Nekdanji uradnik FBI obtožen kršenja sankcij proti Rusiji za pomoč oligarhu Olegu Deripaski

Topline

Nekdanji agent FBI, ki je nekoč vodil protiobveščevalno službo v newyorški pisarni urada, je bil obtožen pranja denarja in kršenja sankcij v korist ruskega oligarha Olega Deripaske, tožilci na Manhattnu napovedal ponedeljekleta po tem, ko so milijarderja Deripasko uvedle sankcije ZDA zaradi dolgega seznama obtožb, vključno s pranjem denarja in grožnjami poslovnim tekmecem.

Ključna dejstva

Ameriško državno tožilstvo za južno okrožje New Yorka je obtožilo Charlesa McGonigala in Sergeja Šestakova, nekdanjega ruskega diplomata, ki je postal prevajalec, da sta zagotavljala storitve Deripaski, ki je pod sankcijami ZDA, vključno s preiskavo Deripaskinega tekmeca za denar in poskusom pomoči Deripaski umakniti s seznama ameriških sankcij.

Oba sta bila obtožena kršitve ameriške zakonodaje o sankcijah, zarote za kršitev in izogibanje ameriškim sankcijam, zarote za pranje denarja in pranja denarja, Šestakov pa je bil obtožen tudi lažnih izjav v intervjuju FBI.

Oba obtoženca naj bi si v imenu Deripaske leta 2019 neuspešno prizadevala za odpravo sankcij, trdijo tožilci, ki so tudi povedali, da je McGonigal med svojim službovanjem pri FBI prejel takrat zaupne informacije o tem, da je bil Deripaska dodan na »seznam oligarhi obravnavali sankcije kot del procesa, ki je privedel do uvedbe sankcij proti Deripaski« (McGonigal se je upokojil leta 2018).

Tožilci pravijo, da so McGonigal, Shestakov in neimenovana tretja oseba prikrili Deripaskovo vpletenost v njuno shemo tako, da ga niso imenovali v sporočilih (v besedilnih sporočilih so ga imenovali "saj veste koga" in "velikega") in da so uporabili navidezno podjetje za pošiljati in prejemati plačila od Deripaske.

McGonigal je bil aretiran po vrnitvi z Bližnjega vzhoda v soboto na letališču JFK v New Yorku, Poročala NBC News.

Po navedbah tožilstva se bosta oba obtoženca pojavila na sodišču v ponedeljek popoldne.

Odvetnika McGonigala ali Shestakova se nista takoj odzvala na zahteve za komentar.

Kaj ne vemo

Koliko časa bi moški lahko preživeli za zapahi, če bi bili obsojeni. Vsaka točka obtožnice, s katero se soočata McGonigal in Shestakov, je zagrožena najvišja kazen 20 let zapora, medtem ko je za obtožbo Shestakova lažne izjave zagrožena najvišja kazen pet let zapora.

Tangent

Preden se je upokojil, je McGonigal preiskoval ruske oligarhe, vključno z Deripasko, kot del njegove službe vodenja protiobveščevalnega oddelka FBI v New Yorku, so povedali tožilci. Šestakov, ki je bil prej ruski diplomat, je po navedbah tožilstva delal kot tolmač za ruščino za sodišča in vladne urade. Glede na svoje prejšnje izkušnje tožilci trdijo, da sta McGonigal in Shestakov vedela, da kršita ameriške sankcije s tem, ko pomagata Deripaski.

Velika številka

3 milijarde dolarjev. Toliko je po mnenju Deripaske vreden Forbes" Izračuni.

Ključno ozadje

Ustanovitelj ruske industrijske skupine Basic Element, Deripaka pridobil nadzor prej v državni lasti aluminijastih sredstev po razpadu Sovjetske zveze. Ministrstvo za finance ZDA leta 2018 kaznoval Deripasko za delovanje ali domnevno delovanje »v imenu, neposredno ali posredno, visokega uradnika vlade Ruske federacije in za delovanje v energetskem sektorju gospodarstva Ruske federacije«. Med obtožbami ameriška vlada trdi, da je Deripaska pral denar, podkupil vladnega uradnika, grozil poslovnim tekmecem in naročil umor poslovneža. Ko je bil leta 2018 sankcioniran, je Deripaska sankcije opisal kot "neutemeljene, smešne in absurdne" v elektronskem sporočilu Forbes. Kasneje je izgubil tožbo za odpravo sankcij. V septembru, Deripaska je bil obtožen skupaj s tremi sodelavci zaradi domnevnega kršenja sankcij. Med obtožbami je bil domnevni načrt, da bi Deripaskovo dekle rodila v ZDA, da bi bil otrok ameriški državljan, tožilci so dejali.

Presenetljivo dejstvo

Deripaska, zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je eden redkih ruskih oligarhov, ki imajo odkrito kritizirali Putinova invazija na Ukrajino. Deripaska je zamisel o uničenju Ukrajine lani označil za "ogromno napako" in priznal, da so zahodne sankcije, ki jih je sprožila invazija, škodovale ruskemu gospodarstvu.

Nadaljnje branje

Ministrstvo za pravosodje obtožilo ruskega milijarderja Deripasko kršenja sankcij in načrtovanja, da bi bil njegov otrok rojen v ZDA (Forbes)

'Kolosalna napaka': ruski milijarder Deripaska podvoji kritiko ukrajinske vojne (Forbes)

Oleg Deripaska: Putinov 'favorit' z močnimi vezmi v britanski politiki (Skrbnik)

Ruski milijarder vs. Ameriška vlada: pogled na zagonetno tožbo Olega Deripaske (Forbes)