Izvršni direktor FTX Nishad Singh priznava krivdo v preiskavi goljufije

Topline

Soustanovitelj propadlega podjetja za kriptovalute FTX Nishad Singh je v torek priznal krivdo po šestih obtožbah kaznivega dejanja goljufije zaradi svoje vloge v shemi za goljufanje vlagateljev in tako postal tretji direktor podjetja, ki je priznal krivdo med zvezno preiskavo kripto velikana po njenem odmevnem propadu in padcu njenega obleganega nekdanjega voditelja Sama Bankmana Frieda.

Ključna dejstva

Singh je na zveznem okrožnem sodišču v New Yorku priznal krivdo v treh točkah obtožbe zarote za goljufijo, eni točki zarote za goljufijo, eni točki zarote za pranje denarja in eni točki zarote za kršenje zveznih zakonov o financiranju volilnih kampanj.

Singh je tretji direktor FTX, ki je priznal krivdo: nekdanja izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison in tretji soustanovitelj FTX Gary Wang sta imela oboje priznal krivega in se decembra dogovoril za sodelovanje s tožilci.

Vsi trije sodelujejo z zvezno preiskavo domnevne sheme Bankman-Frieda za preusmeritev milijard dolarjev sredstev strank FTX za plačilo stroškov njegovega sestrskega trgovskega podjetja Alameda Research.

Singh, ki je bil tudi direktor inženiringa kripto velikana, je priznal, da je ponarejal prihodke podjetja in dajal nezakonite prispevke političnim kandidatom s sredstvi, preusmerjenimi iz FTX v Alamedo, in priznal, da je lansko poletje izvedel, da Alameda uporablja sredstva strank FTX in ponareja prihodke FTX na zahtevo Bankman-Frieda, da bi bilo videti bolj privlačno za vlagatelje.

27-letni Singh se je tudi strinjal, da bo sodeloval z zveznimi tožilci kot del njegovega dogovora o priznanju krivde, in dejal, da namerava zaseči prihodke iz sheme.

Velika številka

75 let. To je največje število let zapora, ki bi ga lahko dobil Singh zaradi obtožb, ki so bile vložene proti njemu, čeprav bo sporazum o priznanju krivde verjetno znatno znižal to kazen.

Ključni citat

V govoru na zveznem okrožnem sodišču na Manhattnu je Singh ameriškemu okrožnemu sodniku Lewisu Kaplanu dejal, da mu je "neverjetno žal za mojo vlogo v vsem tem in škodo, ki jo je povzročilo", Wall Street Journal poročali.

Ključno ozadje

Bankman-Fried, nekdanji milijarder, vodja FTX, je bil pod drobnogledom, odkar je FTX novembra lani vložil zahtevo za stečaj, ko je konkurenčni Binance nenadoma odstopil od načrta za nakup FTX in prodal svoje žetone FTX. On priznal, da ni kriv prejšnji mesec do osem kaznivih dejanj, vključno s storitvijo elektronske goljufije in zarote za pranje denarja, potem ko je bil izročen decembra lani iz zapora v Nassauu na Bahamih v ZDA. Tožilci so vložili dodatne Stroški proti Bankman-Friedu v drugi obtožnici, ki je bila razkrita prejšnji teden na Manhattnu, in trdi, da se je zarotil, da bi zagrešil goljufijo, goljufal zvezno volilno komisijo in kršil zakone o financiranju kampanje, tako da je poskušal kupiti vpliv v kongresu z nezakonitimi političnimi donacijami z denarjem strank FTX. Bankman-Fried, ki je pred tem zanikal "nepravilne uporabe" sredstev strank, pri čemer je trdil, da ni bil seznanjen s podrobnostmi in da družba ni imela "ustreznega nadzora", naj bi šel na sojenje oktobra.

Tangent

O Securities and Exchange Commission in Komisija za trgovanje z blagovnimi Futures je v torek vložil tudi civilne pritožbe proti Singhu, češ da je ustvaril programsko kodo, ki je omogočila preusmeritev sredstev strank v Alameda Research. Glede na pritožbo SEC je bil Singh "aktiven udeleženec" v shemi in je od FTX dvignil približno 6 milijonov dolarjev za "osebno uporabo in izdatke", vključno z večmilijonsko hišo. SEC tudi trdi, da je Singh "vedel ali bi moral vedeti", da so bila zagotovila Bankman-Frieda vlagateljem, da je FTX "varna platforma za trgovanje s kripto sredstvi s prefinjenimi ukrepi za zmanjšanje tveganja za zaščito sredstev strank", zavajajoča. Singhovi odvetniki se niso takoj odzvali na a Forbes prošnjo za komentar, čeprav so povedali New York Times Singh je "globoko obžaloval svojo vlogo v tem in je sprejel odgovornost za svoja dejanja."

Nadaljnje branje

Vodstva FTX in Alameda priznala krivdo goljufije, saj je Sam Bankman-Fried izročen ZDA (Forbes)

Singh iz FTX priznava krivdo, saj pritisk na Bankman-Frieda narašča (Foto: Reuters)

Soustanovitelj FTX Nishad Singh priznava krivdo za obtožbe goljufije (Wall Street Journal)