Upravitelj sklada dobi 13 mesecev zaporne kazni za 100-milijonsko krajo Ponzijeve sheme v New Yorku

(Bloomberg) — Soustanovitelj investicijskega svetovalnega podjetja s sedežem v New Yorku je bil v sredo obsojen na 13 mesecev za rešetkami zaradi kraje več kot 100 milijonov dolarjev strankam v shemi, podobni Ponzijevi.

Najbolj brano iz Bloomberga

65-letni Martin Silver iz New Jerseyja je aprila priznal krivdo in priznal, da je skoval zaroto za goljufanje vlagateljev v sklade, ki jih upravlja njegova družba International Investment Group LLC, s precenjevanjem posojil v težavah ter ustvarjanjem ponarejenih dokumentov in lažnih posojil, ki so bila uporabljena za prikrivanje izgub.

Ameriški okrožni sodnik Alvin Hellerstein je Silverju izrekel veliko krajšo kazen od 12-letne kazni, ki je bila dodeljena njegovemu sozarotniku Davidu Huju. Sodnik je navedel Silverjeve zdravstvene težave, njegovo sodelovanje s tožilci in nižjo stopnjo odgovornosti za goljufijo. Vendar je Hellerstein zavrnil Silverjevo prošnjo, da ne bo zaporne kazni, in opozoril na potrebo po odvračanju drugih morebitnih prestopnikov belih ovratnikov.

"Mislim, da nisi nevaren," je Hellerstein povedal Silverju na zaslišanju na zveznem sodišču v Manhattnu. "Drugi so in drugim je treba pokazati, da se ne morejo rešiti zločinov, ki so jih storili." Če bi se Silver "v preteklosti bolj bal posledic tega, kar je počel, bi se morda obnašal zelo drugače", je dejal sodnik.

Silver in Hu, glavni investicijski direktor podjetja, sta leta 1994 ustanovila IIG. Podjetje je bilo specializirano za financiranje globalne trgovine in je zagotavljalo posojila malim in srednje velikim podjetjem v Srednji ali Južni Ameriki z uporabo kave, rib in drugih prehrambenih izdelkov kot zavarovanja. Hu je bil julija obsojen na 12 let, potem ko je priznal krivdo zarote, goljufije z vrednostnimi papirji in goljufije z elektronskimi mediji. Zaprt je v zveznem zaporu v Lompocu v Kaliforniji.

Zgodba se nadaljuje

'Kritična' pomoč

Tožilci so prosili za prizanesljivost za Silverja, češ da je veliko manj odgovoren za goljufijo kot Hu. Rekli so tudi, da zagotavlja "kritično" pomoč pri razkritju sheme.

Čeprav žrtve niso bile identificirane, so tožilci dejali, da so se naložbe IIG pogosto tržile hedge skladom, zavarovalnicam in pokojninskim skladom. Podjetje je podjetjem zagotavljalo storitve upravljanja naložb in svetovanja ter upravljalo tri zasebne sklade, vključno z enim, ki je imel preostala sredstva propadle venezuelske banke.

IIG je ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo marca 2018 povedal, da ima v upravljanju več kot 373 milijonov dolarjev sredstev.

Tožilci so povedali, da sta Hu in Silver leta 220 zbrala tudi 2014 milijonov dolarjev za ustanovitev sklada za zavarovanje posojilnih obveznosti, ki je bil uporabljen za skrivanje izgub v enem od njegovih skladov in ustvarjanje likvidnosti, ko se je kopičilo povpraševanje po odkupih in odplačilih posojil.

Silver je izrazil obžalovanje za svoj zločin in se pogosto zlomil od čustev v sodni dvorani, ki je vključevala skupino ožje družine in prijateljev.

"Sem obsojen zločinec in s tem bom moral živeti do konca življenja, ne glede na to, kaj počnete tukaj danes," je Silver povedal sodniku, preden je izvedel svojo kazen. "Resnično mi je žal za vse, kar sem storil."

Zadeva je ZDA proti Silverju, 20-cr-00360, okrožno sodišče ZDA, južno okrožje New Yorka (Manhattan).

– S pomočjo Chrisa Dolmetscha.

(V četrtem odstavku doda sodnikove komentarje.)

Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna

© 2023 Bloomberg LP