Nekdanji izvršni direktor FTX Nishad Singh, ki ga je SEC obtožil goljufanja vlagateljev

Komisija za vrednostne papirje in borzo je trdila, da je bil nekdanji direktor inženiringa pri FTX »aktiven udeleženec« v načrtu zavajanja vlagateljev FTX in je šel tako daleč, da je od FTX umaknil milijone za svojo osebno uporabo.  

Nishad Singh je bil v torek obtožen "njegove vloge v večletni shemi" goljufanja vlagateljev na kripto borzi FTX, v skladu z izjavo SEC. Ta borza je novembra vložila zahtevo za zaščito pred stečajem, njen nekdanji izvršni direktor Sam Bankman-Fried pa se sooča s kazenskimi in civilnimi obtožbami.  

Po mnenju SEC je bil Singh "aktiven udeleženec" v načrtu zavajanja vlagateljev FTX. Singh je šel tako daleč, da je od FTX dvignil približno 6 milijonov dolarjev za svojo osebno uporabo, vključno z "večmilijonsko hišo in donacijami v dobrodelne namene." 

Singh je privolil v "razdvojeno poravnavo" glede obtožb SEC, ki čaka na odobritev sodišča. Prej v torek naj bi Singh priznal krivdo v ločenih kazenskih obtožbah, ki so jih vložili zvezni tožilci. 

Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago je Singha obtožila tudi "goljufije s poneverbo ter pomoči in podpiranja goljufije." Singh ni izpodbijal trditev agencije in se je "strinjal z vnosom predlagane sodbe o soglasju glede svoje odgovornosti glede obtožb v pritožbi," v skladu z izjavo regulatorja za blago.

Koda Alameda

SEC je dejal, da je Singh ustvaril tudi programsko kodo, ki je omogočila, da so sredstva strank FTX šla v Alameda Research, kripto hedge sklad, ki sta ga ustanovila Bankman-Fried in Gary Wang. To je bilo storjeno »kljub lažnim zagotovilom Bankman-Frieda vlagateljem, da je FTX varna platforma za trgovanje s kripto sredstvi s prefinjenimi ukrepi za zmanjšanje tveganja za zaščito sredstev strank in da je Alameda le še ena stranka brez posebnih privilegijev,« je zapisano v izjavi SEC. .  

Singh je vedel ali bi moral vedeti, da so te izjave zavajajoče, je sporočila agencija.  

Na neki točki leta 2021 je Bankman-Fried opazil, da FTX za 50 milijonov dolarjev manjka od njegovega letnega ciljnega prihodka v višini 1 milijarde dolarjev, zato je Singhu naročil, naj »prenese sredstva iz drugega subjekta, ki ga je nadzoroval, in lažno označi 50 milijonov dolarjev kot prihodek, ki ga je zaslužil FTX vse leto 2021,« je v svoji pritožbi zapisal SEC. "Singh je nato datiral vrsto goljufivih prenosov za nazaj, kasneje pa je lagal revizorjem o prenosih in ustvaril lažno dokumentacijo v podporo teh laži," trdi SEC.

Singh je postal zaskrbljen tudi zaradi odgovornosti Alamede do FTX, med drugimi dejavniki, ki bi ogrozili finančno stabilnost obeh podjetij. Singh je nasprotoval nekaterim "ambicioznim" projektom borze, ki niso imeli dovolj sredstev, denar, ki je bil pretirano porabljen za trženje in nakupe podjetja, je dejal SEC.

"Kljub temu je Singh kljub tem pomislekom še naprej delal pri FTX in podpiral Bankman-Frieda," piše v dokumentu SEC. 

Alameda in FTX sta si delila pisarniški prostor, osebje, tehnologijo, intelektualno lastnino in druge vire, vključno z nekaterimi kadri in viri, ki jih je Singh nadzoroval, je trdil CFTC. Vse to je bilo kljub zagotovilom, da sta Alameda in FTX ločeni subjekti.

Ko je FTX začel propadati, je Ellison organizirala sestanek z osebjem Alamede in povedala, da so se ona, Bankman-Fried in drugi odločili uporabiti sredstva stranke FTX za plačilo dolgov Alamede in da sta Singh in Wang vedela za to. Glede na pritožbo CFTC je večina zaposlenih v Alamedi kmalu po sestanku dala odpoved.

Singhovo sodelovanje je še en velik udar za regulatorje in tožilce v tekočih primerih proti Bankman-Friedu. Ellison in Wang sta že priznala krivdo ali se poravnala v kazenskih in civilnih zadevah. 

»Trdimo, da je šlo za goljufijo, čisto in preprosto: medtem ko je FTX na eni strani vlagateljem oglaševal svoje domnevno učinkovite ukrepe za zmanjšanje tveganja, so na drugi strani g. Singh in njegovi soobtoženi kradli sredstva strank z uporabo programske kode, pri kateri je g. Singh pomagal ustvariti,« je dejal Gurbir Grewal, direktor SEC-jevega oddelka za izvrševanje, v izjavi, objavljeni ob novici o pritožbi. 

Ameriško pravobranilstvo za južno okrožje New Yorka je prav tako napovedalo obtožbe proti Singhu v vzporednih tožbah. Singh je v torek na sodišču priznal krivdo za šest kazenskih obtožb, ki so jih vložili tožilci SDNY, poroča Reuters.

Posodobljeno z dodatnimi informacijami o stroških CFTC in SEC ter podrobnosti o pritožbah. 

 Nekdanji izvršni direktor in večinski delničar The Block je razkril vrsto posojil nekdanjega ustanovitelja FTX in Alamede Sama Bankman-Frieda.