Prijave FTX trdijo, da so oblasti Bahamov usklajene z Bankman-Friedom

Odvetniki, ki zastopajo trenutno vodstvo FTX, tisti, ki zastopajo trgovinsko operacijo s sedežem na Bahamih, ki jo še vedno nadzoruje nekdanji izvršni direktor Sam Bankman-Fried, in bahamska vlada se prepirajo zaradi več sto milijonov dolarjev vrednega premoženja, ki se hrani v otoški državi.

V razburljivi tožbi, vloženi na ameriško sodišče pozno včeraj, odvetniki, ki zastopajo propadlo kripto borzo in njenega novega izvršnega direktorja, specialista za stečaj podjetij in prestrukturiranje Johna Raya, namigujejo, da bahamski uradniki in odvetniki Bankman-Frieda morda kršijo ameriško zakonodajo s tem, da hranijo velike količine premoženja zunaj stečajnega postopka iz poglavja 11 – in da sta morda pomagali vlada Bahamov in Bahamska komisija za vrednostne papirje.

Predlog nasprotuje prizadevanjem za sprostitev samodejnega zadrževanja plačil upnikom pred zaključkom stečajnega postopka, kar je časovno okno, ki traja leta. Vložena je bila le nekaj ur pred bahamskimi oblastmi aretiran Bankman-Fried v pričakovanju ameriške obtožnice in kasnejše izročitve zaradi različnih obtožb, ki bo objavljena pozneje danes.  

V skladu s predlogom je podjetje prav tako skovalo nove žetone kmalu po prijavi za zaščito pred stečajem, približno v istem času pa je neznani akter umaknil več sto milijonov dolarjev vredna digitalna sredstva.

»[FTX] ima informacije, ki kažejo, da je bila Komisija vpletena v usmerjanje drugih za dostop do računalniških sistemov [FTX] 12. novembra 2022 ali okoli tega datuma, da so bila digitalna sredstva prenesena, da so bili kovani žetoni in da so bili izvedeni takšni ukrepi ( ali pospešeno) s strani gospoda Bankman-Frieda in [Garyja] Wanga, morda med drugimi, po izrecnem navodilu Komisije in gospe Christine Rolle, izvršne direktorice Komisije,« je Ray pisal državnemu tožilcu Bahamov Ryanu Pinderju in predsedniku vlade Philipa Davisa v pismu z dne 1. decembra, navedenem v vlogi.

Pismo še naprej trdi, da "vsak prenos sredstev FTX Global Debtors na račune, ki jih vodi Komisija 11. novembra 2022 ali pozneje, pomeni kršitev samodejne ustavitve" plačil upnikom s strani podjetij v stečaju, vključno z tujih podružnic v skladu z zakonodajo ZDA. "Kršitve samodejnega bivanja lahko povzročijo škodo, sankcije in kazni, ki bodo zahtevane, kot in ko bo potrebno."

Bahamski posli teden zloma

Odvetniki FTX trdijo, da dejanja odvetnikov, ki zastopajo bahamsko hčerinsko družbo, nad katero ima Bankman-Fried več nadzora, in bahamskih regulatorjev kršijo ameriško stečajno zakonodajo, ki vsiljuje samodejno odložitev dolgov, dokler sodnik ne sprejme sklepov o tem, kdo je dolžan kaj. 

Preden je večino svojega multinacionalnega podjetniškega imperija spravil v stečaj, je Bankman-Fried tudi ponudil, da stranke iz Bahamov postavi pred vse druge stranke FTX v neposredni komunikaciji z državnim državnim tožilcem Ryanom Pinderjem, je navedeno v vlogi. V isti izmenjavi je Pinder dejal, da o zadevi seznanja bahamskega premierja Davisa.

Dan preden je večino svojih podjetij vključil v zaščito iz 11. poglavja, v katerem morajo biti sredstva zamrznjena, je Bankman-Fried pisal Pinderju, da se opravičuje za nastalo situacijo, in povedal generalnemu državnemu tožilcu, »smo ločili sredstva za vse bahamske stranke na FTX . In z veseljem bi omogočili dvige za vse bahamske stranke na FTX, tako da lahko jutri v celoti dvignejo vsa svoja sredstva, s čimer postanejo popolnoma cela.«

Bankman-Fried je nadaljeval: »Vaša odločitev je, ali želite, da to storimo – vendar smo tega več kot veseli in menimo, da je to najmanjša naša dolžnost do države, in lahko takoj odpremo, če odgovorite, da želite nas za. Če se nam ne oglasite, bomo to storili jutri.”

"Kakšna je stalna zavezanost Bahamom?"

Pinderjev odgovor, če je prišel, ni vključen v spis. Toda prej v izmenjavi e-pošte v tednu propada FTX - ki je vključevala druge vodstvene delavce FTX kot tudi Bankman-Friedovega očeta, stanfordskega profesorja prava Josepha Bankmana - je bahamski generalni državni tožilec pritisnil na SBF glede Binanceovega nekdanjega predloga za nakup FTX in vprašal, "Kakšna je stalna zavezanost Bahamom?"

Dvanajst ur po Bankman-Friedovi ponudbi, da bahamske stranke ozdravi pred vsemi drugimi, je FTX korporativni račun na Twitterju tweeted da, "V skladu s predpisi in regulatorji našega sedeža na Bahamih smo začeli omogočati dvige bahamskih sredstev. Zato ste morda videli nekaj dvigov, ki jih je nedavno obdelal FTX, ko smo ravnali v skladu z regulatorji.«

Preden je lani postal državni tožilec, je bil Pinder odvetnik za upravljanje premoženja in nekdanji odvetnik za banko Deltec, banko izdajatelja stabilnih kovancev Tether. 27. novembra je Pinder podal nacionalni nagovor, v katerem je odločno napadel trenutno vodstvo FTX in zagovarjal odziv bahamske vlade na situacijo, ki so ga trenutni odvetniki FTX vključili v obliki prepisa v podporo svojemu argumentu proti Bahamom.

V e-poštnem sporočilu, ki ga je Pinder poslal Bankman-Friedu 9. novembra zjutraj, je nekdanjega izvršnega direktorja vprašal, ali je katera koli družba, povezana s FTX, "na kakršen koli način in za kakršen koli namen pridobila ali izpostavila sredstva strank?"

Kot je javno povedal, je Bankman-Fried v odgovoru na vprašanje v enem stavku priznal, da podjetje "ni nameravalo, vendar so zaskrbljeni, da bo slabo obvladovanje tveganj povzročilo likvidnostno težavo." Ponudil je tudi, da bo v prihodnjih dneh seznanil bahamskega premierja Davisa in Komisijo za vrednostne papirje.

Zavrnitev odgovornosti: od leta 2021 je Michael McCaffrey, nekdanji izvršni direktor in večinski lastnik The Block, najel vrsto posojil od ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja FTX in Alamede Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je decembra 2022 odstopil iz podjetja, potem ko ni razkril teh transakcij.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.