trudijo najprej izposoditi delnic in preprosto prodajo delnice z obljubo, da jih bodo izročili pozneje. Ko ta obljuba ni izpolnjena, je to znano kot neizpolnitev.

S ponavljanjem tega procesa lahko slabi akterji ustvarijo ogromne dobičke in manipulirajo z nižjo ceno delnice, s končnim ciljem pahniti podjetje v stečaj, na kateri točki se izbriše ves lastniški kapital in golih kratkih hlač ni več treba pokrito.

Hamilton je dejal, da dokazi, ki jih je zbrala skupina Genius Group, kažejo, da se velik del nezakonite dejavnosti dogaja na borzah v ZDA, vendar obstajajo dejavnosti, ki se dogajajo tudi izven borze in vključujejo temne bazene.

Podjetje se bori nazaj, "ker želimo, da se to neha," je Hamilton povedal za MarketWatch. »Našim delničarjem jemljejo vrednost. So plenilci. Delajo nekaj nezakonitega in želimo, da se to neha, ne glede na to, ali to pomeni, da morajo regulatorji uveljaviti obstoječe predpise ali uvesti nove.”

Javna podjetja morajo imeti odbore za spremljanje in poročanje o notranjih goljufijah, da zaščitijo delničarje, je dejal. Vendar ni takšne ekipe, ki bi iskala zunanje goljufije, in mnogi mali vlagatelji vidijo, da se z delnicami manipulira, je dejal.

"Upajmo, da se bodo predpisi spremenili in da bodo regulatorji videli, da obstaja toliko, če ne več, groženj izven podjetja," je dejal.

Genius Group ni edina, je dejal Hamilton. Med drugimi primeri je navedel Torchlight, podjetje za raziskovanje nafte in plina, ki se je odločilo združiti z Metamaterial Inc., da bi preprečilo napad gole prodaje na kratko.

Delnica se je v šestih mesecih po sklenitvi posla povečala s 30 centov na 11 dolarjev, podjetju pa je uspelo zbrati približno 183 milijonov dolarjev s kombinacijo zamenljivega dolga in kapitala. Intervju, ki ga je Hamilton opravil z nekdanjim izvršnim direktorjem Torchlighta, Johnom Brdo, je na voljo spodaj.

Potem je tu še Jeremy Frommer, izvršni direktor Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
katerega cilj je sprostiti ustvarjalnost za ustvarjalce, blagovne znamke in potrošnike, ki zaostajajo Ceobloc, spletno mesto, katerega namen je končati prakso gole prodaje na kratko.

»Nezakonita gola prodaja na kratko je največje tveganje za zdravje današnjih javnih trgov,« tako spletno mesto predstavlja svoje poslanstvo.

V petek so delnice Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
se je pridružil skupini Genius Group pri pospeševanju velikega obsega, potem ko je to podjetje sporočilo, da tudi to prevzema gole prodajalce na kratko.

Proizvajalec e-skuterjev in e-koles s sedežem v New Yorku je dejal, da sledi zgledu skupine Genius in da verjame, da so se "nekateri posamezniki in/ali podjetja morda vključili v nezakonite prakse prodaje na kratko, ki so umetno znižale tečaj delnic." Delnica je v treh mesecih do četrtkovega zaključka padla za 64 % pri 12.31 centa.

Delnica skupine Genius Group, ki je bila objavljena aprila 2022 po 6 USD na delnico, je ta teden pridobila več kot 600 %. S&P 500
SPX,
+ 1.89%
je v istih štirih trgovalnih sejah pridobil 1.1 %.