Nekdanjemu izvršnemu direktorju BitMEX grozi do pet let zapora, potem ko je priznal krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti

Visoki uslužbenec BitMEX-a priznava krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti, zadnjega v nizu pravnih neuspehov za kripto borzo v težavah.

V svoji tožbi je Gregory Dwyer priznal, da "namerno ni vzpostavil, izvajal in vzdrževal programa proti pranju denarja na BitMEX," v skladu z novim sporočilo za javnost iz urada državnega tožilca ZDA za južno okrožje New Yorka.

Dwyerju, po rodu iz Avstralije in Bermudov, grozi najvišja kazen do pet let zapora. Prav tako se je strinjal s plačilom globe v višini 150,000 dolarjev.

Marca so nekdanji izvršni direktor borze Arthur Hayes in njegova kolega soustanovitelja BitMEX Benjamin Delo in Samuel Reed tudi priznal krivdo k zakonu o bančni tajnosti, zakonu, ki od finančnih institucij zahteva, da vladi pomagajo pri odkrivanju in boju proti shemam pranja denarja.

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je trdilo, da trojica namerno ni vzdrževala protokolov proti pranju denarja in je imela koristi od transakcij strank s sedežem v ZDA, kljub trditvi, da BitMEX ni služil posameznikom v ZDA.

Maja sodnik obsojen Hayesa na šest mesecev domačega pripora in dve leti preizkusne dobe. Nekdanji izvršni direktor se je tudi strinjal s plačilom kazni v višini 10 milijonov dolarjev.

Delo in Reed sta bila domnevno obsojen 30 18 mesecev zapora pogojnaOz.

Ameriški državni tožilec Damian Williams o Dwyerjevi nedavni tožbi pravi,

»S to tožbo je ta urad zdaj dosegel kazensko obsodbo proti vsem trem ustanoviteljem, kot tudi visoko uslužbencu v BitMEX, zaradi namernih kršitev zakonov proti pranju denarja. Današnji tožbeni razlog odraža, da zaposleni z vodstvenim pooblastilom na menjalnicah kriptovalut, nič manj kot ustanovitelji takšnih borz, ne morejo namerno zanemariti svojih obveznosti v skladu z Zakonom o bančni tajnosti.”

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus