FTX Digital Markets je pomešal sredstva strank, pravijo bahamski upravitelji

FTX Digital Markets, bahamski subjekt kripto borze, je v skladu s poročilom, ki je bilo na sodišču vloženo v začetku tega meseca, združil sredstva strank in podjetij.

Skupni začasni upravitelji, ki so odpravili stečaj FTX na Bahamih, so vložili dolgotrajno zahtevo poročilo 8. februarja, ki pravi, da ima podjetje "omejene" računovodske evidence in da "malo razlikuje med tem, kaj potencialno predstavlja denar strank in sredstva podjetja." 

Novi izvršni direktor FTX John Ray je podal podobne trditve o pomanjkanju finančnih evidenc v več kot 100 subjektih podjetja. Medtem se je nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried med drugim izrekel za nedolžnega glede kazenskih obtožb, povezanih z zlorabo sredstev strank. Dva nekdanja direktorja sta priznala krivdo za kazenske ovadbe.

FTX Digital Markets ima približno 219.5 milijona dolarjev na več bančnih računih, so povedali likvidacijski upravitelji, vendar ni jasno, katera sredstva so bila zadržana v korist strank FTX Digital Markets. 

"Zdi se, da so bila sredstva strank pomešana tako, da morda ni mogoče jasno identificirati zneskov, ki predstavljajo denar strank, v nasprotju s splošnimi skladi podjetij," je zapisano v poročilu. 

Milijoni strank

Poročilo je na sodišče vložil Kevin Cambridge, partner v bahamskem podjetju PricewaterhouseCoopers Advisory, ki je bil imenovan za skupnega začasnega upravitelja v primeru stečaja. Pisalo je, da ima FTX Digital Markets morda več kot 2.4 milijona strank v več kot 230 jurisdikcijah po vsem svetu, vključno z 10,500 institucionalnimi strankami. 

Likvidacijski upravitelji so odkrili tudi medpodjetniške dolgove v vrednosti 276.2 milijona dolarjev, piše v poročilu. To vključuje 256.3 milijona dolarjev, ki jih dolguje družba FTX Property, kar "se zdi, da predstavlja sredstva, prenesena s strani FTX Digital za financiranje nakupov poslovnih in stanovanjskih nepremičnin" na Bahamih. 

Zavrnitev odgovornosti: od leta 2021 je Michael McCaffrey, nekdanji izvršni direktor in večinski lastnik The Block, najel vrsto posojil od ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja FTX in Alamede Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je decembra 2022 odstopil iz podjetja, potem ko ni razkril teh transakcij.