Zaradi pomanjkanja osrednjega organa, ki bi opazil sumljive transakcije v številnih situacijah, nepovratnosti transakcij in pomanjkanja znanja med številnimi potrošniki in vlagatelji je kriptovaluta prednostna platforma za prevarante. Verižna analiza podatkovne platforme veriženja blokov je ugotovila, da je "potezanje preproge" leta 37 predstavljalo 2021 % prevar s kriptovalutami.
Regulatorji Združenih držav želijo vedeti, zakaj se je FTX pred kratkim soočil s tako velikim zlomom. Na podlagi nenadnega padca FTX na kripto trgu ameriški zakonodajalci pripravljajo predlog zakona o regulaciji kriptovalut v Združenih državah. Bela hiša sprejema ukrepe na kripto trgu, da bi preprečila ponovitev situacije FTX na kripto trgu. Posebna komisija je preiskovala likvidnostna vprašanja FTX.
Raja Krishnamoorthi, predsednik pododbora za ekonomsko in potrošniško politiko, je nekdanjemu in sedanjemu izvršnemu direktorju FTX poslal pismo, v katerem ju je prosil, naj predložita dokumente v zvezi s financami borze 1. decembra. Od subjekta je zahteval, naj predloži informacije v zvezi s svojimi financami , trenutna kripto imetja in bilance stanja, preden je FTX 11. novembra vložil zahtevo za stečaj. Krishnamoorthy želi vedeti, kako bo podjetje povrnilo sredstva uporabnikov.
Krishnamoorthy je dejal, da "stranke FTX, nekdanji zaposleni in javnost zaslužijo odgovore." Nadalje je dodal zahtevo pododbora, da "pripravi dokumente s podrobnimi informacijami o pomembnih likvidnostnih težavah, s katerimi se sooča FTX, nenadni odločitvi podjetja, da razglasi stečaj, in možnem vplivu teh dejanj na stranke, ki so uporabljale vaše borze."
Štiristransko pismo je bilo poslano na pet kripto borz
Od leta 2021 je bila zaradi goljufij, povezanih s kriptovalutami, izgubljena več kot milijarda dolarjev (USD). Pri obravnavi tega vprašanja je odbor predstavniškega doma kongresa poslal pismo, v katerem poziva k sprejetju določenih ukrepov za zaščito vlagateljev pred goljufijami v kripto industriji.
Pred dvema mesecema je hišni odbor petim kripto borzam poslal pismo na štirih straneh. Odbor je štiristransko pismo poslal petim največjim kripto borzam: Coinbase, FTX, Kraken in Kucoin. Odbor je zahteval, da morajo te kriptovalute predložiti vse dokumente v zvezi s kripto goljufijami od leta 2009.
Ali SEC namerava začeti preiskavo o financiranju nekdanjega izvršnega direktorja FTX pred vmesnimi volitvami leta 2022?
Ameriški uradniki iz tako republikanske kot demokratske stranke so se počutili krive, ker so sprejeli milijone dolarjev od nekdanjega izvršnega direktorja FTX, preden se je zgodil zlom kriptovalut 8. novembra 2022. Sam-Bankman Fried je na platformah družbenih medijev odkrito sprejel resnico, da je nekaj svojega dobička porabil za volilne kampanje, ki je bila 8. novembra 2022.
Za Georgeom Sorosom je bil nekdanji izvršni direktor FTX drugi največji donator sredstev demokratom. Po poročilih je bilo 57 milijonov dolarjev (USD) podeljenih demokratskim kandidatom, preostalih 22 milijonov dolarjev (USD) pa republikanskim članom. Ni prvič, da je FTX donirala sredstva za volitve; na volitvah leta 2020 je SBF porabil skoraj 5.2 milijona dolarjev (USD) za volilne kampanje Joeja Bidna v ZDA.
Nancy J. Allen je kripto navdušenka in verjame, da kriptovalute navdihujejo ljudi, da postanejo svoje banke in se odmaknejo od tradicionalnih sistemov denarne menjave. Navdušuje jo tudi tehnologija blockchain in njeno delovanje.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/